云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
会议资料
股票代码：605296
股票简称：神农集团
中国 昆明
二〇二六年五月
云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
云南神农农业产业集团股份有限公司
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定
本次股东会须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请
现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件（法人股东)、授
权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认
的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入
会场。
三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按
照提交登记单的时间顺序依次进行。
四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发
言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回
答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本
次会议内容无关或涉及公司商业秘密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不
得再进行发言或提问。
五、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票
表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对
的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”
栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表
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决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃
权处理。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会
网络投票系统参与投票。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，
不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间
请关闭手机或将其调至振动状态。
特此告知，请各位股东严格遵守。
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会议议程
会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:00
会议召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长何祖训先生
会议议程：
一、签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事会秘书宣读会议议案
员薪酬管理制度>的议案》
三、审议表决
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四、投票结果汇总
汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布会议决议和法律意见
议记录。
六、会议结束
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关于 2025 年年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》等有关法律法规及《公司章
程》《公司董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯
彻执行了股东会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够
依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，
为提升公司治理水平和运营建言献策。现将董事会 2025 年的工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况回顾
专注于提质增效，生产上应用物联网、大数据和人工智能等技术，逐步实现对养
殖环境的精准调控和猪只生长状况的监测，降低养殖成本，提高养殖效率，取得
了较好的经营业绩。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 696,949.46 万元，较上年末增长
共实现营业收入 535,181.42 万元，同比降低 4.16%；归属于上市股东的净利润
为 33,896.37 万元,同比减少 50.65%。报告期内，公司出栏生猪共计 307.42 万
头，较去年同期增长 35.34%，商品猪销售均价 13.39 元/公斤，较上年同期 16.27
元/公斤，下降 17.70%；外销饲料 4.58 万吨，较去年同期减少 33.53%；屠宰生
猪 194.18 万头（含公司自产的生猪和代宰外部的生猪）较去年同期增加 13.38%。
各业务板块主营业务经营情况如下表（单位：万元）
销量/出栏量/屠
项目
宰量（万吨、万 主营收入 主营毛利 毛利率
头）
饲料加工分部 4.58 20,047.29 3,876.37 19.34%
畜牧养殖分部 307.42 390,050.78 72,586.20 18.61 %
屠宰及食品加
工分部
其他分部 117.50 -95.18 -81.00%
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合 计 533,392.28 86,643.66 16.24 %
销量/出栏量/屠
项目
宰量（万吨、万 主营收入 主营毛利 毛利率
头）
饲料加工分部 6.89 29,248.20 6,530.28 22.33%
畜牧养殖分部 227.15 379,839.26 88,794.33 23.38%
屠宰及食品加
工分部
其他分部 312.20 7.68 2.46%
合 计 6.89 556,700.70 115,716.33 20.79%
备注：畜牧养殖分部出栏量包含外销数量、向集团内屠宰企业销售数量，
主营收入只包含外销收入。
二、2025 年度公司董事会主要工作情况
（一）终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项
自公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案公布以来，公司与相
关中介机构积极推进相关工作，由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况
以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定
终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项。
（二）启动 2025 年限制性股票激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司管理团队和骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
公司启动了 2025 年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量
其中首次授予 680 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.30%，占本
激励计划拟授予权益总额的 80%；预留 170 万股，占本激励计划草案公告时公司
股本总额的 0.32%，占本激励计划拟授予权益总额的 20%，未超过本激励计划拟
授予权益总量的 20%。公司于 2025 年 10 月 9 日在中国结算上海分公司办理完成
了首次授予所涉及限制性股票的登记工作，确定以 2025 年 8 月 27 日为首次授予
日，向符合授予条件的 419 名激励对象授予 680 万股限制性股票，首次授予价格
为 17.35 元/股。
（三）董事会会议召开及审议议案情况
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公司 2025 年度共召开 13 次董事会，审议涉及公司发展战略、章程修订、对
外投资等 123 项议案，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
审议通过了如下议案：1、 《关于豁免提前发送董事会会议通知的
第四届董事会第 议案》2、《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请
二十七次会议 专项审计机构的议案》3、《关于提议召开 2025 年第一次临时股
东会的议案》
第四届董事会第
二十八次会议
审议通过了如下议案：1、 《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
第四届董事会第
二十九次会议
一期非经常性损益明细表的议案》5、 《关于公司 2024 年度以简
易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》
审议通过了如下议案：1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特
定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》2、 《关于公司与特定对象
签署附生效条件的股份认购协议的议案》3、 《关于公司 2024 年
度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准
确性、完整性的议案》4、《关于更新公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行 A 股股票预案的议案》5、《关于更新公司 2024
第四届董事会第
三十次会议
议案》6、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》7、 《关于更新公
司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》8、 《关于设立公
司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签
署募集资金监管协议的议案》
审议通过了如下议案：1、《关于 2024 年年度董事会工作报告的
议案》2、《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》3、 《关
于 2024 年年度总经理工作报告的议案》4、 《关于 2024 年年度董
事会审计委员会履职报告的议案》5、 《关于 2024 年度内部控制
评价报告的议案》6、《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》
第四届董事会第 7、《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案调整的议案》8、《关于
三十一次会议 确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》9、《关于计提
信用减值损失和资产减值损失的议案》10、 《关于 2024 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11、 《关于 2024 年
年度财务决算方案的议案》12、 《关于 2024 年年度利润分配方案
的议案》13、 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的
议案》14、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监
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督职责情况报告的议案》15、《关于会计师事务所履职情况评估
报告的议案》16、《关于 2025 年年度财务预算方案的议案》17、
《关于 2025 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》18、 《关于
人员薪酬方案的议案》20、《关于聘任 2025 年度审计机构的议
案》21、《关于 2025 年度担保计划的议案》22、《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》23、《关于会计政策变更的
议案》24、《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》
售期解除限售条件成就的议案》26、《关于回购注销部分限制性
股票的议案》27、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》28、 《关于公司 2024 年年度报告及其摘
要的议案》29、 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》30、 《关
于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》31、 《关于修订<云
南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》32、
《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》33、《关于
提名第五届董事会独立董事候选人的议案》34、《关于全资子公
司存续分立的议案》35、 《关于注销全资子公司的议案》36、 《关
于提请股东会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》37、 《关于提议召开 2024 年年度
股东会的议案》
审议通过了如下议案：1、
《关于豁免提前发送董事会会议通知的
第四届董事会第
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》3、
《关
三十二次会议
于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
审议通过了如下议案：1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的
议案》2、《关于选举第五届董事会董事长的议案》3、
《关于选举
第五届董事会副董事长的议案》4、《关于选举第五届董事会各专
第五届董事会第
一次会议
于聘任公司副总经理的议案》7、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》8、
《关于聘任公司财务总监的议案》9、《关于聘任公司内部
审计部负责人的议案》10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议通过了如下议案：1、 《关于投资建设文山神农猪业发展有限
公司树皮彝族乡马恒 45 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议
案》2、 《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树
皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》3、《关于投资建
第五届董事会第
二次会议
售条件成就的议案》5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
审议通过了如下议案：1、 《关于开展商品期货套期保值业务可行
第五届董事会第 性分析报告的议案》2、 《关于开展商品期货期权套期保值业务的
三次会议 议案》3、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》4、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考
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核管理办法的议案》5、 《关于提请股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》6、《关于终止 2024 年度以简易程序向特定
对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》7、 《关于提议召
开 2025 年第三次临时股东会的议案》
审议通过了如下议案：1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘
要的议案》2、 《关于聘任公司财务总监的议案》3、 《关于向 2025
第五届董事会第 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
四次会议 4、
《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》5、《关于审议<云
南神农农业产业集团股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》6、
《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
审议通过了如下议案：1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议
第五届董事会第
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》3、 《关于
五次会议
提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
审议通过了如下议案：1、 《关于出售全资子公司股权的议案》2、
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》3、 《关于取消
监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》4、 《关于
修订<云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则>的
议案》5、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事
会议事规则>的议案》6、《关于修订<云南神农农业产业集团股份
有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》7、《关于
修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则>的议案》8、《关于修订<云南神农农业产业集团股
份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》9、《关于修订
<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规
则>的议案》10、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公
司独立董事专门会议制度>的议案》11、《关于修订<云南神农农
业产业集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》12、 《关于修
订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则>
第五届董事会第
《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司信
六次会议
息披露管理办法>的议案》14、 《关于修订<云南神农农业产业集
团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》15、 《关
于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》16、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公
司投资者关系管理办法>的议案》17、 《关于修订<云南神农农业
产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》18、《关于修订<云南神农农业产
业集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》19、 《关于修订
<云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度>
的议案》20、
《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司对
外担保管理办法>的议案》21、 《关于修订<云南神农农业产业集
团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》22、 《关于修订<云
南神农农业产业集团股份有限公司内部审计制度>的议案》23、
《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东
及关联方资金占用制度>的议案》24、 《关于修订<云南神农农业
云南神农农业产业集团股份有限公司
产业集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》25、 《关于修
订<云南神农农业产业集团股份有限公司财务管理制度>的议案》
《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》27、《关于修订<云南神农农业产业
集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度>的议案》28、
《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》29、 《关于修订<云南神农
农业产业集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议
案》30、《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
审议通过了如下议案：1、
《关于豁免提前发送董事会会议通知的
第五届董事会第
《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》3、
《关
七次会议
于调整公司组织架构的议案》
（三）董事会对股东会决议的执行情况
公司 2025 年度共由董事会提议召开 7 次股东会。董事会对股东会审议通过
的各项议案严格落实和执行。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 会议审议事项
时股东会 聘请专项审计机构》
《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》3、
《关于 2024 年年度财务决算方案的议案》4、 《关
于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》5、 《关
于 2024 年高级管理人员薪酬方案调整的议案》6、
《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案》7、 《关于 2025 年年度财务预算方案的议案》
《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》9、 《关
于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案》10、 《关于 2025 年董事（非独立董事）薪
会 案的议案》12、 《关于 2025 年高级管理人员薪酬方
案的议案》13、 《关于聘任 2025 年度审计机构的议
案》14、 《关于 2025 年度担保计划的议案》15、 《关
于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》16、 《关于修改公司章程并办理
变更备案登记的议案》17、 《关于修订《云南神农
农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案》18、 《关于提请股东会延长授权董事会办理
宜的议案》19、逐项审议通过《关于选举第五届董
事会非独立董事的议案》20、逐项审议通过《关于
云南神农农业产业集团股份有限公司
选举第五届董事会独立董事的议案》21、逐项审议
通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议
案》听取了 2024 年度独立董事述职报告
《关于回购注销部分限制性股票的议案》2、 《关
时股东会 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
时股东会 票激励计划实施考核管理办法的议案》4、 《关于提
请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
时股东会
时股东会 日
商变更登记的议案》2、 《关于修订<云南神农农业
产业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
司董事会议事规则>的议案》4、《关于修订<云南神
农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》5、
《关于修订<云南神农农业产业集团
股份有限公司关联交易管理办法>的议案》6、 《关
时股东会 日 外担保管理办法>的议案》7、《关于修订<云南神农
农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法>
的议案》8、《关于修订<云南神农农业产业集团股
份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制
度>的议案》9、
《关于修订<云南神农农业产业集团
股份有限公司募集资金管理办法>的议案》10、《关
于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（四）董事会各专门委员会的履职情况
路；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对独立董事的独立性情
况进行了评估并出具了专项意见；薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员
薪酬发放进行了认真地审核；审计委员会对年审工作进行全面部署和积极推进。
报告期内，公司战略与 ESG 委员会召开会议 5 次，审计委员会召开会议 12 次，
提名委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 5 次，独立董事专门会议
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召开 3 次。公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规
则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 主任委员：陈旭东，委员：何乔关、陈晓丹
提名委员会 主任委员：罗薇，委员：何祖训、陈晓丹
薪酬与考核委员会 主任委员：陈晓丹，委员：何乔关、罗薇
战略与 ESG 委员会 主任委员：何祖训，委员：何乔关、张晓东、顿灿、陈旭东
专委会名称 序号 会议名称 会议时间 审议事项
审议通过了：《关于 2024 年度以简易程序向特
第四届董事会审计
日 意将以上议案提交第四届董事会第二十七次会
议
议审议。
审议通过了：1、
《关于公司 2023 年度审计报告
的议案》2、
《关于公司 2023 年度内部控制审计
第四届董事会审计
日 情况报告的议案》4、《关于公司最近三年及一
议
期非经常性损益明细表的议案》。同意将以上议
案提交第四届董事会第二十九次会议审议。
审计委员会与审计 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合
机构就 2024 年年 伙）关于年度财务及内控审计工作进度、监盘
审计委员会 报审计事中沟通会 情况介绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等
议 介绍。
审议通过了：1、《关于 2024 年度内部审计工
作报告的议案》2、《关于 2025 年度内部审计
计划的议案》3、《关于聘任 2025 年度审计机
构的议案》4、《关于计提信用减值损失和资产
第四届董事会审计 减值损失的议案》5、 《关于 2024 年度财务决
日
议 评价报告的议案》7、 《关于 2024 年年度董事
会审计委员会履职报告的议案》8、 《关于审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》9、
《关于会计师事务所履职情况评估
报告的议案》10、《关于 2024 年年度募集资金
云南神农农业产业集团股份有限公司
存放与实际使用情况专项报告的议案》11、
《关于会计政策变更的议案》12、《关于 2025
年度担保计划的议案》13、《关于预计 2025 年
度日常性关联交易额度的议案》14、《关于
《关于
。同意将以上议
案提交第四届董事会第三十一次会议审议。
审计委员会与审计 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构就 2024 年年 2025 年 4 月 23 关于年度财务及内控审计函证回函情况介绍、
报审计事后沟通会 日 关键审计事项审计情况、审定利润与业绩预告
议 差异原因及其他相关事项等介绍。
审议通过了：1、《关于公司前次募集资金使用
第四届董事会审计
日 常性损益明细表的议案》。同意将以上议案提交
会议
第四届董事会第三十二次会议审议。
审议通过了：1、《关于提名公司财务总监的议
第五届董事会审计 2025 年 5 月 20 案》2、《关于提名公司内部审计部负责人的议
委员会第一次会议 日 案》。同意将以上议案提交第五届董事会第一次
会议审议。
审议通过了：1、《关于开展商品期货套期保值
第五届董事会审计 2025 年 7 月 22 业务可行性分析报告的议案》2、《关于开展商
委员会第二次会议 日 品期货期权套期保值业务的议案》。同意将以上
议案提交第五届董事会第三次会议审议。
审议通过了：1、《关于公司 2025 年半年度报告
第五届董事会审计 2025 年 8 月 15 及其摘要的议案》2、《关于提名公司财务总监
委员会第三次会议 日 的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第
四次会议审议。
审议通过了：《关于公司 2025 年第三季度报告
第五届董事会审计 2025 年 10 月 21
委员会第四次会议 日
五次会议审议。
审议通过了：《关于修订<云南神农农业产业集
第五届董事会审计 2025 年 12 月 2 团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>
委员会第五次会议 日 的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第
六次会议审议。
审计委员会与审计
会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构就 2025 年年 2025 年 12 月 8
报审计事前沟通会 日
函证安排、审计重点关注事项等介绍。
议
审议通过了：1、《关于董事会对独立董事独立
性情况的专项意见的议案》2、《关于提名第五
第四届董事会提名 2025 年 4 月 14 届董事会非独立董事候选人的议案》3、《关于
提名委员会 1
委员会第七次会议 日 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同
意将以上议案提交第四届董事会第三十一次会
议审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司
审议通过了：1、
《关于提名公司总经理的议案》
《关于提名公司副总经理的议案》3、《关于
第五届董事会提名 2025 年 5 月 20
委员会第一次会议 日
司财务总监的议案》。同意将以上议案提交第五
届董事会第一次会议审议。
审议通过了：
《关于提名公司财务总监的议案》。
第五届董事会提名 2025 年 8 月 15
委员会第二次会议 日
审议。
审议通过了：1、《关于提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》2、《关于修订<云南神农农
第五届董事会提名 2025 年 12 月 2
委员会第三次会议 日
事规则>的议案》。同意将以上议案提交第五届
董事会第六次会议审议。
审议通过了：1、 《关于 2024 年高级管理人员薪
酬方案调整的议案》2、 《关于确认 2024 年度董
事、高级管理人员薪酬的议案》3、 《关于 2025
年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》4、 《关
第四届董事会薪酬 于 2025 年独立董事津贴方案的议案》5、 《关于
日
次会议 于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》7、 《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。同意将以
上议案提交第四届董事会第三十一次会议审
议。
审议通过了：1、《关于 2022 年限制性股票激励
第五届董事会薪酬 计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件
日
次会议 票的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会
薪酬与考核
第二次会议审议。
委员会
审议通过了：1、 《关于公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》2、 《关于
第五届董事会薪酬 公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
日
次会议 性股票激励计划首次授予激励对象名单的议
案》。同意将以上议案提交第五届董事会第三次
会议审议。
审议通过了：《关于向 2025 年限制性股票激励
第五届董事会薪酬
日 意将以上议案提交第五届董事会第四次会议审
次会议
议。
审议通过了：《关于修订<云南神农农业产业集
第五届董事会薪酬
日 规则>的议案》。同意将以上议案提交第五届董
次会议
事会第六次会议审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司
审议通过了：1、《关于 2024 年度可持续发展报
第四届董事会战略 告的议案》2、《关于提请股东会授权董事会以
日
次会议 以上议案提交第四届董事会第三十一次会议审
议。
审议通过了：1、《关于投资建设文山神农猪业
发展有限公司树皮彝族乡马恒 45 万头优质仔
猪扩繁基地建设项目的议案》2、《关于投资建
第五届董事会战略
日 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》3、
次会议
《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司龙
门猪场项目的议案》。同意将以上议案提交第五
战略与 ESG
届董事会第二次会议审议。
委员会
审议通过了：《关于终止 2024 年度以简易程序
第五届董事会战略
日 的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第
次会议
三次会议审议。
审议通过了：
《关于审议<云南神农农业产业集
第五届董事会战略
日 将以上议案提交第五届董事会第四次会议审
次会议
议。
审议通过了：《关于修订<云南神农农业产业集
第五届董事会战略
日 事规则>的议案》。同意将以上议案提交第五届
次会议
董事会第六次会议审议。
审议通过了：1、《关于预计 2025 年度日常性关
第四届董事会独立 联交易额度的议案》2、《关于提请股东会授权
日
次会议 案》。同意将以上议案提交第四届董事会第三十
一次会议审议。
独立董事专 第五届董事会独立 审议通过了：1、《关于豁免提前发送独立董事
门会议 2 董事专门会议第一 专门会议通知的议案》2、《关于选举第五届董
日
次会议 事会独立董事专门会议召集人的议案》。
审议通过了：《关于修订<云南神农农业产业集
第五届董事会独立
日 案》。同意将以上议案提交第五届董事会第六次
次会议
会议审议。
（五）独立董事履职情况
理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
《云南神农农业产业集
团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了
独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体
云南神农农业产业集团股份有限公司
股东的合法权益。
三、公司治理与规范运作的情况
公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公
司实际，修订完善了《董事会议事规则》等 26 个内部控制制度，促进公司规范
运作，持续提高公司治理水平。
四、2026 年董事会工作计划
核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真组织落实股
东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理
结构，对管理层工作进行有效及时的检查与督导；根据公司实际情况及发展战略，
董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营
指标，实现全体股东和公司利益最大化。
新的一年，董事会将紧紧围绕公司既定的经营发展战略，继续发挥公司的全
产业链、品牌及技术优势，锐意进取，不断创新，规范运作，争取取得更好的工
作业绩。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
根据公司《2025 年董事（非独立董事）薪酬方案》《2025 年独立董事津贴
方案》《2025 年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司 2025 年度经营状况、
董事、高级管理人员履职情况，公司董事、高级管理人员 2025 年度实际取得薪
酬如下表：
姓名 职务 2025 年度实际发放税前收入（万元）
何祖训 董事长、总经理 111.33
何乔关 副董事长 96.55
张晓东 董事、副总经理 123.83
顿灿 董事、副总经理 153.19
森德敏 董事 57.48
王萍 董事 45.72
陈旭东 独立董事 7.47
罗薇 独立董事 7.47
陈晓丹 独立董事 0.00
龙超 独立董事 5.00
黄松 独立董事 5.00
田俊 独立董事 12.00
何昕阳 副总经理 110.00
蒋宏 董事会秘书 66.53
闫瑾 财务总监 32.10
舒猛 财务总监 32.31
合计 865.99
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于 2025 年年度利润分配方案的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 338,963,686.41 元，母公司
报表期末未分配利润为 933,942,341.48 元。公司已于 2025 年 11 月 6 日实施了
实际经营情况，综合考虑公司目前行业现状，结合公司未来发展战略，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：
（一）利润分配方案的具体内容
公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形
式的利润分配。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 204,657,892.92 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属 于上市 公司股东的净
利润（元）
本年 度末母 公司报表未分
配利润（元）
最近 三个会 计年度累计现
金分红总额（元）
最近 三个会 计年度累计回
购注销总额（元）
最近 三个会 计年度平均净
利润（元）
最近 三个会 计年度累计现
金分红及回购注销总额 204,657,892.92
（元）
最近 三个会 计年度累计现
金分 红及回 购注销总额是 否
否低于5000万元
现金分红比例（%） 98.31
现金分红比例是否低于30% 否
云南神农农业产业集团股份有限公司
是否触及《股票上市规则》
第9.8.1条第一款第（八）项
否
规定 的可能 被实施其他风
险警示的情形
公司 2023 至 2025 年度累计现金分红金额为 204,657,892.92 元，占 2023 至
则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于 2026 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案
各位股东：
结合公司所处行业及自身实际情况，公司董事（非独立董事）2026 年度的薪
酬方案如下：
司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；
司领取董事报酬。
以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬占比不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效
评价相挂钩，根据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于 2026 年独立董事津贴方案的议案
各位股东：
结合公司所处行业及自身实际情况，公司独立董事 2026 年度的津贴方案如
下：
公司独立董事津贴为每人每年 12 万元。上述津贴为税前金额，涉及的个人
所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于聘任 2026 年度审计机构的议案
各位股东：
根据《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关
规定，现拟提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
作为公司 2026 年度的审计机构。
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
注册会计师 2,363 人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.69亿元
审计业务收入 25.63亿元
务收入
证券业务收入 14.65亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、
A、B股）审计情况 涉及主要行业 林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采
矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政
业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 10
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计
云南神农农业产业集团股份有限公司
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在
承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事
责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健所作为华仪电
气股份有限公司 已完结（天
华仪电气 2017 年度、2019 健所需在
股份有限 年度年报审计机 5%的范围内
公司、东 构，因华仪电气股 与华仪电气
投资者 海证券股 份有限公司涉嫌财 股份有限公
日
份有限公 务造假，在后续证 司承担连带
司、天健 券虚假陈述诉讼案 责任，天健
所 件中被列为共同被 所已按期履
告，要求承担连带 行判决）
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产
生任何不利影响。
天健所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行
政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到
刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理
措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010 年起成为注册会计师，2010 年
开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健所执业，2017 年起为本公司提供审
计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司及新三板公司审计报告。
签字注册会计师：苏武凌，2019 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上
市公司审计，2019 年开始在天健所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近
三年签署或复核 2 家上市公司及新三板公司审计报告。
云南神农农业产业集团股份有限公司
项目质量复核人员：梁志勇，2006 年起成为注册会计师，2004 年开始从事
上市公司审计，2006 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；
近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响
独立性的情形。
公司拟聘请天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，财务审计费用 115
万元，内部控制审计费用 25 万元，聘期一年。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于 2026 年度担保计划的议案
各位股东：
为支持公司业务发展、满足公司日常生产经营及投资项目建设的资金需求、
规范公司担保行为，公司拟对 2026 年度担保事项作出预计，具体如下：
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
公司 2026 年拟提供担保的总额度不超过 363,302.59 万元，其中：公司及合
并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子
公司）向银行和其他机构借款预计提供担保的最高额度为 293,302.59 万元；公
司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制
权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供的最高额度为 60,000.00 万元；公
司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制
权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为 10,000.00 万元。
公司及合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得
的具有控制权的子公司）2026 年度拟向银行及其他机构申请不超过 293,302.59
万元的借款，公司为子公司在 2026 年度借款提供总额不超过 293,302.59 万元的
担保。
上述担保计划明细如下：
单位：万元
被 担 担 保
是 是
保 方 额 度
担保 担 保 否 否
担 最 近 截至目 本次新 占 上
被担保 方 持 预 计 关 有
保 一 期 前担保 增担保 市 公
方 股比 有 效 联 反
方 资 产 余额 额度 司 最
例 期 担 担
负 债 近 一
保 保
率 期 净
云南神农农业产业集团股份有限公司
资产
比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
广西大
公 新神农 10,000.
司 饲料有 00
日前
限公司
澜沧神
公 农牧业 108.92 12,860.
司 有限公 % 00
日前
司
洱源神
公 农猪业 100.18 21,000.
司 发展有 % 00
日前
限公司
云南神
公 农畜牧 144.99 5,000.0 5,000.0
司 有限公 % 0 0
日前
司
广西大
公 新神农 10,000.
司 牧业有 00
日前
限公司
祥云神
公 农猪业 142.30 21,000.
司 发展有 % 00
日前
限公司
被担保方资产负债率未超过 70%
云南神
公 农澄江 3,500.0
司 饲料有 0
日前
限公司
云南神
农动物 2027 年
公 6,815.5 14,500.
营养科 100% 58.92% 2.95% 5 月 20 否 否
司 5 00
技有限 日前
公司
云南神
公 农大理 5,000.0
司 猪业有 0
日前
限公司
云南神
公 农陆良 10,970. 22,970.
司 猪业有 00 00
日前
限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
曲靖市
沾益区
公 神农猪 9,665.3 9,665.3
司 业发展 3 3
日前
有限公
司
广西崇
公 左神农 28,817. 29,127.
司 畜牧有 26 26
日前
限公司
广东神
公 农畜牧 3,500.0 3,500.0
司 有限公 0 0
日前
司
文山神
公 农猪业 10,182. 71,930. 14.65
司 发展有 59 00 %
日前
限公司
华坪神
公 农猪业 46,250.
司 发展有 00
日前
限公司
陆良神
公 农食品 7,000.0
司 有限公 0
日前
司
注：子公司“被担保方资产负债率超过 70%”的资产负债率为 2026 年 3 月 31 日的资产
负债率。
为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授
权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2026 年度向供应商
采购原料货款提供担保，担保总额度不超过人民币 60,000.00 万元，在额度及期
限内可滚动使用。具体如下：
单位：万元
担 保
担 额 度
是 是
保 被 担 保 占 上
担 保 否 否
担 方 方 最 近 市 公
被 担 截 至 目 前 本 次 新增 预 计 关 有
保 持 一 期 资 司 最
保方 担保余额 担保额度 有 效 联 反
方 股 产 负 债 近 一
期 担 担
比 率 期 净
保 保
例 资 产
比例
云南神农农业产业集团股份有限公司
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
广西大 2027
公 新神农 100 年5月
司 饲料有 % 20 日
限公司 前
被担保方资产负债率未超过 70%
云南神 2027
公 农 澄 江 100 年5月
司 饲料有 % 20 日
限公司 前
云南神
农动物
公 100 年5月
营养科 58.92% 3,250.63 7,500.00 1.53% 否 否
司 % 20 日
技有限
前
公司
云南神 2027
公 农 大 理 100 年5月
司 猪业有 % 20 日
限公司 前
云南神 2027
公 农 陆 良 100 年5月
司 猪业有 % 20 日
限公司 前
云南神 2027
公 农 海 韵 100 年5月
司 贸易有 % 20 日
限公司 前
注：子公司“被担保方资产负债率超过 70%”的资产负债率为 2026 年 3 月 31 日的资产
负债率。
为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授
权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2026 年度向客户销
售产品提供履约担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00 万元，在额度及期限
内可滚动使用。具体如下：
单位：万元
担 保 是 是
被担保
担保 截 至 额 度 担 保 否 否
方最近
担保 被 担 方持 目 前 本次新增 占 上 预 计 关 有
一期资
方 保方 股比 担 保 担保额度 市 公 有 效 联 反
产负债
例 余额 司 最 期 担 担
率
近 一 保 保
云南神农农业产业集团股份有限公司
期 净
资 产
比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
广西大 2026
新神农 年5月
公司 100% 88.44% 0.00 4,000.00 0.81% 否 否
牧业有 20 日
限公司 前
被担保方资产负债率未超过 70%
广东神 2026
农畜牧 年5月
公司 100% 22.57% 0.00 4,000.00 0.81% 否 否
有限公 20 日
司 前
云南神 2026
农陆良 年5月
公司 100% 33.80% 0.00 2,000.00 0.41% 否 否
猪业有 20 日
限公司 前
注：子公司“被担保方资产负债率超过 70%”的资产负债率为 2026 年 3 月 31 日的资产
负债率。
（二）担保额度调剂情况
在上述总额度内，合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购
等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中
资产负债率 70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的
控股子公司处获得担保额度。
（三） 授权及期限
为提高工作效率，提请股东会拟授权董事长何祖训先生在上述授信额度内具
体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合
同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 363,302.59 万元授
信额度项下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限自 2025 年年
度股东会审议通过之日起 12 个月内。
上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵
押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、
承诺书内容为准。
二、被担保人基本情况
云南神农农业产业集团股份有限公司
被担保人 被担保人类型及上
被担保人名称 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
类型 市公司持股情况
法人 云南神农澄江饲料有限公司 全资子公司 公司，100% 91530422750678849Q
法人 云南神农动物营养科技有限公司 全资子公司 公司，100% 91530126MA7BQ4XM2E
法人 云南神农大理猪业有限公司 全资子公司 公司，100% 915329010546800800
法人 云南神农陆良猪业有限公司 全资子公司 公司，100% 915303223163968652
法人 曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司 全资子公司 公司，100% 91530328MA6NX8W47P
法人 广西大新神农牧业有限公司 全资子公司 公司，100% 91451424MA5PKKC337
法人 广西崇左神农畜牧有限公司 全资子公司 公司，100% 91451402MABX0PRX7T
法人 广东神农畜牧有限公司 全资子公司 公司，100% 91441881MAC737GH1P
法人 文山神农猪业发展有限公司 全资子公司 公司，100% 91532626MAE7X8L8XQ
法人 华坪神农猪业发展有限公司 全资子公司 公司，100% 91530723MAEMMYWM9U
法人 云南神农海韵贸易有限公司 全资子公司 公司，100% 9153000077266726XP
法人 澜沧神农牧业有限公司 全资子公司 公司，100% 91530828MAK0N0703H
法人 陆良神农食品有限公司 全资子公司 公司，100% 91530322MACTM4823M
法人 广西大新神农饲料有限公司 全资子公司 公司，100% 91451424MAEP6K6M0H
法人 洱源神农猪业发展有限公司 全资子公司 公司，100% 91532930MAEP8FUD73
法人 云南神农畜牧有限公司 全资子公司 公司，100% 91530100MA6PFM8R4R
法人 祥云神农猪业发展有限公司 全资子公司 公司，100% 91532923MAEQ3M3F4N
云南神农农业产业集团股份有限公司
主要财务指标（万元）
被担保人
名称
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
云南神农澄
江饲料有限 10,215.55 3,987.51 6,228.03 9,416.97 -49.46 9,045.33 2,772.97 6,272.36 39,388.19 545.36
公司
云南神农动
物营养科技 23,171.61 13,917.63 9,253.98 12,648.34 2.55 21,281.01 12,538.17 8,742.84 23,122.36 231.73
有限公司
云南神农大
理猪业有限 21,429.49 8,508.28 12,921.21 6,847.19 -469.51 18,986.13 5,685.87 13,300.26 17,623.55 610.53
公司
云南神农陆
良猪业有限 108,988.67 39,327.03 69,661.64 36,534.75 -6,326.09 114,471.71 38,685.87 75,785.84 170,315.79 15,928.92
公司
曲靖市沾益
区神农猪业
发展有限公
司
广西大新神
农牧业有限 72,083.26 63,753.89 8,329.36 21,976.61 -20,653.36 66,785.67 37,932.71 28,852.96 110,744.67 -4,714.91
公司
广西崇左神
农畜牧有限 96,382.41 57,024.99 39,357.42 13,129.48 -696.07 95,638.23 55,627.53 40,010.70 40,052.14 10,186.25
公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
广东神农畜
牧有限公司
文山神农猪
业发展有限 30,478.86 21,650.02 8,828.84 0.96 -589.49 16,240.28 10,910.53 5,329.75 - -733.14
公司
华坪神农猪
业发展有限 2,015.61 1,018.90 996.71 - -2.16 2,401.14 1,402.28 998.86 - -1.13
公司
云南神农海
韵贸易有限 5,829.67 1,715.93 4,113.73 3,651.93 -138.97 6,629.43 2,417.65 4,211.78 32,180.03 -40.35
公司
澜沧神农牧
业有限公司
陆良神农食
品有限公司
广西大新神
农饲料有限 39,627.57 34,835.30 4,792.27 21,290.35 105.89 25,941.13 21,267.14 4,673.99 32,951.88 76.97
公司
洱源神农猪
业发展有限 6,183.70 6,194.59 -10.89 - -100.77 89.89 0.01 89.88 - -0.12
公司
云南神农畜
牧有限公司
祥云神农猪
业发展有限 6,726.97 9,572.49 -2,845.53 2,040.86 -2,412.74 3,830.05 4,269.15 -439.10 - -639.10
公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
三、担保协议的主要内容
担保事项尚未经公司股东会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股
东会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。
目前公司确认的担保主要内容包括：
黑龙江象屿农业物产有限公司等；
具有控制权的子公司等；
序号 供应商名称
四、担保的必要性和合理性
公司本次为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方
式取得的具有控制权的子公司）提供的担保额度是为了保障公司日常生产经营正
常运作，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策
能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小
云南神农农业产业集团股份有限公司
股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具
有必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 112,112.74 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 22.83%。其中，对子公司的担保余额为
公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人
提供担保情况。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并
报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 0.00 万元。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，公司拟修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
部分条款如下：
序号 修订前 修订后
第四条 工资总额预算以上一年度工
资总额清算额为基础，与公司效益指标挂
钩，结合市场对标、公司效率指标、工资
支付能力等确定。
第五条 公司董事、高级管理人员薪
酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定
明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬
方案由股东会决定，并予以披露。在董事
会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回
避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批
第六条 公司人力资源部、财务部负
责配合董事会薪酬与考核委员会进行公
司董事和高级管理人员薪酬方案的具体
实施。
第七条 公司董事、高级管理人员的
薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化;
（二）通胀水平;
（三）公司经营效益情况;
（四）公司发展战略或组织结构调
整;
（五）个人岗位调整或职务变化。
第八条 公司董事、高级管理人员的
薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、
第四条 公司董事、高级管理人员
中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比
的薪酬构成为基本年薪、绩效年薪、专
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
的普惠性奖励、福利及工资调整等部分
公司高级管理人员薪酬应当与市场
组成。
发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩
相匹配，与公司可持续发展相协调。
云南神农农业产业集团股份有限公司
第九条 公司董事、高级管理人员薪
酬发放及决策程序：
……
（二）内部董事：在公司或子公司担
任高级管理人员或者其他工作职务的董
事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理
人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体
系执行，不再另行领取董事津贴。具体发
第五条 公司董事、高级管理人员
放标准和考核办法由薪酬与考核委员会
薪酬发放及决策程序：
拟定，经董事会审议后，提交股东会批准
……
后执行。
（二）内部董事：在公司或子公司
（三）外部董事：不在公司担任除董
担任高级管理人员或者其他工作职务
事外的其他任何工作岗位的非独立董事，
的执行董事，其薪酬标准和绩效考核依
不在公司领取薪酬。
据高级管理人员薪酬体系或者其他工
（四）内部董事和高级管理人员：公
作人员薪酬体系执行，不再另行领取董
司内部董事和高级管理人员实行年薪制，
事津贴。具体发放标准和考核办法由薪
其年薪由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
酬与考核委员会拟定，经董事会审议
励收入组成。基本薪酬和绩效薪酬的标准
后，提交股东会批准后执行。
（三）外部董事：外部董事不在公
确定；
司领取薪酬。
基本薪酬：根据职位价值、责任、能
（四）高级管理人员：公司高级管
力、市场薪酬水平等因素确定，按月度发
理人员实行年薪制，其年薪由基本年薪
放。
和绩效年薪两部分组成。基本年薪结合
绩效薪酬：以过程与年度考核相结
行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确
合，分别设置过程绩效和年度绩效。过程
定；绩效年薪以其签订的年度绩效合约
绩效以对应的每个细分考核周期确定的
为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，
绩效目标为基础，与考核指标达成率相挂
每一会计年度结束后由公司董事会薪
钩，年度绩效以其签订的年度考核合约为
酬与考核委员会考核评定，经董事会批
基础。与公司年度经营业绩相挂钩，每一
准后执行。
会计年度结束后由公司董事会薪酬与考
核委员会考核评定，经董事会批准后执
行；
中长期激励收入：确定和支付以业绩
考核为重要依据，由公司依据实际经营需
要和市场变化情况制定包括限制性股票、
股票期权、员工持股等激励方案，依相关
激励方案确定。
第六条 董事、高级管理人员的养
第十条 董事、高级管理人员的养老
老保险、失业保险、工伤保险、社会保
保险、失业保险、工伤保险、社会保险及
险及住房公积金按国家及地方相关规
住房公积金按国家及地方相关规定办理；
对于董事、高级管理人员所享有的具全员
有的具有全员性质的补贴和福利，包括
性质的补贴和福利，按照相关公司制度或
但不限于交通补贴和通讯补贴，按照相
政策执行。
关公司制度或政策执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员
第八条 公司独立董事津贴以及公
根据其在公司担任的工作岗位，按本章下
述内容及公司相关薪酬与绩效考核管理
到月份逐月发放。
制度进行考核。
第十三条 绩效考核周期设为过程与
年度考核，每个周期期初结合公司周期经
云南神农农业产业集团股份有限公司
营战略、财务指标、重点工作确定被考核
人的绩效目标，考核指标与公司经营业绩
挂钩，以定量工作业绩考核为主、定性工
作业绩考核为辅。当公司经营发生重大变
动时，可适时调整考核目标。
第九条 公司非独立董事绩效年薪 第十四条 公司非独立董事绩效薪酬
在会计年度结束后，由董事会薪酬与考 在会计年度结束后，由董事会薪酬与考核
核委员会考核并报董事会审议后，提交 委员会考核并报董事会审议后，提交股东
在会计年度结束以后，由董事会薪酬与 年度结束以后，由董事会薪酬与考核委员
考核委员会根据年度绩效考核情况进 会根据年度绩效考核情况进行评定，并提
行评定，并提交董事会审议。 交董事会审议。
第十条 凡需股东会审议批准的董
事薪酬，股东会授权董事会或经营层可
根据实际需要，先行制定相关发放与考
核预案，并根据相关预案先行发放，待
最近一次股东会或年度股东会召开时
进行确认或予以调整。
第十一条 董事及高级管理人员在
任职期间有重大违法行为或其他法律
法规禁止的行为给公司造成损害的，由
公司董事会决定扣减或取消其绩效年
薪，已经发放的津贴或绩效薪酬，公司
有权追索。
第十五条 公司较上一会计年度由盈
利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当
披露原因。
第十六条 公司董事、高级管理人员
的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据。
第十七条 公司独立董事津贴以及公
司董事、高级管理人员的基本薪酬平均到
月份逐月发放。公司董事、高级管理人员
的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评
价为重要依据，公司应当确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
第十八条 公司董事、高级管理人员
的薪酬，均为税前金额。
第十九条 公司董事、高级管理人员
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的
按其实际任职时间和履职考核情况予以
发放薪酬。
第二十条 公司因财务造假等错报对
财务报告进行追溯重述时，应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励
收入予以重新考核并相应追回超额发放
部分。
云南神农农业产业集团股份有限公司
第二十一条 公司董事、高级管理人
员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期
激励收入,并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
第二十二条 《公司章程》或者相关
合同中涉及提前解除董事和高级管理人
员任职的补偿内容应当符合公平原则,不
得损害公司合法权益,不得进行利益输
送。
第二十三条 本制度未尽事宜，依照
国家相关法律法规、《公司章程》及其他
第十二条 本制度未尽事宜，依照 相关规定执行。本制度生效后，如与有关
相关规定执行。 《公司章程》相抵触的，按照有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》执行，
并应及时修订本制度。
第十三条 本制度中关于董事、高 第二十四条 本制度由公司董事会负
事会负责解释。 行修订并负责解释。
由于本次修订内容较多，修订对照表仅含重要条款修订的对照，非重要修订
不予列示。
非重要修订包括：
除上述条款修订外，《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的其他内容不变。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
各位股东：
公司独立董事就其 2025 年度整体工作情况分别制作了 2025 年年度独立董
事述职报告，为更好地履行独立董事职责，进一步提升公司治理水平及规范运作，
现提请各位股东听取述职报告。
公司已于 2026 年 4 月 25 日将龙超先生、田俊先生、黄松先生、陈旭东先
生、罗薇女士、陈晓丹女士 2025 年年度独立董事述职报告全文在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）信息披露栏目披露。投资者可通过上述途径
获取并阅读资料。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
云南神农农业产业集团股份有限公司
公司 2026 年高级管理人员薪酬方案
各位股东：
结合公司所处行业及自身实际情况，公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方
案如下：
效考核管理制度领取薪酬。
财务负责人的年度薪酬不超过 200 万元。
实际任期计算并予以发放。
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人
绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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