证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2026-023
新开普电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月15日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
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以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《新开普电子股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》
《新开普电子股份有限公司 2025 年度财务决算
报告》
《新开普电子股份有限公司 2025 年度审计报
告》
《新开普电子股份有限公司<2025 年年度报告>
及<2025 年年度报告摘要>》
《关于审议新开普电子股份有限公司 2025 年度
利润分配预案的议案》
《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年度
董事薪酬方案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
机构的议案》
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于 2025 年度计提资产减值准备及资产核销
的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
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《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选
案》
《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选
案》
除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第
六届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
（1）本次股东会需要选举公司第七届非独立董事3人、独立董事3人，适用累积投票制。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《新开普电子股份有限公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指
除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（3）以上提案7与所有担任董事的股东利益相关，相关股东将回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会
议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续；
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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子
邮箱或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新
技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注
明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
联系人：赵鑫
电 话：0371-56599758；
传 真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券
事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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新开普电子股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
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附件二
新开普电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新开普电子股份有限公司于 2026 年 05
月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《新开普电子股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》
《新开普电子股份有限公司 2025 年度财务决算报
告》
《新开普电子股份有限公司<2025 年年度报告>及
<2025 年年度报告摘要>》
《关于审议新开普电子股份有限公司 2025 年度利
润分配预案的议案》
《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年度董
事薪酬方案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
议案》
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的
议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
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累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举
暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举
暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件三：
新开普电子股份有限公司
股东参会登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
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