股票代码：603058
会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
二零二六年五月十五日
贵州永吉印务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案三：《关于公司 2025 年日常关联交易情况以及 2026 年度拟发生关联交易
议案四：《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 ..... 21
议案五：《关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
议案六：《关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴的议案》 26
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股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》，制订本须知。
一、股东会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其
授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的
人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向董事会办
公室办理签到、登记手续。
五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩
序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，
与本次股东会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他
相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司
董事会办公室联系。
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一、会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分
二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、
董事会秘书、见证律师等。
五、投票方式：现场投票及网络投票
六、网络投票的系统、起止日期及投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
七、会议议程
议案 1：《2025 年度董事会工作报告》
议案 2：《2025 年年度报告及其摘要》
议案 3：
《关于公司 2025 年日常关联交易情况以及 2026 年度拟发生关联交易
的议案》
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议案 4：《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
议案 5：《关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
议案 6：《关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴的议案》
议案 7：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
议案 8：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
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议案一：
《2025 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《贵
州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规
定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各
项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推
进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保
持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划报告如下：
一、报告期内公司整体经营情况
品纸包装业务营业收入 58,178.81 万元，同比下降 23.73%；境外管制药品相关
业务营业收入 29,911.93 万元，同比增长 110.13%。报告期内，实现归属于上市
公司股东的净利润 8,222.03 万元，同比下降 48.62%；实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 6,068.00 万元，同比减少 51.94%。截止 2025 年
司股东的净资产为 120,742.86 万元，同比增长 1.01%。
二、报告期内董事会工作情况
通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议
通过的议案如下：
（一）2025 年公司董事会召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025 年共召开董事会会议 10 次，
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全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，
具体情况如下：
序号 日期 会议名称 审议内容
第六届董事会第
七次会议
第六届董事会第
八次会议
权划转的议案》
案》
析报告的议案》
第六届董事会第
九次会议
施及相关主体承诺的议案》
的议案》
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
第六届董事会第 7、《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
十次会议 8、《关于公司 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟
发生关联交易的议案》
议案》
年度及 2025 年度薪酬方案的议案》
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事津贴的议案》
的议案》
第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
充流动资金的议案》
第六届董事会第 3、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
十一次会议 4、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
议的议案》
第六届董事会第
十二次会议
报告的议案》
第六届董事会第 《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议
十三次会议 案》
第六届董事会第 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
十四次会议 3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
第六届董事会第
十五次会议
增资的议案》
《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》
第六届董事会第 1、《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
十六次会议 2、《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》
（二）2025 年公司股东大会召开情况
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根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025 年共召开股东大会 5 次，具
体情况如下：
序号 日期 会议名称 审议内容
临时股东大会 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
临时股东大会
及 2025 年度薪酬方案的议案》
的议案》
联交易的议案》
东大会 12.01、本次发行股票的种类和面值
告的议案》
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相关主体承诺事项的议案》
案》
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
临时股东大会
临时股东大会 3、《关于子公司为子公司提供担保的议案》
（四）董事会履职情况
报告期内，公司共召开 5 次股东大会。董事会依据《公司法》等相关法律法
规的规定，遵循《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，诚信尽责
地执行了股东大会通过的各项决议，确保公司决策的科学性和有效性。
进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司
规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公
司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、
稳定、可持续发展。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自
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律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，
认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。报告期内，
独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信
息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，认
真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、
准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临
时公告 112 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投
资者利益。
报告期内，公司通过投资者热线电话、“上证 e 互动”、业绩说明会等多种
途径加强与投资者的联系和沟通，积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投
资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战
略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的
方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和
决策权，切实保护投资者利益。
（五）董事会下设专门委员会履职情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，2025 年度专门委员会履行情况如下：
报告期内，战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形
势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的日常经营、长期发展
战略和重大投资决策提出建议。
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报告期内，审计委员会按照相关规定认真履行了职责，详细了解公司的财务
状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所、
聘任公司财务负责人等事项，对公司财务会计报告情况、外部审计等工作实施了
有效的指导和监督。
报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行
了讨论与审议，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案
进行了审查。同时审议了关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的事项。
报告期内，提名委员会认真研究公司有关董事会补选董事的任职要求和规定，
严格遵守董事的选择标准及相关程序。
三、2026 年主要工作目标
对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，
扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升
公司治理水平。公司将秉持“专业创新、合作共赢”经营方针，在维持传统业务
基本盘的基础上，主动优化产业结构，集中资源向具有高成长性与轻资产特征的
领域倾斜，推动公司从传统制造业向“新消费”和“‘AI+’应用领域”的双轮
驱动转型。
（一）提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准
则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控
制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，同时进一步完善股东会、
董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
（二）扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东会会
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议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各
项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、
决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发
挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决
策效率，提升公司的管理水平。
（三）持续提升公司规范运作水平。董事会将积极关注中国证监会、上海证
券交易所最新法律法规、规章制度要求，积极组织、参加各类培训，继续提升董
事、高级管理人员履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，
确保公司规范高效运作。
（四）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。
（五）进一步做好投资者关系管理工作，通过“上证 e 互动”、企业邮箱、
投资者热线电话等多种方式与投资者互动，认真做好投资者关系管理工作，通过
多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间
的良性互动。
上述议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通
过。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
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议案二：
《2025 年年度报告及其摘要》
各位股东及股东代表：
公司 2025 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第二十三次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证
券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025
年年度报告全文及摘要。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
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议案三：
《关于公司 2025 年日常关联交易情况以及 2026 年度拟发生
关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额与实际发
关联交易 2025 年度预计 2025 年实际发生金
关联人 生金额差异较大的
类别 金额 额
原因
根据公司实际业务
贵州黄果树立爽药业有限公司 3,500,000.00 2,906,163.78
需求调整
向关联人 根据公司实际业务
贵州瑆珑智创科技有限公司 1,500,000.00 262,711.75
销售产品 需求调整
贵州三力制药股份有限公司及 根据公司实际业务
其子公司 需求调整（注 1）
根据公司实际业务
贵州飞满天酒业有限公司 300,000.00 -
需求调整
向关联人
根据公司实际业务
采购商品 贵州西牛王印务有限公司 600,000.00 101,413.50
需求调整（注 2）
贵州瑆珑智创科技有限公司 863.72
根据公司实际需求
贵州瑆珑智创科技有限公司 9,000.00 21,467.89
调整
其他
根据公司实际需求
贵州三力制药股份有限公司 219,221.16
调整
小计 11,409,000.00 5,849,736.17
注1：2025年4月28日，张海先生实施减持计划后，张海先生由公司持股5%
以上的股东变为持股5%以下的股东。由于张海先生为贵州三力制药股份有限公司
（以下简称“三力制药”）的董事长及实际控制人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在
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月28日起，三力制药及其子公司不再是公司关联方。
注2：2025年3月3日，公司与贵州众鑫合商业管理有限公司（以下简称“众
鑫合”）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司贵州西牛王印务有限公
司（以下简称“西牛王”）22.131%的股权转让给众鑫合。2025年3月10日，西牛
王完成股权转让的相关工商变更登记手续，公司不再持有西牛王股份。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参股公司
股权的公告》（公告编号：2025-018）、《关于出售参股公司股权的进展公告》
（公告编号：2025-029）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12
个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法人”
情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年3月10日起，西牛王不再是公
司关联方。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
占 同
占同 本年年初至披 本次预计金额
关联 类 业
交易 关联人 务 比
金额 务比 累计已发生的 发生金额 生金额差异较
类别 例
例（%） 交易金额 大的原因
（％）
贵州黄果树立
根据实际业务
爽药业有限公 2,500,000.00 28.42 714,944.72 2,906,163.78 33.04
开展情况调整
向关 司
联人 贵州瑆珑智创 根据实际业务
销售 科技有限公司 开展情况调整
产品 贵州三力制药
根据实际业务
股份有限公司 1,000,000.00 11.37 172,798.47 2,337,894.37 20.4
开展情况调整
及其子公司
向关 贵州西牛王印 根据实际业务
联人 务有限公司 开展情况调整
采购 贵州瑆珑智创 根据实际业务
商品 科技有限公司 开展情况调整
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贵州瑆珑智创 根据公司实际
科技有限公司 需求调整
其他
贵州三力制药 根据公司实际
股份有限公司 需求调整
小计 4,342,000.00 / 1,048,911.18 5,849,736.17 / /
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
公司名称 贵州黄果树立爽药业有限公司
统一社会信用代码 91520103214599522P
公司类型 有限责任公司
成立日期 1998 年 06 月 04 日
住所 贵州省贵阳市云岩区市北路 455 号
法定代表人 蔡雪飞
注册资本 500 万元
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
体自主选择经营。（许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药
品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；保健食品生产；保
健用品（非食品）生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；保
健用品（非食品）销售；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健
食品（预包装）销售；日用化学产品销售；日用化学产品制造；消毒
剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））
上年末总资产 41,963 万元、净资产 39,636 万元，上年度营业收入
财务状况
与上市公司关联关系 公司大股东贵州云商印务有限公司实际控制人控制的公司
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公司名称 贵州瑆珑智创科技有限公司
统一社会信用代码 91522730MACYJ6AE8A
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2023 年 10 月 12 日
贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园
住所
平西路 153 号
法定代表人 卓超严
注册资本 300 万元
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
体自主选择经营。（许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；食品
销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
经营范围 术推广；人工智能应用软件开发；网络技术服务；新材料技术研发；
工程和技术研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；云计算
装备技术服务；物联网技术服务；集成电路芯片设计及服务；生物质
能技术服务；科技中介服务；物联网技术研发；生物基材料技术研发；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；专
业设计服务；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联
网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动））
上年末总资产 472.83 万元、净资产 154.40 万元，上年度营业收入
财务状况
与上市公司关联关系 公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司的联营企业
公司名称 贵州三力制药股份有限公司
统一社会信用代码 91520000622415091L
公司类型 股份有限公司
成立日期 1995-09-22
住所 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区
贵州永吉印务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
法定代表人 张海
注册资本 40980.2216 万人民币
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
经营范围 件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
体自主选择经营。（软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂（含中药提取）生
产、销售；中医药科技咨询服务。）
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 284,816.85 万元、净资产 154,814.64
财务状况 万元，2025 年 1-9 月，营业收入 103,849.84 万元、净利润 8,078.70
万元。
以下的股东。由于张海先生为三力制药的董事长及实际控制人，根据
《上海证券交易所股票上市规则》，在过去 12 个月内或者相关协议
与上市公司关联关系
或者安排生效后的 12 个月内，存在 6.3.3 条所述“关联法人”情形
之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026 年 5 月 7 日起，三力制药
及其子公司不再是公司关联方。
公司名称 贵州西牛王印务有限公司
统一社会信用代码 91520100622416959Q
公司类型 有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立日期 2001 年 04 月 03 日
住所 贵州省贵阳市白云区科新北街 861 号
法定代表人 李娟
注册资本 13,000 万元
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
经营范围 件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
体自主选择经营。（生产纸包装印刷产品，商标设计与制作，开发新
包装产品，商标印刷，销售本企业自产产品。）
上年末总资产 42,143.41 万元、净资产 29,944.96 万元，上年度营业
财务状况
收入 33,875.45 万元、净利润 9,986.31 万元。
与上市公司关联关系 业。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去 12 个月内或者
相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在 6.3.3 条所述“关联法
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人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026 年 3 月 10 日起，
西牛王不再是公司关联方。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。
公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议
并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售
商品以及向关联人采购商品，公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，交易
参考市场价格进行协商定价，关联交易的定价遵循有偿、公平、自愿原则，不损
害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关
联方签署关联交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间
的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利
于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制
定遵循有偿、公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，
未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大
影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方
形成较大的依赖。
上述议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通
过。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
贵州永吉印务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案四：
《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
（一）机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 165 人。
客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究
和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上
市公司审计客户家数为 87 家。
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限
额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0
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次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行
业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、
自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政
监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：郭妍，2016 年 8 月成为注册会计师，2009 年 9 月开始
从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业，2024 年 12 月开
始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 3 家，复核上市公
司审计报告数量 4 家。
拟签字注册会计师：洪琳，2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 1 月
开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2022 年 12
月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 4 家，复核上
市公司审计报告数量 0 家。
拟定质量控制复核人员：李俊，2013 年 2 月成为注册会计师，2016 年 1 月
开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业，2025 年 1
月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上
市公司审计报告数量 5 家。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分等情况。
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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（三）审计收费
公司 2025 年度审计费用为：2025 年度财务报告审计费用为人民币 40 万元，
本次拟续聘的北京德皓国际 2026 年度审计费用与上期一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对北京德皓国际相关资质情况进行了认真核查，认
为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司
准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京德
皓国际为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过
《关
于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，表决结果为 7 票同意，
公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过
之日起生效。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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议案五：
《关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》
《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合公司实际经营状况和行业薪酬水
平，并结合公司 2025 年度绩效考核情况，确认公司非独立董事、高级管理人员
一、2025 年度薪酬
单位：万元
人员 职务 任职状态 薪酬总额 备注
邓代兴 董事长 现任 0.0001
黄凯 董事、副总经理 离任 72.9633
余根潇 董事、董事会秘书 现任 77.5268
王忱 董事、财务总监 现任 77.8436
吴天一 董事 现任 69.2740
钱国军 总经理 现任 72.0567
合计 - - 369.6645
二、2026 年度薪酬
公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬参考 2025 年度薪酬体系和董
事会薪酬与考核委员会决议精神，遵照公司相关薪酬政策执行。具体情况如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的非独立董事、高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬方案
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公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三
部分组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例为 50%，具体组成如
下：
职务 基本薪酬占比 绩效薪酬占比
非独立董事 50% 50%
高级管理人员 50% 50%
行领取董事津贴；
定。公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础薪酬、绩效年薪两部分组
成。
（1）基本薪酬：根据其岗位责任等级、能力等级、行业薪酬水平等确定，
按月固定发放；
（2）绩效薪酬：以公司与高级管理人员签订的《年度目标责任书》约定的
公司年度经营目标、部门经营指标和个人年度绩效考核指标完成情况为核心考核
基础，考核依据为经审计的公司财务数据及对应《年度目标责任书》完成情况的
正式履职评价结果。
公司董事和高级管理人员因董事会换届、改选、任期内辞任或正常工作变动
需要而离任，导致任期不满一年的，公司按照实际任期计算和发放薪酬或津贴。
上述议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通
过。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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议案六：
《关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴的
议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》
《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合公司实际经营状况和行业薪酬水
平，确认公司独立董事 2025 年津贴并制定 2026 年度津贴方案。具体内容如下：
一、2025 年度津贴
单位：万元
人员 职务 薪酬总额 备注
薛军 独立董事 16.00 独立董事津贴
胡北忠 独立董事 16.00 独立董事津贴
崔云 独立董事 16.00 独立董事津贴
合计 - 48.00 -
二、2026 年度津贴
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的独立董事。
（二）适用期限
（三）薪酬方案
公司对独立董事实行津贴制度，独立董事津贴为税前 16 万元/年。独立董事
因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他
费用，由公司承担。
上述议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通
过。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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议案七：
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归
属于母公司股东净利润为人民币 82,220,326.62 元，截止 2025 年 12 月 31 日，
母公司报表中期末未分配利润为人民币 362,690,756.69 元。
公司 2025 年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,233,000 股，累
计支付现金为人民币 50,003,439.00 元（不含交易费用）。除 2025 年度已实施的
股份回购外，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》：上市
公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股
份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司 2025 年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,233,000 股，累
计支付现金为人民币 50,003,439.00 元（不含交易费用），上述金额视同现金分
红。按照上述法规，公司 2025 年度视同现金分红的金额为 50,003,439.00 元，
占到 2025 年归属于上市公司股东净利润的 60.82%。
鉴于公司正处于战略发展的关键时期，为保障公司中长期发展规划的顺利实
施，确保持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，具体原因
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如下：
结合当前的宏观经济环境及公司战略发展规划，公司正积极寻求新的产业增
长点。为确保新产业项目的顺利落地与孵化，以及满足日常经营对流动资金的需
求，公司需要保留充足的资金储备，以增强抗风险能力，为公司业务转型升级提
供有力的资金支持。
公司境外管制药品项目预计在 2027 年第一季度前履行完合同，涉及较大规
模的资本性支出。留存未分配利润将直接用于满足上述项目投资的资金需求，有
助于降低财务成本，提高资金使用效率，从而为公司创造更大的长期价值。
上述议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通
过。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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议案八：
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
一、公司注册资本的变更
公司于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 14,586.80 万元，债券期限为发行之日起六年（自 2022 年
所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自 2022 年 10 月 20 日起可转换为公
司股票。
注销完成后公司的股本总数变更为 414,662,147 股。
截至 2026 年 3 月 31 日，永吉转债累计转股数量为 1,022,005 股，公司的股
本总数为 414,687,605 股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日披露的《可转
债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-017）。
由于公司可转债处于转股期间，截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本为
综上所述，公司注册资本由 41,988.6584 万元变更为 41,468.7605 万元，公
司股份总数由 41,988.6584 万股变更为 41,468.7605 万股。
二、《公司章程》修订情况
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立
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董事管理办法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及规范性文件的最新规定，结合生产经营实际情况及发展需要，公司拟对
现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下表：
修订前的条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
股。 万股。
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
《公司章程》的修改涉及到工商行政管理部门核准的内容，将以工商行政管
理部门最终核准、登记的情况为准。
上述议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通
过。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
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听取事项：
作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年
度，本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董
事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项
发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现
就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
薛军：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，硕士学历。1993
年 7 月-1997 年 6 月任中国贵州航空工业总公司法律顾问工作人员；1995 年 3
月-1997 年 6 月任安顺理想律师事务所律师；1997 年 7 月-2008 年 2 月任贵州辅
正律师事务所合伙人、律师；2008 年 3 月至今在上海中联（贵阳）律师事务所
（原贵州君跃律师事务所）从事律师工作，任高级合伙人、主任，并担任中国共
产党贵州君跃律师事务所支部委员会书记；2021 年 3 月至今任贵州能源集团有
限公司外部董事；2021 年 4 月起任公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为独立董事，本人符合独立董事的任职要求，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参会情况
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上述会议。
董事会 股东大会
独立董 亲自出 以通讯方式参 委托出席 出席股东
应参会次数 缺席次数
事姓名 席次数 加次数 次数 大会次数
薛军 10 10 5 0 0 5
报告期内本人通过现场会议或通讯表决方式积极参加了各次应出席的会议，
充分发挥自身法律专业优势，对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了
详细的讨论和审议，审议并通过了所有的议案，并且认为公司会议的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效，对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真的审阅，并就相关议
案发表了同意意见。
开了 1 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，战略委员会召开了 4 次会议，本人
具体出席如下：
独立董事专门会 薪酬与考核委员 战略委员会
提名委员会
议 会
独立董事
姓名 应参会 参会次 应参会 参会次 应参会 参会次 应参会 参会次
次数 数 次数 数 次数 数 次数 数
薛军 1 1 1 1 1 1 4 4
报告期内，本人认真审议各项议案，积极参与会议讨论，并对本人重点关
注的问题提出相应的询问，独立客观审慎地行使表决权。公司专门委员会的召集、
召开符合法定程序，各重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，各项议
案均获通过。
（二）现场履职及上市公司配合情况
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点关注公司的生产经营情况和财务状况，运用专业知识和企业管理经验，对公司
董事会相关提案提出建设性意见和建议，并通过电话、微信等方式，与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分发挥监督和指导的作用，
有效地履行了独立董事的职责。现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董
事管理办法》的规定。本人独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证
享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对关注的问题予以妥
帖的落实和改进，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
（三）与中小股东的沟通交流情况
的议案，认真审阅相关会议材料，必要时与公司董事会秘书和董事会办公室工作
人员等进行沟通，全面了解掌握相关信息，利用自身专业知识独立、客观、公正
地发表意见、行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；通过参加公司业绩
说明会、股东大会等多种渠道，了解中小股东关注的问题，保障投资者知情权，
切实维护投资者的合法权益，督促公司重视中小股东的诉求；密切关注公司在媒
体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保公司披露信息的
真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关
规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
况和财务数据，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客
观、审慎地行使表决权。
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规章、规范性文件及其它相关文件，积极学习上海证券交易所的网上视频培训资
料，不断加深相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等
相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等要求，对日常生产经营过程中所发
生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是
否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了
审核。报告期内，我对公司关联交易事项发表独立意见，认为这些事项严格遵守
了相关法律的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。
（二）提名董事情况
司拟提名的董事任职资格进行了审核，认为该董事具有相关专业知识和工作经验，
具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董
事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情
形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符
合相关法律、法规要求的任职条件。
（三）董事、高级管理人员薪酬及股权激励计划相关情况
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理人员薪酬执行情况等事项进行认真审核，公司相关人员薪酬标准符合市场基本
行情及公司实际情况，方案的制定程序合法有效；公司对高级管理人员开展定期
考核，考评结果客观、公正、合理，并严格按照考核结果发放薪酬，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本人作为薪酬与考核委员会委员，经核查公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的情况，公司
层面业绩考核已达到考核目标；首次授予的 15 名激励对象第二个解除限售期及
预留授予的 5 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核结果均为优秀，当
期解除限售比例为 100%，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、
有效。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
四、总结和建议
在过去的 2025 年度，作为公司的独立董事，本人积极有效地履行了独立董
事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先
进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和股东的合
法权益，特别关注保护中小股东的合法权益；监督公司公平，公正履行信息披露
工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股
东的权益。
实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。同时本人将进一步提升自
身专业水平，更加深入了解公司经营运作情况，为公司发展提供更多有建设性的
建议，为提升公司决策水平和经营效益做出应有的贡献。
独立董事：薛军
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听取事项：
作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年
度，本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董
事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项
发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现
就本人 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
胡北忠：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987
年 8 月-1998 年 3 月任贵州省经济管理干部学院管理系专任教师；1998 年 4 月
-2000 年 8 月任贵州省经济管理干部学院大专部系副主任、副教授；2000 年 9
月-2004 年 10 月任贵州工业大学会计系副主任、主任、副教授；2004 年 11 月-2005
年 3 月任贵州大学审计处处长、副教授；2005 年 4 月-2006 年 11 月任贵州大学
国有资产管理处处长、教授；2006 年 12 月-2010 年 5 月任贵州财经大学会计学
院分院副院长、教授；2010 年 6 月至 2023 年 10 月任贵州财经大学会计学院教
授；2023 年 11 月在贵州财经大学会计学院退休。2012 年 7 月至今任贵州水城矿
业股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立
董事；2022 年 8 月至今任贵州威门药业股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至
今任贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事；2024 年 4 月至今任公司
独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为独立董事，本人符合独立董事的任职要求，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情
贵州永吉印务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参会情况
席了上述会议。
董事会 股东大会
独立董 亲自出 以通讯方式参 委托出席 出席股东
应参会次数 缺席次数
事姓名 席次数 加次数 次数 大会次数
胡北忠 10 10 1 0 0 5
席的会议，充分发挥自身会计专业优势，对提交董事会及股东大会审议的提案进
行了详细的讨论和审议，审议并通过了所有的议案，并且认为公司会议的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，
合法有效，对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真的审阅，并就相
关议案发表了同意意见。
独立董事专门会议 审计委员会 薪酬与考核委员会
独立董
应参会次 应参会次
事姓名 应参会次数 参会次数 参会次数 参会次数
数 数
胡北忠 1 1 6 6 1 1
重点关注的问题提出相应的询问，独立客观审慎地行使表决权。公司董事会专门
委员会及独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，各重大经营决策事项均
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履行了相关程序，合法有效，各项议案均获通过。
（二）现场履职及上市公司配合情况
式，重点关注公司的生产经营情况和财务状况，运用专业知识和企业管理经验，
对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，并通过电话、微信等方式，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分发挥监督和指导
的作用，有效地履行了独立董事的职责。现场工作时间及工作内容符合《上市公
司独立董事管理办法》的规定。本人独立董事在行使职权时，公司管理层积极配
合，保证享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对关注的问
题予以妥帖的落实和改进，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深入探讨和交流，评估审计工作开展
的独立性及公司的配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护
了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
的议案，认真审阅相关会议材料，必要时与公司董事会秘书和董事会办公室工作
人员等进行沟通，全面了解掌握相关信息，利用自身专业知识独立、客观、公正
地发表意见、行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；通过参加公司业绩
说明会、股东大会等多种渠道，了解中小股东关注的问题，保障投资者知情权，
切实维护投资者的合法权益，督促公司重视中小股东的诉求；密切关注公司在媒
体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保公司披露信息的
真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益。
贵州永吉印务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关
规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
况和财务数据，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客
观、审慎地行使表决权。
规章、规范性文件及其它相关文件，积极学习上海证券交易所的网上视频培训资
料，不断加深相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等
相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
（六）行使独立董事职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露的财务会计报告、内部控制评价报告情况
《证券法》及《上市公司信息披
露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》
《2025 年一季度报告》
《2025 年半年度报告》及《2025 年三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。
管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范
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体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控
制评价报告。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加
强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设
水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。
（二）应当披露的关联交易情况
《上海证券交易所股
票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等要求，对日常生产经营过程中所发
生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是
否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了
审核。报告期内，我对公司关联交易事项发表独立意见，认为这些事项严格遵守
了相关法律的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。
（三）聘任会计师事务所情况
为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本人认为北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够
为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2025 年度财务审计和
内部控制审计工作的要求。
（四）董事、高级管理人员薪酬及股权激励计划相关情况
理人员薪酬执行情况等事项进行认真审核，公司相关人员薪酬标准符合市场基本
行情及公司实际情况，方案的制定程序合法有效；公司对高级管理人员开展定期
考核，考评结果客观、公正、合理，并严格按照考核结果发放薪酬，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本人作为薪酬与考核委员会委员，经核查公司 2022 年限制性股票激励计划
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首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的情况，公司
层面业绩考核已达到考核目标；首次授予的 15 名激励对象第二个解除限售期及
预留授予的 5 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核结果均为优秀，当
期解除限售比例为 100%，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、
有效。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
四、总结和建议
在过去的 2025 年 1-12 月，作为公司的独立董事，本人积极有效地履行了
独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚
持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和股
东的合法权益，特别关注保护中小股东的合法权益；监督公司公平，公正履行信
息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和
中小股东的权益。
实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。同时本人将进一步提升自
身专业水平，更加深入了解公司经营运作情况，为公司发展提供更多有建设性的
建议，为提升公司决策水平和经营效益做出应有的贡献。
独立董事：胡北忠
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听取事项：
作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年
度，本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董
事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项
发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现
就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
崔云：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究生，
经济学副教授。2010 年 11 月-2012 年 9 月任贵州财经大学审计处科员；2016 年
从事贵州银行及复旦大学（联合培养）博士后研究；2019 年 8 月至今任贵州财
经大学会计学院专任教师；2022 年 7 月起任贵州酱酒集团有限公司外部董事；
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为独立董事，本人符合独立董事的任职要求，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参会情况
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席了上述会议。
董事会 股东大会
独立董 亲自出 以通讯方式参 委托出席 出席股东
应参会次数 缺席次数
事姓名 席次数 加次数 次数 大会次数
崔云 10 10 2 0 0 5
席的会议，充分发挥自身专业优势，对任职期间提交董事会及股东大会审议的提
案进行了详细的讨论和审议，审议并通过了所有的议案，并且认为公司会议的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序，合法有效，对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真的审阅，并
就相关议案发表了同意意见。
独立董事专门会议 审计委员会 提名委员会
独立董
应参会次 应参会次
事姓名 应参会次数 参会次数 参会次数 参会次数
数 数
崔云 1 1 6 6 1 1
重点关注的问题提出相应的询问，独立客观审慎地行使表决权。公司董事会专门
委员会及独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，各重大经营决策事项均
履行了相关程序，合法有效，各项议案均获通过。
（二）现场履职及上市公司配合情况
式，重点关注公司的生产经营情况和财务状况，运用专业知识和企业管理经验，
对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，并通过电话、微信等方式，与公
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司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分发挥监督和指导
的作用，有效地履行了独立董事的职责。现场工作时间及工作内容符合《上市公
司独立董事管理办法》的规定。本人独立董事在行使职权时，公司管理层积极配
合，保证享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对关注的问
题予以妥帖的落实和改进，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深入探讨和交流，评估审计工作开展
的独立性及公司的配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护
了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
的议案，认真审阅相关会议材料，必要时与公司董事会秘书和董事会办公室工作
人员等进行沟通，全面了解掌握相关信息，利用自身专业知识独立、客观、公正
地发表意见、行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；通过参加公司业绩
说明会、股东大会等多种渠道，了解中小股东关注的问题，保障投资者知情权，
切实维护投资者的合法权益，督促公司重视中小股东的诉求；密切关注公司在媒
体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保公司披露信息的
真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关
规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
贵州永吉印务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
况和财务数据，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客
观、审慎地行使表决权。
规章、规范性文件及其它相关文件，积极学习上海证券交易所的网上视频培训资
料，不断加深相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等
相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
（六）行使独立董事职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露的财务会计报告、内部控制评价报告情况
《证券法》及《上市公司信息披
露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》
《2025 年一季度报告》
《2025 年半年度报告》及《2025 年三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。
管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范
体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控
制评价报告。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加
强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设
水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。
（二）提名董事情况
贵州永吉印务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
拟提名的董事任职资格进行了审核，认为该董事具有相关专业知识和工作经验，
具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董
事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情
形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符
合相关法律、法规要求的任职条件。
（三）应当披露的关联交易情况
《上海证券交易所股
票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等要求，对日常生产经营过程中所发
生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是
否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了
审核。报告期内，我对公司关联交易事项发表独立意见，认为这些事项严格遵守
了相关法律的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。
（四）聘任会计师事务所情况
为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本人认为北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够
为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2025 年度财务审计和
内部控制审计工作的要求。
四、总结和建议
在过去的 2025 年 1-12 月，作为公司的独立董事，本人积极有效地履行了
独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚
持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和股
东的合法权益，特别关注保护中小股东的合法权益；监督公司公平，公正履行信
贵州永吉印务股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和
中小股东的权益。
实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。同时本人将进一步提升自
身专业水平，更加深入了解公司经营运作情况，为公司发展提供更多有建设性的
建议，为提升公司决策水平和经营效益做出应有的贡献。
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