证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2026-018
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688215 瑞晟智能 2026/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 25 日公告了股东会召开通知，单独持有39.57%股份的
股东袁峰，在2026 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，同意增加《关于为参股公司提供担保
暨关联交易的议案》作为 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会的议案，
上述议案经公司于 2026 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的相关公告。袁峰先生单独持有公司 39.57%股份，符合提出临时提案的股东资
格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于特别决议议案，为非累积
投票议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 25 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 19 日 10 点 30 分
召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 19 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议 √
案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转 √
增股本预案的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议 √
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
注:会议将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
除议案 6 全体董事回避表决外，上述议案 1 至议案 9 已经公司第四届董事会
第十六次会议审议通过，议案 10 由股东袁峰提议并经公司第四届董事会第十七
次会议审议通过，作为本次年度股东会的临时提案。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 25 日、2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：袁峰、宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合
伙）、袁作琳需回避议案 6、议案 10
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江瑞晟智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 19 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
本预案的议案》
商变更登记的议案》
对象发行股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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