证券代码：300396 证券简称：ST迪瑞 公告编号：2026-033
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 8 日在公司以通讯方式召开，本
次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公
司会议的董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。经公司过半数以上董事同意，
根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件送达方
式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经控股股东深圳市华德欣
润股权投资企业（有限合伙）提名，并经独立董事专门会议资格审查，公司董事
会同意补选牛丹丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业
（有限合伙）将本议案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会一并审议。控
股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于补选董事的公告》
《关
于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
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