江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-022
江苏南方精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 14:00
（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 8 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 22 日
下午 15:00 期间的任意时间。
精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
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股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份 131,476,355 股，占公司有表决
权股份总数的 37.2023%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 129,870,000 股，占公司有表决权
股份总数的 36.7477%。
通过网络投票的股东 489 人，代表股份 1,606,355 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4545%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 1,876,355 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5309%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 270,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0764%。
通过网络投票的中小股东 489 人，代表股份 1,606,355 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4545%。
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先
生主持了本次股东会。公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
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总表决情况：
同意 131,130,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7366%；反
对 309,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2352%；弃权 37,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282%。
中小股东总表决情况：
同 意 1,530,055 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.9772%。
提案 2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 131,133,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7390%；反
对 319,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2429%；弃权 23,800 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,533,155 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 1.2684%。
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提案 3.00 《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案及 2026
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,495,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.6787%；反对
中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3057%。
中小股东总表决情况：
同 意 1,495,055 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 1.3057%。
关联股东史建伟、史维回避该议案表决。
提案 4.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 131,083,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7015%；反
对 356,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2713%；弃权 35,800 股
（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,483,855 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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会中小股东有效表决权股份总数的 1.9080%。
提案 5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 131,118,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7280%；反
对 320,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2438%；弃权 37,000 股
（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,518,755 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9719%。
提案 6.00 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意 131,111,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7226%；反
对 325,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2473%；弃权 39,600 股
（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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中小股东总表决情况：
同 意 1,511,655 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.1105%。
提案 7.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备议案》
总表决情况：
同意 131,120,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7296%；反
对 326,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 29,400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,520,855 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 1.5669%。
提案 8.00 《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品
的议案》
总表决情况：
同意 131,115,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7253%；反
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对 335,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2553%；弃权 25,400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,515,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 1.3537%。
提案 9.00 《关于制定公司＜薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 131,132,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7385%；反
对 320,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2438%；弃权 23,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同 意 1,532,555 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.2418%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派李文君、孔莹萍律师出席了本次股东会，进行了
全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
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《公司法》等有关法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股
东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司 2025 年年度股东
会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二○二六年五月八日
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