苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
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议案 5：关于公司董事 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案 .......21
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为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下
简称“可川科技”或“公司”）股东会正常秩序和议事效率，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东会议事规
则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵
犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理
人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员
以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席
者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均
需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有
表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当
场公布表决结果。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采
用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
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一股份享有一票表决权。
八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票
人签名或未投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权
益，不得扰乱会议的正常秩序。
十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处
登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的
安排进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。
十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，
不得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股
东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在会议进行表决时，股
东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手
机或将其调至静音状态,未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于
的通知》（公告编号：2026-012）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股
东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分
（二）会议地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室
（三）会议召集人：苏州可川电子科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长朱春华先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议以下各项会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
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《关于公司董事 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发放
方案的议案》
《关于修改<董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度>的
议案》
（六）听取《2025 年度独立董事述职报告》
（七）针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果
（十）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股
东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署相关会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案 1：2025 年年度报告及摘要
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，公司完成了 2025
年年度报告全文及摘要的编制。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 2：2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及
《苏州可川电子科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《董事会议事
规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，
认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法
规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治
理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2025 年度的
工作情况报告如下：
一、2025 年度经营业绩
实现归属于上市公司股东的净利润 15,759,846.65 元，同比下降 76.27%，主要
系功能性器件业务行业竞争加剧致毛利率下降及新业务的资本开支和研发投入
增加所致。
功能性器件销售收入较上年同期有所增加，但由于行业竞争压力增加，本年度整
体毛利率较上年同期有所下降；
有限公司锂电池新型复合材料项目（一期）于 2025 年逐步建设完成，但产能尚
未完全释放，本期固定资产折旧及房产税增加显著；
队组建和生产基地建设，本年度新增研发投入约 666 万元；
资金理财收益同比减少 622 万元；
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元。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
出席和缺席的情况，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，具体审议事项如下：
会议时间 会议届次 会议审议内容
条件的议案》
的议案》
理办法
日 第五次会议
的议案》
论证分析报告的议案》
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资金使用可行性分析报告的议案》
案》
的议案》
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
的议案》
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
授信额度的议案》
案》
程>的议案》
日 第六次会议 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
确认及 2025 年度薪酬发放方案的议案》
报告》
日 第七次会议
情况评估报告》
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授信额度的议案》
法》
案》
集资金永久补充流动资金的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
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决方式。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。
董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员
会。2025 年度，各委员会严格依据实施细则规定的职权范围运作，就专业性事项
充分发挥技能及管理经验，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。会议召开情
况如下：
会议时间 会议届次 会议审议内容
案》
月 29 日 七次会议 案》
案》
会议时间 会议届次 会议审议内容
月 17 日 三次会议 职工代表董事候选人资格的议案》
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会议时间 会议届次 会议审议内容
年度薪酬发放确认及 2025 年度薪酬
发放方案的议案》
月 29 日 会第二次会议 效考核和薪酬管理办法>的议案》
（四）董事会独立董事专门委员会
会议时间 会议届次 会议审议内容
条件的议案》
的议案》
第三届董事会独 理办法
立董事第一次专 2.11. 赎回条款
月 17 日
门会议 2.12. 回售条款
的议案》
论证分析报告的议案》
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资金使用可行性分析报告的议案》
案》
的议案》
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
的议案》
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
第三届董事会独
立董事第二次专
月 16 日 回申请文件的议案》
门会议
（五）投资者关系管理工作
业绩说明会等途径，建立与投资者之间的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了
解和认同。报告期内，公司召开了三次业绩说明会，就投资者普遍关注事项进行
充分交流，使广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况。公司将
持续完善投资者关系建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立
公司良好的资本市场形象。
（六）独立董事履职情况
公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎
的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会及专门委员会会议各项议案，对其中重要事项进行必要的核实与沟通，充
分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益。报告期内，独立董事
对公司董事会会议审议的议案均投出同意票，无反对、弃权的情形。
三、2026 年工作计划
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进公司各项工作的开展。一方面，公司董事会将持续做好日常工作，进一步完善
规范运作，积极落实股东会的各项决议，坚持集体决策的原则，形成高质量的决
策合力，不断提升董事会治理的科学性、高效性和前瞻性。
另一方面，董事会将根据市场环境变化及公司实际情况，统筹、指导管理层
开展各项经营管理工作。通过坚持研发创新、夯实产品质量、完善售后服务、优
化成本管理、提升运营效率等多个维度，全面提升公司核心竞争力，维护公司和
全体股东的长远利益。
现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 3：2025 年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
根据公司实际经营发展情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，留存未
分配利润将用于补充公司流动资金，保证公司生产经营和新业务的资金需要，具
体内容如下：
一、利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 15,759,846.65 元，截至 2025 年 12 月 31 日，
母公司报表中期末未分配利润为 429,308,274.07 元。
公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
本年度公司现金分红总额 0.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式、要约方式已实施的股份回购金额 19,996,930.20 元，现金分红和回购金
额合 计 19,996,930.20 元， 占本 年度归属于上 市公司股东净 利润的比 例为
销的回购（以下简称回购并注销）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额
合计 0.00 元。
二、是否可能触及其他风险警示情形
本公司不触及其他风险警示情形，本公司最近三年现金分红情况如下：
项目 本年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0.00 33,155,801.00 48,160,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,759,846.65 66,409,314.88 95,330,795.30
本年度末母公司报表期未分配利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 59,166,652.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购 81,315,801.00
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注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购
否
注销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%） 137.44%
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他 否
风险警示的情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、2025 年度不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，
公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份的金额
为 19,996,930.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同公司 2025 年
度现金分红，纳入 2025 年年度现金分红的相关比例计算。公司留存未分配利润
将用于补充公司流动资金，保证公司生产经营和新业务的资金需要。
公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和
《公司章程》等规定，结合业务现状、未来发展规划，进一步匹配好资本开支、
经营性资金需求与现金分红之间的关系，建立“长期、稳定、可持续”的股东价
值回报机制，力求与广大投资者共享公司的发展成果。
现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 4: 关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）
为公司 2026 年度财务报告与内部控制的审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有
从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众
环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国
家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71
万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批
发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，
审计收费 35,961.69 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 22 家。
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中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险
金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败
导致的民事赔偿责任。
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、自
律监管措施 1 次，纪律处分 4 次，监督管理措施 11 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管
措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施
（二）项目成员信息
何时成 何时开始 何时开始 何时开始为本 近三 年签署 或
项目组
姓名 为注册 从事上市 在本所执 公司提供审计 复核 上市公 司
成员
会计师 公司审计 业 服务 审计报告情况
近三年签署或
项目合 复核上市公司
周伟 1999 年 2012 年 2019 年 2024 年
伙人 审计报告 10
份
签字注 近三年签署或
册会计 王荣 2016 年 2013 年 2019 年 2024 年 复核上市公司
师 审计报告 4 份
质量控 近三年复核上
孙 晓
制复核 2001 年 1997 年 2019 年 2024 年 市公司审计报
娜
人 告6家
项目合伙人周伟、签字注册会计师王荣、项目质量控制复核人孙晓娜近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性的要求。
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费用 10 万元），包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、
关联方占用资金情况审核报告、内部控制审计报告等审计报告,与 2025 年度审
计费用 70 万元相同。
现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 5：关于公司董事 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬发
放方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规
定，结合公司 2025 年度经营情况，公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年
度薪酬发放方案如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬发放情况
司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2025 年度公司董事薪酬发放情况如下：
序号 姓名 职务
（万元）
合计 544.77
(备注：表中陈华女士的薪酬为按其 2025 年度在公司担任董事职务的实际任期计算并予以发放的税前
报酬总额。)
二、公司董事 2026 年度薪酬发放方案
董事 2026 年度薪酬发放方案为：
（1）独立董事薪酬实行独立董事津贴制，给予固定津贴 12 万元/年（税前），
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按月度发放。
（2）非独立董事在公司担任工作职务的，不领取津贴，其薪酬根据其在公
司担任的具体任职岗位按照公司的薪酬制度及 2026 年的实际经营情况确定。
（3）董事的薪酬因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成；绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营
情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对董事绩效薪酬和中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪
酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《公司章程》及相关制度的规定执行。
现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 6：关于修改《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制
度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的
管理，根据《中华人民共和国公司法》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》
及其他有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员绩效考核和薪
酬管理办法》进行修订，修订后的制度为《董事、高级管理人员绩效考核和薪
酬管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披
露的《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度》。
现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
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作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独
立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，
对其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全
体股东和公司的利益。
现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历如下：
杨瑞龙先生，1957 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，
中国人民大学一级教授、博士生导师，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授
(2005)，国家人事部“百千万人才工程”国家级人选，北京市“有突出贡献的科
学、技术、管理专家”。曾任中国人民大学经济学院院长。现任教育部经济学教
学指导委员会副主任委员，国民银行（中国）有限公司独立董事。2024 年 5 月
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属
企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司
已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行
股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企
业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
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二、独立董事年度履职情况
（一）本年度任职期间出席董事会及股东会的情况
参加股
参加董事会情况 东会情
独立 况
董事 本年应 是否连续
亲自 以通讯方 委托 出席股
姓名 参加董 缺席 两次未亲
出席 式参加次 出席 东会的
事会次 次数 自参加会
次数 数 次数 次数
数 议
杨瑞龙 6 6 5 0 0 否 5
本人认为公司董事会会议、股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅了公司提供的
上述各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，
认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。2025 年度，本人对公司董事
会的各项议案均投出同意票，无反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议召开及出席情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，
议和 2 次独立董事专门会议。专门委员会及独立董事专门会议具体出席情况如
下：
提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
独立
董事
姓名 应参加 实际参加会 应参加 实际参加会 应参加 实际参加会
次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数
杨瑞龙 1 1 2 2 2 2
以上会议审议的重要事项包括：审查公司第三届董事会职工代表董事候选人
资格、公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放确认及 2025 年度薪酬发放方
案、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、终止向不特定对象发行可转换
公司债券并撤回申请文件等事项。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程
的规定。
（三）履行独立董事特别职权的情况
会、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或核查以及依法公开向股东
征集股东权利等情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
交流，及时了解中小投资者诉求，与中小投资者建立良好的沟通交流关系。
（五）现场工作情况
掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境对公司的影响，为公司规范运作提
供合理化意见和建议。同时，通过会议、电话等多种方式与公司董事、高级管理
人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作
的执行情况以及重大事项的进展情况。
（六）公司配合独立董事工作情况
极配合。在专门委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行充分地了解、核查，
并就相关事项对公司进行的问询，均得到了及时的反馈，充分保证了公司独立董
事的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人从有利于公司稳健发展和维护股东利益的角度出发，认真审议
各项议案，对加强董事会决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
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行了各项承诺，不存在违反承诺履行的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）审议财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公
开地履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人
对公司 2025 年度披露的《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等各
项报告进行了审核，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，具
备良好的职业素养与诚信状况，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服
务的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名董事、聘任高级管理人员
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日召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于审查许晓云先
生第三届董事会职工代表董事候选人资格的议案》。公司提名职工代表董事候选
人表决程序合法规范，经审查，许晓云先生的个人履历、过往工作经历以及在公
司的工作经历等相关资料，不存在《公司法》第 178 条规定的情况，也不存在被
中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公
司法》《公司章程》中的有关规定，同意提名许晓云先生为公司第三届董事会职
工代表董事候选人。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议和第三届董事会第六次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度
薪酬发放确认及 2025 年度薪酬发放方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事
会薪酬与考核委员会委员、全体董事回避表决，将上述议案提交公司 2024 年年
度股东大会审议。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议
通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放确认及 2025 年度薪酬
发放方案的议案》。本人就董事薪酬相关议案履行了回避程序，并就其他董事的
回避情况进行了监督。公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、
地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议和第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员绩
效考核和薪酬管理办法>的议案》，本人认为公司《董事、高级管理人员绩效考
核和薪酬管理办法》能够有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高
公司的经营管理效益，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（十）募集资金的使用情况
况、首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
进行了监督和审核。本人认为，公司在报告期内严格按照《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，不存在重大违规情形。
（十一）现金分红及其他投资者回报情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、2025 年 5 月 20
日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案并
修改<公司章程>的议案》。本人认为，公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了
公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求及在建、拟建项目的资金
需求，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司减轻财务
负担、实现长远可持续发展，符合公司财务稳健的经营原则。公司董事会审议上
述议案的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
本人认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前尚无急需改进的事项。
四、总体评价和建议
识和执业经验，依法依规履行独立董事相关职责，与公司保持积极沟通，按时出
席相关会议，认真审议各项议案，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权
益。
勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决
策提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，维护公司整体利益和全体
股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨瑞龙
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
苏州可川电子科技股份有限公司
作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独
立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，
对其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全
体股东和公司的利益。
现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历如下：
肖建先生，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾
任职于苏州市政府办公室，历任苏州科技大学马克思主义学院副书记、副院长。
现任苏州科技大学马克思主义学院副教授，昆山鸿仕达智能科技股份有限公司独
立董事、江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事。2024 年 5 月 20 日至今任
公司独立董事。
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属
企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司
已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行
股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企
业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度任职期间出席董事会及股东会的情况
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
参加股
参加董事会情况 东会情
独立 况
董事 本年应 是否连续
亲自 以通讯方 委托 出席股
姓名 参加董 缺席 两次未亲
出席 式参加次 出席 东会的
事会次 次数 自参加会
次数 数 次数 次数
数 议
肖建 6 6 4 0 0 否 5
本人认为公司董事会会议、股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅了公司提供的
上述各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，
认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。2025 年度，本人对公司董事
会的各项议案均投出同意票，无反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议召开及出席情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025 年
度共召集召开了 1 次提名委员会会议、参加了 4 次审计委员会会议和 2 次独立董
事专门会议。专门委员会及独立董事专门会议具体出席情况如下：
提名委员会 审计委员会 独立董事专门会议
独立
董事
姓名 应参加 实际参加会 应参加 实际参加会 应参加 实际参加会
次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数
肖建 1 1 4 4 2 2
以上会议审议的重要事项包括：审查公司第三届董事会职工代表董事候选人
资格、公司定期报告、内部审计报告、开展外汇套期保值业务、公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案、终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请
文件等事项。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履
行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。
（三）履行独立董事特别职权的情况
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
会、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或核查以及依法公开向股东
征集股东权利等情况。
（四）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
审计报告，指导了内部审计部门的内审工作。在 2025 年度财务报表审计工作前，
本人与会计师事务所就审计范围和时间、关键审计事项、审计计划等进行了充分
的讨论和沟通，使审计工作按照预期计划进行。
（五）与中小股东的沟通交流情况
交流，及时了解中小投资者诉求，与中小投资者建立良好的沟通交流关系。
（六）现场工作情况
掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境对公司的影响，为公司规范运作提
供合理化意见和建议。同时，通过会议、电话等多种方式与公司董事、高级管理
人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作
的执行情况以及重大事项的进展情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
极配合。在专门委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行充分地了解、核查，
并就相关事项对公司进行的问询，均得到了及时的反馈，充分保证了公司独立董
事的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人从有利于公司稳健发展和维护股东利益的角度出发，认真审议
各项议案，对加强董事会决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
行了各项承诺，不存在违反承诺履行的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）审议财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公
开地履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人
对公司 2025 年度披露的《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等各
项报告进行了审核，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，具
备良好的职业素养与诚信状况，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服
务的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名董事、聘任高级管理人员
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
日召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于审查许晓云先
生第三届董事会职工代表董事候选人资格的议案》。公司提名职工代表董事候选
人表决程序合法规范，经审查，许晓云先生的个人履历、过往工作经历以及在公
司的工作经历等相关资料，不存在《公司法》第 178 条规定的情况，也不存在被
中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公
司法》《公司章程》中的有关规定，同意提名许晓云先生为公司第三届董事会职
工代表董事候选人。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议《关于公司
董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放确认及 2025 年度薪酬发放方案的议案》，
基于谨慎性原则，全体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事回避表决，将上
述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了
酬发放确认及 2025 年度薪酬发放方案的议案》。本人就董事薪酬相关议案履行
了回避程序，并就其他董事的回避情况进行了监督。公司董事、高级管理人员薪
酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于修订<董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法>的议案》，本人认为公司
《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》能够有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
（十）募集资金的使用情况
况、首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
进行了监督和审核。本人认为，公司在报告期内严格按照《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，不存在重大违规情形。
（十一）现金分红及其他投资者回报情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、2025 年 5 月 20
日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案并
修改<公司章程>的议案》。本人认为，公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了
公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求及在建、拟建项目的资金
需求，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司减轻财务
负担、实现长远可持续发展，符合公司财务稳健的经营原则。公司董事会审议上
述议案的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
本人认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前尚无急需改进的事项。
四、总体评价和建议
识和执业经验，依法依规履行独立董事相关职责，与公司保持积极沟通，按时出
席相关会议，认真审议各项议案，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权
益。
勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决
策提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，维护公司整体利益和全体
股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：肖建
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
苏州可川电子科技股份有限公司
作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独
立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，
对其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全
体股东和公司的利益。
现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历如下：
刘建峰先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、
注册会计师、高级会计师、江苏省会计领军人才、入选 2023 年度财政部高层次
财会人才素质提升工程（中青年人才培养-企业班）、入选 2025 年度长三角新质
生产力方向高端会计人才培养项目。历任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）项目经理，江阴澄星实业集团有限公司集团财务部副部长，深圳市首骋新
材料科技有限公司财务总监，无锡锐泰节能系统科学有限公司副总经理、财务总
监，江西亚中电子科技股份有限公司副总经理。2024 年 5 月 9 日至今任江苏三
联生物工程股份有限公司独立董事。现任联仕新材料（苏州）股份有限公司副总
经理、财务总监，景鑫精密组件（昆山）股份有限公司董事。2024 年 5 月 20 日
至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属
企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司
已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行
股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企
业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度任职期间出席董事会及股东会的情况
参加股
参加董事会情况 东会情
独立 况
董事 本年应 是否连续
亲自 以通讯方 委托 出席股
姓名 参加董 缺席 两次未亲
出席 式参加次 出席 东会的
事会次 次数 自参加会
次数 数 次数 次数
数 议
刘建峰 6 6 3 0 0 否 5
本人认为公司董事会会议、股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅了公司提供的
上述各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，
认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。2025 年度，本人对公司董事
会的各项议案均投出同意票，无反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议召开及出席情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
独立
董事
姓名 应参加 实际参加会 应参加 实际参加会 应参加 实际参加会
次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数
刘建峰 4 4 2 2 2 2
以上会议审议的重要事项包括：公司定期报告、内部审计报告、开展外汇套
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
期保值业务、公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放确认及 2025 年度薪酬
发放方案、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、终止向不特定对象发行
可转换公司债券并撤回申请文件等事项。本人认为，会议的召集召开均符合法定
程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公
司章程的规定。
（三）履行独立董事特别职权的情况
会、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或核查以及依法公开向股东
征集股东权利等情况。
（四）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
审计报告，指导了内部审计部门的内审工作。在 2025 年度财务报表审计工作前，
本人与会计师事务所就审计范围和时间、关键审计事项、审计计划等进行了充分
的讨论和沟通，使审计工作按照预期计划进行。
（五）与中小股东的沟通交流情况
交流，及时了解中小投资者诉求，与中小投资者建立良好的沟通交流关系。
（六）现场工作情况
掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境对公司的影响，为公司规范运作提
供合理化意见和建议。同时，通过会议、电话等多种方式与公司董事、高级管理
人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作
的执行情况以及重大事项的进展情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
极配合。在专门委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行充分地了解、核查，
并就相关事项对公司进行的问询，均得到了及时的反馈，充分保证了公司独立董
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
事的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人从有利于公司稳健发展和维护股东利益的角度出发，认真审议
各项议案，对加强董事会决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
行了各项承诺，不存在违反承诺履行的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）审议财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公
开地履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人
对公司 2025 年度披露的《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等各
项报告进行了审核，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，具
备良好的职业素养与诚信状况，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服
务的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（六）聘任上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）聘任高级管理人员
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议和第三届董事会第六次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度
薪酬发放确认及 2025 年度薪酬发放方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事
会薪酬与考核委员会委员、全体董事回避表决，将上述议案提交公司 2024 年年
度股东大会审议。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议
通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放确认及 2025 年度薪酬
发放方案的议案》。本人就董事薪酬相关议案履行了回避程序，并就其他董事的
回避情况进行了监督。公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、
地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议和第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员绩
效考核和薪酬管理办法>的议案》，本人认为公司《董事、高级管理人员绩效考
核和薪酬管理办法》能够有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高
公司的经营管理效益，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（十）募集资金的使用情况
苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
况、首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项
进行了监督和审核。本人认为，公司在报告期内严格按照《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，不存在重大违规情形。
（十一）现金分红及其他投资者回报情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、2025 年 5 月 20
日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案并
修改<公司章程>的议案》。本人认为，公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了
公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求及在建、拟建项目的资金
需求，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司减轻财务
负担、实现长远可持续发展，符合公司财务稳健的经营原则。公司董事会审议上
述议案的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
本人认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前尚无急需改进的事项。
四、总体评价和建议
识和执业经验，依法依规履行独立董事相关职责，与公司保持积极沟通，按时出
席相关会议，认真审议各项议案，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权
益。
勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决
策提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，维护公司整体利益和全体
股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘建峰
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