证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-027
山东惠发食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.3397
注：截至本次股东大会股权登记日（2026 年 4 月 29 日），山东惠发食品股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本 242,380,780 股，其中回购专用证券账户股份数为 3,025,000 股，
因回购的股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 239,355,780 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能参加会议，公司过
半数董事共同推举董事魏学军先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,703,276 99.8524 115,600 0.0940 65,720 0.0536
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,703,276 99.8524 115,600 0.0940 65,720 0.0536
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 122,637,176 99.7986 205,340 0.1670 42,080 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 122,700,476 99.8501 118,100 0.0961 66,020 0.0538
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,167,040 90.9733 126,200 5.2979 88,820 3.7288
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 122,691,076 99.8425 125,000 0.1017 68,520 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,687,276 99.8394 149,900 0.1219 47,420 0.0387
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于制订《公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于为参股子公司提供担保暨关联交
易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所
律师：石百新、房盖
(二)律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
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