证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-025
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于
以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
权行权条件及限制性股票解除限售条件未成就的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》
（以下简称“激励计划”）
之规定，公司 2025 年度经审计营业收入及净利润两项业绩指标均未达到股票期
权行权及限制性股票解除限售的触发值。公司拟将当期未能行权的股票期权进行
注销，将未能解除限售的限制性股票进行回购注销。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事吴博文先生、查磊先生、李伟先生已回避表决。
购注销限制性股票数量的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
根据公司《激励计划》的规定，本次拟注销的股票期权数量为 3,893,600 份；
本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 23,062,087 股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-026）、《关于回购注销限制性股
票及调整回购数量的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事吴博文先生、查磊先生、李伟先生已回避表决。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二六年五月九日
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