证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-138
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，第六届董事会第十七次会议通知于2026年5月6日以专
人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出，全体董事同意豁免本
次会议通知时限要求。本次董事会会议于2026年5月8日在公司会议室
以现场及通讯的方式召开，应当出席本次会议的董事7人，实际出席
本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖
女士与独立董事柴广先生、孙振萍女士以通讯形式出席本次会议，高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据广州恒贸创业
投资合伙企业（有限合伙）与衢州创科未来企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“衢州创科”）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“杭州畅昇”）签署的《股份转让协议》，公司拟对
第六届董事会成员进行改选。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经
公司控股股东衢州创科及其一致行动人杭州畅昇提名，公司董事会提
名委员会资格审核，董事会同意提名胡晨先生、林琳女士、宿春翔先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于董事辞职暨提名第六届
董事会董事候选人的公告》（2026-139）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制，对非独
立董事候选人进行逐项表决。
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据广州恒贸创业
投资合伙企业（有限合伙）与衢州创科、杭州畅昇签署的《股份转让
协议》，公司拟对第六届董事会成员进行改选。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经
公司控股股东衢州创科提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事
会同意提名俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，其中俞春萍女士为会计专业人士，任期自公司股
东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人刘佳跃先生、潘跃晨先生尚未取得独立董事资格
证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于董事辞职暨提名第六届
董事会董事候选人的公告》（2026-139）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和
独立性审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会将采取累积投
票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
公司根据生产经营需要，拟向九江银行股份有限公司广州开发区
支行申请总计不超过 2,000 万元的授信额度，授信有效期 3 年，实际
融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，董事
会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2026-140）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日
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