怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
会议资料
二○二六年五月
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
一、2025 年年度股东会会议通知
二、2025 年年度股东会会议议程
三、2025 年年度股东会会议表决方法
四、2025 年年度股东会会议议案
非累积投票议案：
的议案》；
理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；
情况的议案》
案的议案》
关于召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
致：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司股东
根据公司第六届董事会第六次会议决议，兹定于 2026 年 5 月 14 日召开怡球
金属资源再生（中国）股份有限公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通
知如下：
（一）会议基本情况
司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票。
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
(二) 会议审议事项：
非累积投票议案：
款的议案》；
办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；
计情况的议案》
方案的议案》
（三）会议出席对象
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。均有权参加本次股
东会和行使表决权；并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（四）现场股东会会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续：委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人身
份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法
人代表身份证明书和身份证办理登记手续：委托代理人出席的，须持授权委托书
（格式见附件1）、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须
在2026年5月11日（含该日）下午4:00前送达、传真至公司董事会办公室或者电
邮至指定邮箱），不接受电话登记。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室
太仓市沪太新路388号 邮编：215434
（五）其他事项
并携带相关证件等原件，以便验证入场；
特此通知
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
现场会议召开时间：2026年5月14日上午10:00
现场会议地址：江苏省太仓市沪太新路 388号 公司二楼会议室
会议主持人：公司董事长
会议联络人：高玉兰
会议联络电话：0512-53703986
会议议程：
序号 会议内容 报告人
一 公司董事长致开幕辞
二 董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法
三 主持人组织推选本次股东会的计票人和监票人
四 提交审议《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》
五 提交审议《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
六 提交审议《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》
七 提交审议《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》
八 提交审议《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》
九 提交审议《关于开展2026年度远期结汇售汇交易业务计划的议案》
提交审议《关于公司2026年向商业银行申请不超过等值30亿元人民币
十
授信借款的议案》
十一 提交审议《关于公司2026年对外担保计划的议案》
提交审议《关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担
十二
保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》
提交审议《关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联
十三
交易预计情况的议案》
提交审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年
十四
度薪酬方案的议案》
十五 提交审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
十六 提交审议《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
十七
股份总数
十八 与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案
十九 独立董事作2025年度述职报告
二十 现场计票
二十一 董事会秘书公布投票表决结果
二十二 董事会秘书宣读本次股东会决议
二十三 律师对本次股东会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见
二十四 股东会相关文件签署
二十五 会议结束
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各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东会会议须知：
会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关
人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。
务和遵守有关规定，不能违反股东会秩序。
公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，
超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股
东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股
东发言时间一般不超过5分钟。
告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报
告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东会议案相关的问题，最后股东对
各项议案进行表决。
质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表
决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同
意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按
秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名
股东代表及一名见证律师参加监票和清点工作。
周瑞昌律师事务所进行法律见证。
全。
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生
（中国）股份有限公司 2025 年年度股东会会议表决方案如下：
人当场宣布表决结果；
宣读《股东会决议》。
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董事会
二○二六年五月八日
议案一：
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《证券法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东
会赋予的职责，规范运作、科学决策。
一、公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
（一）2025年度，董事会共召开8次会议，具体情况如下：
制定<舆情管理制度>的议案》。
公司2024年年度总经理工作报告的议案》、
《关于公司2024年年度董事会工作报告的
议案》、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等议案。
于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。
举公司第六届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的
议案》等议案。
公司出售资产的议案》、《关于子公司拟出售资产的议案》。
司 2025 年半年度报告全文议案》。
公司 2025 年第三季度报告全文的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。
开展套期保值业务的议案》。
（二）2025年度，公司共召开一次股东大会，具体情况如下：
年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》、
《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》、
《关于公司2024年年度利润分配预案
的议案》、《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》等议案。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关规定，独立、审慎、客观的履行职责，按时参加股东会、董事会以及专门委
员会，参与公司重大事项的决策，对历次董事会以及专门委员会会议审议的议案以
及公司其它事项均未提出异议。
（四）信息披露工作
公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以
及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义
务，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。
二、2026年工作展望
（一）推动2026年经营目标有效落地
董事会持续发挥治理核心作用，围绕年度经营目标细化实施路径，明确责任分
工，推动目标闭环落地。顺应市场变化动态优化经营策略，推动生产、组织、管理
协同升级，强化资源整合与高效利用，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
（二）持续提升规范化治理效能
严格遵循监管最新要求，结合公司发展战略，完善内控体系与规章制度，优化
治理架构。在股东会授权范围内科学决策、规范行权，健全权责清晰、运行高效的
治理机制，保障公司规范、稳健、高效运作。
（三）抓实董事会日常工作
优化信息披露质量，规范会议召集组织与决议执行，强化各专门委员会的专业
支撑作用。畅通董事会与管理层的沟通督导机制，常态化开展董事、高管监管培训，
持续提升决策效率与合规履职能力。
（四）强化中小投资者权益保护
切实保障中小投资者知情权，规范信息披露流程，强化未公开信息保密管理。
创新沟通渠道，及时回应投资者关切，公平对待全体投资者，持续维护投资者合法
权益。
（五）深化战略、资本与创新协同
依托资本市场平台，夯实主营业务核心竞争力。聚焦技术、模式、管理等多维
度创新，加快前沿技术引进与新产品产业化进程，持续巩固行业领先优势。
全力推动各项工作落地见效，努力实现公司与全体股东利益的最大化。
以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司
股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案二：
关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《怡球资源 2025 年
年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2026年 4 月 24 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体的《怡球资源 2025 年年度报告》及其摘
要。
以上议案已经公司审计委员会会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将
以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案三：
关于公司2025年年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所关于财务报告披露的相关备忘录等规范性
文件的内容和要求，公司编制了《怡球资源 2025 年度财务决算报告》，具体报告
内容详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期
内主要经营情况”。
以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司
股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案四：
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 169,834,918.62 元 ， 报 告 期 期 末 未 分 配 利 润
分配利润187,122,662.10元。
经公司董事会提议，公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日
全部已发行股份2,201,222,616股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.25
元（含税），共计55,030,565.40元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现
的归属母公司股东净利润的32.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司
股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案五：
关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2025年年度内
部控制评价报告》。具体内容详见公司于 2026年 4 月 24 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体的《公司2025年年度内部控制评价报告》。
以上议案已经公司审计委员会会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将
以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案六：
关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司及下属子公司的铝合金锭出口业务以及废铝原材料的采购业务涉及人
民币、美元、林吉特等多币种的交易。由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因
此外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率波动带来的风险，
公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用
远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率波动对公司
经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、
外汇期权等业务。
具体内容详见公司于 2026年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及指定媒体的《关于开展2026年度远期结汇售汇交易业务计
划的公告》。
以上议案已经公司审计委员会会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将
以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
议案七：
关于公司2026年向商业银行申请不超过等值30亿元人民币授信借款的
议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司2026年度拟向商业银行申请不超过30亿元人民币授信借款的额度，上述授
信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授
信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内
有效。
公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司
股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案八：
关于公司2026年对外担保计划的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
关于《关于2026年对外担保计划的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日
披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2026年对外担保计划的公
告》。
以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司
股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
议案九：
关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办
理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担
保范围内负责办理并签署相关法律文书。
以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司
股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
议案十：
关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情
况的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
关于《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况
的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所官方网站及指
定媒体上的《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情
况的公告》。
以上议案已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现
将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案十一：
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
对公司董事2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报
告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内
容。
公司2026年度薪酬计划如下：
一、适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
二、2026年度董事薪酬方案
事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。
三、2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬按照其在公司的工作岗位和管理职务，结合个人工作
考核情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定，依据公司薪酬管理相关制度领
取。
四、其他规定
代缴。
（津贴）按其实际任期计算并按照公司制度予以发放。
以上议案已经公司薪酬委员会会议以及第六届董事会第六次会议审议通过，现
将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案十二：
关于修订公司相关治理制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
关于《关于修订公司相关治理制度的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日
披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于修订公司相关治理制度的公
告》。
以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司
股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
议案十三：
关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
关于《关于续聘会计师事务所的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日披
露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案已经公司审计委员会会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将
以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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