浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学
浙江蓝特光学股份有限公司
浙江·嘉兴
二〇二六年五月
浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
浙江蓝特光学股份有限公司
议案二：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户及签署三
议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议
议案四：
《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》及《浙江蓝特光学股份
有限公司股东会议事规则》等相关规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称
“公司”）特制定本次股东会会议须知。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
公司董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝
其他人员进入会场。
三、出席股东会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场
办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则
上不能参加本次股东会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯公
司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、股东和股东代理人发言应举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由
主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内
容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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八、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或
者说明。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的
提问，相关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提
案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东
按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。
十、股东会对提案进行表决前，须现场推举监票人、计票人。股东的表决票
由股东代表以及见证律师参加清点。
十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对
待所有股东。
十五、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 30
日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公
告》。
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一、现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分
二、现场会议地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号公司行政楼一楼会
议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长
五、会议出席人员：2026 年 5 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司
董事及高级管理人员、公司聘请的律师
六、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
七、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 5 月 15 日）的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日（2026 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。
八、会议程序：
（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
（二）主持人宣布现场会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东会会议须知；
（四）推举计票人、监票人；
（五）宣读、审议议案：
监管协议的议案》；
案》；
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《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》；
（六）出席现场会议股东及股东代理人发言、提问；
（七）出席现场会议股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，主持人宣布现场表决结果；
（十）律师发表见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）现场会议结束。
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议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营规模扩大等公司实际情
况，《浙江蓝特光学股份有限公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会选举产 为公司的法定代表人，由董事会选举产
生。 生。
担任法定代表人的董事或者经理辞任 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
的，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。 代表人。
第十八条 公司发行的面额股，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值。 币标明面值，每股面值 1 元。
第二十条 公司发起人姓名或者名称、 第二十条 公司发起人姓名或者名称、
认购的股份数、出资方式、出资时间及 认购的股份数、出资方式、出资时间及
持股比例如下：…… 持股比例如下：……
公司设立时发行的股份总数为 5,000.00 公司发起设立时发行的股份总数为 5,0
万股、面额股的每股金额为 1 元。 00.00 万股、面额股的每股金额为 1 元。
第七十三条 股东会由董事长主持。董 第七十三条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或者不履行职务时， 事长不能履行职务或者不履行职务时，
由过半数以上的董事共同推举的一名 由过半数的董事共同推举的一名董事
董事主持。 主持。
第八十七条 非职工代表董事候选人名 第八十七条 非职工代表董事候选人名
单以提案的方式提请股东会表决。 单以提案的方式提请股东会表决。
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董事提名的方式和程序为： 董事提名的方式和程序为：
（一）非独立董事候选人由上届董事 （一）非独立董事候选人由上届董事
会、单独或者合并持有公司已发行在外 会、单独或者合并持有公司已发行在外
有表决权的股份总数的 3%以上的股东 有表决权的股份总数的 1%以上的股东
提名；…… 提名；……
第八十八条 …… 第八十八条 ……
（五）当选原则： （五）当选原则：
结构应符合本章程的规定。董事候选人 应符合本章程的规定。董事候选人根据
根据得票的多少来决定是否当选，但每 得票的多少来决定是否当选，但每位当
位当选董事的得票数必须超过出席股 选董事的得票数必须超过出席股东会
东会股东所持有效表决权股份（以未累 股东所持有效表决权股份（以未累积的
积的股份数为准）的二分之一。 股份数为准）的二分之一。
持有效表决股份权数二分之一以上选 效表决股份权数二分之一选票的董事
票的董事候选人多于应当选董事人数 候选人多于应当选董事人数时，则按得
时，则按得票数多少排序，取得票数较 票数多少排序，取得票数较多者当选。
多者当选。若当选人数少于应选董事， 若当选人数少于应选董事，但公司所有
但公司所有已当选董事人数超过本章 已当选董事人数超过本章程规定的董
程规定的董事会成员人数三分之二以 事会成员人数三分之二时，则缺额在下
上时，则缺额在下次股东会上选举填 次股东会上选举填补。若当选人数少于
补。若当选人数少于应选董事，且公司 应选董事，且公司所有已当选董事人数
所有已当选董事人数不足本章程规定 不足本章程规定的董事会成员人数三
的董事会成员人数三分之二以上时，则 分之二时，则应对未当选董事候选人进
应对未当选董事候选人进行第二轮选 行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达
举。若经第二轮选举仍未达到上述要求 到上述要求时，则应在本次股东会结束
时，则应在本次股东会结束后两个月内 后两个月内再次召开股东会对缺额董
再次召开股东会对缺额董事进行选举。 事进行选举。
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票数相同而不能决定其中当选者时，则 相同而不能决定其中当选者时，则对该
对该等候选人进行第二轮选举。第二轮 等候选人进行第二轮选举。第二轮选举
选举仍不能决定当选者时，则应在下次 仍不能决定当选者时，则应在下次股东
股东会另行选举。若由此导致公司所有 会另行选举。若由此导致公司所有已当
已当选董事会人数不足本章程规定董 选董事会人数不足本章程规定董事会
事会成员人数三分之二以上时，则应在 成员人数三分之二时，则应在该次股东
该次股东会结束后两个月内再次召开 会结束后两个月内再次召开股东会对
股东会对缺额董事进行选举。 缺额董事进行选举。
第一百〇二条 董事由股东会选举或者 第一百〇二条 非由职工代表担任的董
更换，并可在任期届满前由股东会解除 事由股东会选举或者更换，并可在任期
其职务。董事任期三年，任期届满可连 届满前由股东会解除其职务。董事任期
选连任，但独立董事连任时间不得超过 三年，任期届满可连选连任，但独立董
第一百〇八条 董事可以在任期届满以 第一百〇八条 董事可以在任期届满以
前提出辞任。董事辞任应当向公司提交 前提出辞任。董事辞任应当向公司提交
书面辞职报告，公司收到辞职报告之日 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日
辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露 辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露
有关情况。如因董事的辞任导致公司董 有关情况。如因董事的辞任导致公司董
事会成员低于法定最低人数，在改选出 事会成员低于法定人数，在改选出的董
的董事就任前，原董事仍应当依照法 事就任前，原董事仍应当依照法律、行
律、行政法规、部门规章和本章程规定， 政法规、部门规章和本章程规定，履行
履行董事职务。 董事职务。
第一百二十一条 董事长行使下列职 第一百二十一条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司发行的股票、公司债券 （三）签署董事会重要文件；
及其他有价证券； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力
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（四）签署董事会重要文件和应由公司 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
法定代表人签署的其他文件； 律规定和公司利益的特别处置权，并在
（五）行使法定代表人的职权； 事后向公司董事会和股东会报告；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 （五）提名董事会秘书人选、总经理人
的紧急情况下，对公司事务行使符合法 选；
律规定和公司利益的特别处置权，并在 （六）除本章程另有规定外，按照谨慎
事后向公司董事会和股东大会报告； 授权原则，授予董事长对于下述交易的
（七）提名董事会秘书人选、总经理人 审批权限为：
选； 1.未达到第一百一十八条第一款第（一）
（八）除本章程另有规定外，按照谨慎 项标准的交易事项；若董事长与上述交
授权原则，授予董事长对于下述交易的 易事项存在关联关系的，该等关联交易
审批权限为： 应直接提交董事会审议；
项标准的交易事项；若董事长与上述交 项标准的关联交易事项；但董事长与拟
易事项存在关联关系的，该等关联交易 审议的关联交易存在关联关系的，该等
应直接提交董事会审议； 关联交易应直接提交董事会审议；
项标准的关联交易事项；但董事长与拟 动相关的事项（包括但不限于签订购买
审议的关联交易存在关联关系的，该等 或销售产品、提供或接受服务有关的合
关联交易应直接提交董事会审议； 同等，但日常关联交易除外）：
动相关的事项（包括但不限于签订购买 总资产的 50%以上，且绝对金额超过 1
或销售产品、提供或接受服务有关的合 亿元；
同等，但日常关联交易除外）： （2）交易金额占公司最近一个会计年
（1）交易金额占公司最近一期经审计 度经审计营业收入或营业成本的 50%
总资产的 50%以上，且绝对金额超过 1 以上，且超过 1 亿元；
亿元； （3）交易预计产生的利润总额占上市
（2）交易金额占公司最近一个会计年 公司最近一个会计年度经审计净利润
度经审计营业收入或营业成本的 50% 的 50%以上，且超过 500 万元。
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以上，且超过 1 亿元； （七）董事会授予的其他职权；
（3）交易预计产生的利润总额占上市 （八）法律、行政法规、部门规章或本
公司最近一个会计年度经审计净利润 章程规定，以及董事会授予的其他职
的 50%以上，且超过 500 万元。 权。
（九）董事会授予的其他职权；
（十）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定，以及董事会授予的其他职
权。
第一百四十一条 审计委员会成员为 3 第一百四十一条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董 名，为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 事，其中独立董事 2 名，召集人由独立
会计专业人士担任召集人。董事会成员 董事中会计专业人士担任。董事会成员
中的职工代表可以成为审计委员会成 中的职工代表可以成为审计委员会成
员。 员。
审计委员会委员由董事长、二分之一以 审计委员会成员由董事长、二分之一以
上独立董事或者三分之一以上全体董 上独立董事或者三分之一以上全体董
事提名，并由董事会过半数选举产生。 事提名，并由董事会过半数选举产生。
第一百四十二条 审计委员会会议由审 第一百四十二条 审计委员会会议由审
计委员会召集人召集和主持，于会议召 计委员会召集人召集和主持，于会议召
开前五天通知全体委员。审计委员会召 开前五天通知全体成员。审计委员会召
集人不能或者拒绝履行职责时，应指定 集人不能或者拒绝履行职责时，应由过
一名独立董事委员代为履行职责。 半数的审计委员会成员共同推举一名
审计委员会成员来召集和主持会议。
第一百五十二条 公司设总经理 1 名， 第一百五十二条 公司设总经理 1 名，
由董事会决定聘任或者解聘。 由董事会决定聘任或者解聘。
公司根据工作需要设副总经理 4 名、财 公司根据工作需要设副总经理 5 名、财
务总监 1 名，由总经理提名，董事会决 务总监 1 名，由总经理提名，董事会决
定聘任或者解聘。 定聘任或者解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、副总经理、财务总监、董
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事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
第一百七十二条 …… 第一百七十二条 ……
公司利润分配具体方案提交股东会审 公司利润分配具体方案提交股东会审
议时，应当由出席股东会的股东（包括 议时，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以 股东代理人）所持表决权的过半数通
上通过。公司股东会审议利润分配具体 过。公司股东会审议利润分配具体方案
方案事项时，应当安排通过网络投票系 事项时，应当安排通过网络投票系统等
统等方式为中小股东参加股东会提供 方 式 为 中 小 股 东 参 加 股 东 会 提 供 便
便利。…… 利。……
第二百〇四条 公司因本章程第二百〇 第二百〇四条 公司因本章程第二百〇
二条第（一）项、第（二）项、第（四） 二条第（一）项、第（二）项、第（四）
项、第（五）项规定而解散的，应当清 项、第（五）项规定而解散的，应当清
算。董事为公司清算义务人，应当在解 算。董事为公司清算义务人，应当在解
散事由出现之日起 15 日内组成清算组 散事由出现之日起 15 日内组成清算组
进行清算。清算组由董事组成，但是本 进行清算。清算组由董事组成，但是股
章程另有规定或者股东会决议另选他 东会决议另选他人的除外。清算义务人
人的除外。清算义务人未及时履行清算 未及时履行清算义务，给公司或者债权
义务，给公司或者债权人造成损失的， 人造成损失的，应当承担赔偿责任。
应当承担赔偿责任。
同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更
登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文已于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）。
本议案已经 2026 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议
通过，现提请股东会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所
持表决权三分之二以上通过。
浙江蓝特光学股份有限公司
董事会
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议案二：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账
户及签署三方监管协议的议案》
各位股东及股东代表：
公司于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十五会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于本次向特定对象
发行 A 股股票募集资金的存放、管理和使用，并按照规定与保荐机构、募集资
金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行
监管，同时拟授权公司管理层及其授权人士办理上述具体事宜并签署相关文件。
本议案已经 2026 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议
通过，现提请股东会审议。
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董事会
浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第六届董事会将由 9 名董事组
成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由
公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
提名徐云明先生、王芳立先生、陈骏先生、徐梦涟女士、吴明先生（各拟任董事
简历详见附件 1）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代表逐项审议并表决，具体如
下：
本议案已经 2026 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议
通过，现提请股东会审议。本议案需以累积投票方式选举 5 名非独立董事。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.co
m.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
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董事会
附件 1：《第六届非独立董事候选人简历》
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附件 1：第六届非独立董事候选人简历
徐云明先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
合织物厂任经营科长，1995 年 5 月至 2003 年 7 月在嘉兴蓝特光学镀膜厂任厂长，
月至今任蓝特光学董事长兼总经理。徐云明先生还担任了浙江蓝海光学科技有
限公司董事长、浙江蓝创光电科技有限公司执行董事兼总经理、嘉兴蓝拓股权
投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
王芳立先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
公司执行董事、总经理；2011 年 5 月至今任蓝特光学董事。
吴明先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2
工程师；2013 年 5 月至 2016 年 5 月在亚洲光学股份有限公司担任事业部副经理。
学副总经理，2025 年 9 月起任蓝特光学董事。
陈骏先生，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2009 年 7 月至 2014 年 6 月先后在浙江银茂进出口股份有限公司、
嘉兴瑞隆日用品有限公司担任主办会计。2014 年 7 月入职蓝特光学，历任内审
主管、证券事务代表、财务经理，2023 年 5 月至今任蓝特光学财务总监。
徐梦涟女士，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
至今任蓝特光学董事。
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议案四：《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候
选人的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第六届董事会将由 9 名董事组
成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由
公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
提名黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士（各拟任董事简历详见附件 2）为公司
第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表逐项审议并表决，具体如
下：
本议案已经 2026 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议
通过，现提请股东会审议。本议案需以累积投票方式选举 3 名独立董事。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.co
m.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
浙江蓝特光学股份有限公司
董事会
附件 2：《第六届独立董事候选人简历》
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附件 2：第六届独立董事候选人简历
黄腾超先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙
江大学光学工程专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。2005 年 7 月至 20
任浙江大学副教授，2017 年 12 月至今任浙江大学教授。2023 年 5 月至今任蓝
特光学独立董事。
潘林华先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
拥有律师职业资格证。1992 年 8 月至 2003 年 7 月在嘉兴市秀洲区洪合镇中学担
任教师、教研组长，2003 年 8 月至 2006 年 12 月任浙江君胜律师事务所合伙人，
月至今任浙江端平律师事务所合伙人、主任。2023 年 5 月至今任蓝特光学独立
董事。
程俊女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、国际注册内审师。1991 年 8 月至 2006 年 5 月先后任职于浙江建阳
工具厂、嘉兴市嘉北信用社、天安保险嘉兴支公司、大众保险湖州支公司，200
务部副经理、财务部经理等职，2021 年 2 月至今任嘉兴市水务投资集团有限公
司所属嘉兴市自来水有限公司审计部、纪检审计部、审计法务部经理等职。202
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