证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-028
上海泰坦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路 3111 弄奉科路 258 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 62
普通股股东所持有表决权数量 56,980,151
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,418,728 98.4307 164,105 1.5503 2,000 0.0190
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,418,728 98.4307 164,105 1.5503 2,000 0.0190
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,418,728 98.4307 164,105 1.5503 2,000 0.0190
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
<2026 年 限 制
,728 05 3 0
划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司
<2026 年 限 制
性 股 票 激 励 计 10,418 164,1 1.550 0.019
划实施考核管 ,728 05 3 0
理办法>的议
案》
《关于提请股东
会授权董事会
办理 2026 年限 10,418 164,1 1.550 0.019
制性股票激励 ,728 05 3 0
计划相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
表决。
三、 律师见证情况
律师：柴雨辰、胡昊天
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本
次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本
次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的
决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
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