广汇能源股份有限公司（600256）
（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
会议材料
二○二六年五月二十日
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目 录
广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要 21
广汇能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案 32
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? 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 16 点 00 时
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦
（原中天广场）43 楼 9 号会议室
? 会议主持人：董事长韩士发先生
? 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
? 会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
告》
；
报告》；
年年度报告摘要》
；
案》
；
告》
。
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理人员 2025 年度薪酬领取及 2026 年度薪酬方案的议案》
。
案》
。
委员会成员的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果
进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2025 年年度股东会
决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。
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二○二六年五月二十日
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为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2025年年度
股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如
下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业
执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份
证原件。
出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份
证复印件。
二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保
股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益。
四、要求发言的股东，可在股东会审议提案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，
简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。
提案开始进行表决后，股东会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现
场进行书面表决，股东会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表
决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，
由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
七、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请
列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干
扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并
及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股
东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-
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各位股东及授权代表：
市场整体供需略偏宽松，价格承压。面对严峻挑战，公司以“管理提
升年”专项行动为抓手，全力推动管理模式系统性重塑，确保各项工
作落地见效，公司经营发展态势稳健。
报告期内，公司坚持“稳中求进、守正创新”工作总基调，紧抓
“固本强基、管理提升、提质增效、创新驱动”工作主线，科学统筹
生产经营活动，加速推进人才强企战略，持续增加科技创新投入，全
面提升企业发展的稳定性、协调性与可持续性。2025 年度董事会工作
报告如下：
一、截止 2025 年 12 月 31 日公司股本和股东情况
（一）股本情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司股份总数为 6,392,002,964 股，
报告期内公司股份总数发生过两次变更，具体如下：
审议通过《广汇能源股份有限公司关于提前终止回购公司股份的议
案》，鉴于公司实施股份回购所支付金额已超过方案预计金额的最低
限额，且综合考虑业务统筹安排，同意提前终止股份回购实施，即回
购期限提前届满且回购方案实施完毕。公司于 2025 年 5 月 9 日完成
了 69,699,500 股的注销工作，至此，公司股份总数由 6,565,755,139
股变更为 6,496,055,639 股。
届第十五次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股
份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》，参照
“新国九条”及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中“鼓
励上市公司将回购股份依法注销”等相关政策指引，且为了进一步提
升公司长期股权投资价值，切实维护投资者利益，提高每股收益率，
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增强投资者投资信心，经审慎考虑，公司结合实际经营情况及整体战
略发展规划，对部分已回购的股份用途进行了变更，即对回购专用证
券账户中 104,052,675 股的股份原用途“用于员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并对该股份实施注销。公
司于 2025 年 7 月 22 日完成了 104,052,675 股的注销工作，至此，公
司股份总数由 6,496,055,639 股变更为 6,392,002,964 股。
（二）股东情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司股东总人数 223,079 户。
二、公司治理情况和经营情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范
性文件要求，不断完善公司法人治理结构，持续优化修订了《会计师
事务所选聘制度》《独立董事专门会议实施细则》等内部管理制度，
治理效能持续提升，内控管理体系行之有效；各职能机构职权相互独
立、权责明确、相互监督，履职程序清晰、规范、完整，切实能够确
保公司治理结构予以持续、规范的运作。公司治理实际情况符合中国
证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不存在实
质性差异情形。具体如下：
保护，确保所有股东能充分行使其知情权、质询权及表决权等合法权
利；能够严格按照相关法律、法规的要求及时召集股东会，且聘请专
业律师事务所对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序及会议所通过的决议等进行见证，符合《公司法》《公司章程》
以及《公司股东会议事规则》等相关制度的规定。
等规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中：
四名为独立董事。公司下设内部问责委员会，董事会下设审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事
会及各专业委员会均制订了相应的议事规则，明确了其权责和履职要
求，以保证董事履职勤勉尽责及董事会决策的客观性、科学性。
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并废止《广汇能源股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，
公司不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权。
股东、实际控制人行为规范》《公司关联交易管理办法》等相关制度，
切实审慎从严要求有关控股股东及关联方的行为责任、关联交易业务
审核及披露程序等，控股股东不存在利用其特殊的地位谋取额外的利
益的情形，不存在违反法律、法规或《公司章程》干预公司正常决策
程序的情形。
级管理人员的绩效标准、履职评价和考评程序等。高级管理人员的聘
任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。
《投资者关系管理制度》等相关内控制度，公司董事会设立专门职能
机构并配备充足人员，有效实施信息披露和投资者关系管理工作。公
司能够严格按照法律、法规及《公司章程》等相关制度规定，真实、
准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获
得信息。
（二）公司总体经营情况
报告期内，受能源产品供需偏宽松影响，公司主营产品价格同比
出现不同程度下滑，对当期经营业绩产生影响，其中：实现营业收入
利润 1,345,266,558.42 元，同比下降 54.46%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为 1,315,591,684.48 元，同比下降
下降 14.02%。
（1）自产气方面：报告期内，广汇新能源公司系统构建安全环
保防线体系，纵深推进基础管理精细化、标准化、智能化升级，通过
严抓严管、精准施策，实现了生产装置稳定运行。报告期内，实现 LNG
产量 65,732.46 万方（合计 46.95 万吨），同比下降 3.68%。
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（2）外购气方面：科学研判市场形势，创新长协资源运作、期
权贸易，多措并举提升接收站运营效益，实现公司平稳发展。报告期
内，进口 LNG 市场价格持续倒挂，为规避市场价格风险公司主动缩减
业务规模，实现 LNG 销量 216,789.28 万方（合计 149.52 万吨），同
比下降 33.18%。
报告期内，广汇能源实现天然气销量合计 301,565.90 万方（合
计 210.08 万吨），同比下降 26.19%。
本期比上年同期
分类 2025 年 2024 年
增减（%）
产量（万方）： 65,732.46 68,242.03 -3.68
销量（万方）： 301,565.90 408,564.04 -26.19
（注：天然气销量中包括终端外采销售量）
释放煤炭先进产能，构建“四位一体”防控体系，安全环保形势稳定
向好；智能化矿山建设取得显著成果，无人驾驶规模化应用成效明显，
向“安全、高效、绿色、智能”的现代化矿山新范式迈进一大步。报
告期内，实现原煤产量 4,890.66 万吨，同比增长 22.78%；煤炭销售
总量 5,300.14 万吨，同比增长 12.21%。
本期比上年同期增
分类 2025 年 2024 年
减（%）
原煤产量（万吨） 4,890.66 3,983.29 22.78
提质煤产量（万吨） 376.48 341.95 10.10
煤炭销售量（万吨） 5,300.14 4,723.40 12.21
其中：原煤 4,849.70 4,347.26 11.56
提质煤 450.44 376.14 19.75
（注：煤炭生产、销售量不含自用煤）
公司煤化工板块坚持产业链一体化协同发展，积极推进煤化工产
业链延链、补链、强链，产品往高端化、差异化方向发展，同时坚持
探索传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦
合”，走绿色、低碳、清洁化发展道路。报告期内，全产品产量 228.84
万吨，同比增长 1.05%，其中：甲醇产量 106.79 万吨，同比下降 1.01%；
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乙二醇产量 17.95 万吨，同比增长 15.31%；煤基油品产量 60.21 万
吨，同比增长 6.05%；煤化工副产品产量 38.77 万吨，同比增长 1.27%；
二氧化碳产量 5.12 万吨，同比下降 35.55%。
本期比上年同期
增减（%）
产品名称
产量 销量 产量 销量
产量 销量
（万吨） （万吨） （万吨） （万吨）
甲醇 106.79 103.26 107.88 105.32 -1.01 -1.95
乙二醇 17.95 18.61 15.56 13.27 15.31 40.27
煤基油品 60.21 59.59 56.78 58.42 6.05 1.99
煤化工
副产品
二氧化碳 5.12 5.32 7.95 7.80 -35.55 -31.85
合计 228.84 227.97 226.45 246.94 1.05 -7.69
报告期内，公司围绕生产运行和项目建设两条主线做好各项重点
工作，紧跟发展趋势、超前谋划布局，重点项目取得新的突破。
（1）马朗煤矿建设项目
项目建设方面：配套设施建设已基本完成，满足目前生活、生产
需要；行政福利区、110KV 变电站项目已建成投运，工业场地建设项
目已完成部分设施基础浇筑，有序开展其他建设工作。
手续办理方面：在前期完成项目核准及探转采的基础上，2025 年
部对马朗一号煤矿环境影响报告的批复；4 月，取得自治区发改委对
节能评估报告的批复意见；5 月取得取水许可决定书，目前正在推进
项目竣工验收等相关工作。（具体详见公司 2025-018 号等公告）
（2）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目
区域进一步部署实施了评价井的钻探工作，结合成果分析，进一步证
实了该区域的勘探潜力。
新钻井方面：报告期内，围绕 S-309H 井开展两口井的钻井及评
价工作（即 S-311 和 S-312 井），达到落实储量，控层提产目标，目
前两口井的设计工作已完成，设计文件哈国本土化及审批工作已完
成，S-312 井已开展钻井工作，钻井深度 3910 米，取芯工作正在推进
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中。
老井生产与测试方面：围绕 5 口目标井开展压裂工作，其中，浅
层井 3 口（S-1002、S-1003、S-305）、中层井 1 口（S-308H）、深层
井 1 口（S-309）；已完成 S-1002、S-1003 井的压裂方案设计，S-308H、
S-309 井岩心分析报告初稿已出，持续推进 S-308H、S-309 井的岩芯
分析，筛选适合目标井地质特性的压裂液体系。
（3）江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套项目
得江苏省交通厅批复；海域使用论证、海洋环境影响评价、占用湿地
补偿与恢复方案等报告等待评审中；通航评估初稿已完成；职业病评
价、社会稳定性评价报告根据上述报告评审进度适时开展。
（4）1500 万吨/年煤炭分质分级利用示范项目
手续办理方面：已于 2025 年 6 月取得自治区自然资源厅用地批
复，目前已具备挂牌条件；同时已取得《项目备案》《项目入园通知
单》 《社会稳定风险评估批复》 《施工临时用地批复》等，目前正在推
进项目环评、能评等手续办理。
项目设计方面：总体院 18 个专业均已提交成品文件，热解装置
院 PFD、PID、HAZOP、SIL 等专项资料已验收完成，项目基础设计整
体完成 95%。
（5）4000 万吨/年淖柳公路扩能改造施工项目
项目已于 2025 年 10 月实现了全线通车。
三、董事会日常工作情况
职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事
本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作
和正确决策做了大量工作。
（一）董事会会议情况及主要决议内容
报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》等
相关规定组织召开了 8 次会议，对提交会议的 56 项议案进行了讨论，
各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各次会议召开时间和决议内容如下：
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通过了：
（1）《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架与融资计
划的议案》 ；
（2）《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议
案》；
（3）《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》 ；
（4）《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度大宗商品套期保值
额度预计的议案》 ；
（5）《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议
案》；
（6）《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案》 ；
（7） 《广汇能源股份有限公司关于制定<防范控股股东、实际控
制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 ；
（8）《广汇能源股份有限公司关于制定<市值管理制度>的议案》 ；
（9）听取并审议《广汇能源股份有限公司关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》 。
通过了：
《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行
动方案》 。
议通过了：
（1）《广汇能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 ；
（2）《广汇能源股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 ；
（3）《广汇能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
（4）《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告》 ；
（5）《广汇能源股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报
告摘要》 ；
（6）《广汇能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；
（7）《广汇能源股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》；
（8）《广汇能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告》 ；
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（9）《广汇能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 ；
（10） 《广汇能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
（11） 《广汇能源股份有限公司关于董事会对会计师事务所 2024
年度履职情况的评估报告》；
（12）《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
所 2024 年度履行监督职责的情况报告》 ；
（13）《广汇能源股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自
查的专项报告》 ；
（14） 《广汇能源股份有限公司关于董事、高级管理人员 2024 年
度薪酬领取情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 ；
（15） 《广汇能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》 ；
（16） 《广汇能源股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》 ；
（17） 《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
（18） 《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》；
（19）《广汇能源股份有限公司关于制定<舆情管理制度>的议
案》 ；
（20） 《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》 ；
（21） 《广汇能源股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》 ；
（22）议《广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并
注销暨减资的议案》；
（23）听取并审议《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2024
年年度股东大会的议案》 。
通过了：
《广汇能源股份有限公司关于提前终止回购公司股份的议案》 。
议通过了：
《广汇能源股份有限公司关于转让控股子公司合金投资股权的
议案》。
议通过了：
（1） 《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年
度报告摘要》；
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（2） 《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案半年度实施情况评估报告》 ；
（3）《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划的议案》；
（4）《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》 ；
（5）《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》；
（6）《广汇能源股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的议
案》；
（7）《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的
议案》；
（8）《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会
成员的议案》；
（9）《广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员
的议案》 ；
（10）《广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议
事规则>的议案》；
（11）《广汇能源股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的
议案》；
（12）《广汇能源股份有限公司关于修订公司部分内控制度的议
案》；
（13） 《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 ；
（14）《广汇能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》。
议通过了：
（1）《广汇能源股份有限公司关于选举副董事长的议案》；
（2）《广汇能源股份有限公司关于增补董事会战略委员会成员的
议案》；
（3）《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的
议案》；
（4）《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会
成员的议案》；
（5）《广汇能源股份有限公司关于优化公司组织机构及职能的议
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案》。
议通过了：
（1）《广汇能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》；
（2）《广汇能源股份有限公司关于为控股子公司开展业务提供担
保的议案》 。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
场结合通讯的会议方式召开，并严格遵照《公司法》《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》等相关制度规定，
认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东会的决议和授权，认真
执行股东会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
及《审计委员会议事规则》等相关制度规定，勤勉尽责地开展工作，
共召开 5 次审计委员会会议。审计委员会与会计师事务所就年度审计
情况进行沟通与交流，与公司内部控制相关制度的持续完善及执行情
况保持沟通，定期了解公司财务状况和经营情况等。审计委员会对相
关审议事项给予充分的沟通和讨论，并提出专业审核意见。审计委员
会审议通过了所有的议案事项。
及《提名委员会议事规则》等相关制度规定，勤勉尽责地开展工作，
共召开 2 次提名委员会会议。提名委员会认真完成了年度内全部有关
董事、高级管理人员的聘任资格及选举程序审核，并提出专业审核意
见。提名委员会审议通过了所有的议案事项。
章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度规定，勤勉尽责
地开展工作，共召开 2 次薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会
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审慎研究并制订薪酬方案、修订《薪酬与考核委员会议事规则》等事
项，并提出专业审核意见。薪酬与考核委员会审议通过了所有的议案
事项。
略委员会议事规则》等相关制度规定，勤勉尽责地开展工作，共召开
与管理层进行充分沟通，严格审查对外投资的必要性和合规性，并提
出专业审核意见。战略委员会审议通过了所有的议案事项。
公司独立董事根据《公司法》 《证券法》及《公司章程》等有关制
度规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责；按时参加股东会、董事
会、相关专业委员会及独立董事专门会议等，审慎对公司重大事项给
予表决，并提出专业独立意见。独立董事对审议的相关事项均未提出
异议。
四、对公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
当前，全球地缘政治格局深刻调整，国际能源贸易体系加速重构，
能源安全与绿色低碳转型成为全球产业发展核心主线。在国家深入实
施能源安全新战略、稳步推进“双碳”目标的大背景下，新疆正加快
建设国家能源资源战略保障基地，推动传统能源稳产保供与新能源规
模化、一体化协同发展。公司立足新疆独特区位优势、富集资源禀赋
与完备产业基础，抢抓“十五五”能源规划战略机遇，持续优化产业
布局与产能结构，聚焦煤炭、煤化工、油气、氢能及 CCUS 五大核心
板块提质增效、转型升级。公司深度融入国家及区域能源发展总体布
局，依托新疆能源产业发展大势，不断夯实煤油气保供根基、推动煤
化工绿色低碳转型，充分发挥全产业链协同与资源整合优势，坚决服
务国家能源安全战略，全力助推新疆及全国能源产业高质量发展。
煤炭板块：聚焦产能提质升级，持续做大做强核心产业。在严守
安全生产底线的基础上，稳定现有煤矿生产规模，有序释放优质新增
产能；重点依托东部矿区，抢抓“十五五”规划战略机遇，切实扛起
国家煤炭能源保供主体责任，全力保障能源供应稳定可靠。
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煤化工板块：持续推进现有项目技术升级与产业链延链补链，稳
步推进 1500 万吨/年煤炭分质分级利用项目，大力发展煤化工循环经
济，构建高效低碳、闭环协同的现代化煤化工产业链体系。
天然气板块：重点依托启东物流码头及配套储运设施，统筹用好
国际国内两个市场、两种资源，坚持以效益为核心开展市场化灵活运
营，同步稳妥推进 LNG 接收站扩建扩容，持续提升天然气保供与市场
盈利能力。
石油板块：聚焦建设百万吨级规模油田，加快推进油气增储上产
与勘探开发各项工作，稳步提升原油生产保障能力，打造稳定可靠的
石油产能基地，增强自主油气供给实力。
清洁能源及 CCUS 板块，立足公司淖毛湖区域资源禀赋与丰富应
用场景，稳步推进清洁能源（氢能）和 CCUS 项目的规模化建设，为
公司加快能源结构清洁化转型，实现绿色低碳发展提供坚实支撑与可
靠保障。
（二）2026 年经营计划
面临多重挑战；与此同时，国家大力支持民营经济高质量发展，也为
公司带来了难得的政策机遇与发展空间。面对复杂严峻的外部形势，
公司将保持战略定力、抢抓发展机遇，坚持“稳字当头、以进促优”
的工作总基调，全面贯彻落实股东各项决策部署；始终坚守“安全第
一”发展理念，持续深化“树榜样、抓反面、正作风”专项整治，坚
持算账经营、精益管理、提质增效，科学统筹生产经营各项工作；深
入实施人才强企战略，不断加大科技创新投入，全面提升企业发展的
稳定性、协调性与可持续性，确保年度各项目标任务高质量完成，推
动公司发展质量再上新台阶。
效、以创新促转型三大战略方向，全力构建煤炭、天然气、煤化工、
清洁能源（氢能）、碳捕集与利用五大产业协同共进、融合发展的全
新格局。一是提速推进马朗煤矿开发建设、白石湖煤矿生产接续及东
部矿区各项手续办理，不折不扣完成煤炭产销目标，筑牢能源保供根
基；二是持续攻坚斋桑油田增储上产，全力落实稀油规模储量，持续
优化开发技术体系、完善地面配套保障能力，积极开展多元化战略合
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作，推动原油早日实现规模化、高效益开发；三是稳步实施富油煤高
值化利用升级改造，精进核心提取转化工艺，全面提升资源利用效率
与产品附加值；四是扎实推进 1500 万吨/年煤炭分质分级综合利用示
范项目建设，紧盯关键工程节点加快落地，同步深化矿业公司智能化
矿山建设；五是坚定不移推动绿色低碳转型，积极探索传统煤化工与
现代煤化工、现代煤化工与新能源及氢能“两个耦合”发展模式，走
出一条绿色、低碳、清洁高效的产业发展之路。
（三）2026 年融资计划及担保方式
为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高
资金运营能力，结合公司 2025 年度融资额度节余情况，2026 年公司
净新增融资总额不超过 30 亿元人民币，具体融资计划如下：
（1）向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行
委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易
融资、信托融资、供应链融资、债务重组、保函等债务融资方式。
（2）授权公司管理层在股东会审议通过后全权办理上述融资相
关事宜。融资计划有效期自股东会审议通过之日起生效，有效期至次
年的融资计划通过股东会审议之日。受公司业务统计实际因素影响，
务，视为 2025 年融资计划范围内额度的延续使用，2025 年的融资计
划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
（1）公司及控股子公司拥有的资产提供抵（质）押及保证担保。
（2）公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
（3）公司控股股东及其子公司提供抵（质）押及保证担保。
织，使命与责任共担。广汇能源将牢牢锚定主责主业，坚守煤油气增
产保供、精细化管理提质增效、创新驱动绿色转型三大核心战略，以
“算账经营、管理提升、做强主业、提质增效”为全年工作主线，严
守安全环保底线根基，持续做大做强煤油气核心主业，加快培育氢能、
碳捕集与利用等新质生产力，以科技创新赋能高质量发展，切实将新
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疆资源禀赋转化为产业发展优势，主动服务国家能源安全战略大局，
奋力开创高质量发展新局面，携手谱写企业发展新篇章！
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二○二六年五月二十日
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各位股东及授权代表：
作为公司独立董事，2025 年我们严格遵照《公司法》
《上市公司
治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着恪尽职守的工
作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，及时关注公司经营情况，按
时出席相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会的各项议案，对
重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的合法权益。公司四名独立董事分别就各自 2025 年度工
作履职情况作出报告。
附件 1：
《2025 年度独立董事述职报告（吴中华）》
附件 2：
《2025 年度独立董事述职报告（蔡镇疆）》
附件 3：
《2025 年度独立董事述职报告（甄卫军）》
附件 4：
《2025 年度独立董事述职报告（高丽）》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽各自相关的《广汇能源
股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
独立董事：吴中华 蔡镇疆
甄卫军 高 丽
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各位股东及授权代表：
现将《广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告》及《广汇能源
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》提交给各位，请予审议。
附：1.《广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告》及《广汇能源股份
有限公司 2025 年年度报告摘要》
。
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各位股东及授权代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12
月 31 日 ， 公 司 2025 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
公司严格遵照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》及《公司章程》等相关规定，且遵守公司未来三年（2025-
计分配的利润应当不少于该三年实现的年均可分配利润的 90%”，充
分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好利润分配工作。
及回购实施情况，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建
立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，实
现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，公司拟制定利润分配预
案如下：
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 6,392,002,964 股为基数，
本次向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），即派发现金
红利 0.063 元/股（含税）
，拟派发现金红利总额为 402,696,186.732
元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份
回 购 金 额 5,000,092 元 视 为 现 金 分 红 ， 故 现 金 分 红 合 计
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现的年均净利润的 298.93%；公司实施现金分配金额及比例均超额满
足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
等相关制度的规定及现金分红相关承诺。
注：公司派发现金红利总额应以 2025 年度利润分配预案实施股
权登记日的总股本为基数进行计算。若股本基数发生变动的，将维持
每股分派现金红利金额不变，自行对应调整派发现金红利的总金额。
上述议案，请予审议。
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二〇二六年五月二十日
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各位股东及授权代表：
公司 2025 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计确认，并已出具审计报告。现将公司 2025 年度财务决算情况报
告如下：
一、2025 年公司的资产状况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,092,312.66 万元，
负 债 总 额 为 2,778,359.79 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 为
资产 750,951.79 万元，
比上年的 1,234,693.88 万元减少 483,742.09
万元 ，降 幅 39.18% 。非 流动 资产 4,341,360.87 万元 ，比 上年 的
资 产 2,982,953.88 万 元 ， 比 上 年 的 2,735,898.45 万 元 增 加
。
比上年的 2,693,935.36 万元减少 271,957.11 万元，降幅 10.10%。
二、公司 2025 年度现金流量情况
报告期末，
公司经营活动产生的现金流入合计为 3,073,562.47
万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 3,032,234.86 万元；
收到的税费返还 9,502.41 万元；收到的其他与经营活动有关的现金
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元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 1,958,839.76 万元；支
付给职工以及为职工支付的现金 111,651.79 万元；支付的各项税费
本期经营活动产生的现金流量净额为 487,839.78 万元。
其中：取得投资收益收到的现金 2,092.31 万元，处置固定资产、无
形资产和其他长期资产收回的现金 1,134.49 万元，处置子公司及其
他营业单位收到的现金净额 210,403.60 万元，收到其他与投资活动
有关的现金 21,810.40 万元。
投资活动产生的现金流出合计为 90,065.03 万元，其中：购建固
定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,480.06 万元，投
资支付的现金 13,632.27 万元，支付其他与投资活动有关的现金
本期投资活动产生的现金流量净额为 145,375.77 万元。
报告期末，
公司筹资活动产生的现金流入合计为 1,294,722.02
万元，其中：取得借款收到的现金 1,220,155.23 万元，收到其他与
筹资活动有关的现金 74,566.78 万元。
筹资活动产生的现金流出合计为 2,164,214.52 万元，其中：偿
还债务支付的现金 1,525,631.76 万元，分配股利、利润或偿付利息
所支付的现金 466,986.88 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金
本期筹资活动产生的现金流量净额为-869,492.50 万元。
三、公司的经营情况
减少 54.46%。
间接费用 319,167.16
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万元（其中：销售费用 22,920.27 万元，管理费用 82,616.98 万元，
研发费用 27,607.56 万元，财务费用 73,888.02 万元，税金及附加
比上年的 3,230,746.28 万元减少 467,157.15 万元。
上述议案，请予审议。
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二○二六年五月二十日
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关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬领取及
各位股东及授权代表：
根据《公司法》
《公司章程》
《公司董事和高级管理人员薪酬管理
制度》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法
规及规范性制度的规定，公司积极完善内部治理管理结构，且结合公
司所处行业、地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，确认公司
年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况报告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬领取情况
严格执行了股东会、董事会的各项决议，全年无重大违法违规行为和
重大风险发生。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照既定制度，对
董事、高级管理人员在其履职期间的绩效进行了考核，考核结果及薪
酬发放均将按公司相关规定执行。
经核算，公司在任及离任董事、高级管理人员 2025 年度在其任
期内取得的税前报酬如下表：
报告期内从公司
姓名 职务 取得的税前报酬
总额（万元）
韩士发 董事长 294.7
万良辉 副董事长 0
戚庆丰 董事、总经理 54.95
蔺 剑 董事 112.96
张 涛 董事 0
闫 军 董事 144.75
阳 贤 董事、副总经理兼董事会秘书 71.51
吴中华 独立董事 2
蔡镇疆 独立董事 7.14
甄卫军 独立董事 7.14
高 丽 独立董事 7.14
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么士平 常务副总经理 0
马晓燕 副总经理兼财务总监 78.61
于永鑫 副总经理 88.16
徐 云 法务总监 26.27
勉玉龙 安全总监 67.61
李圣君（已卸任） 董事 46.80
薛小春（已卸任） 董事 52.68
鞠学亮（已卸任） 董事 220.4
谭 学（已卸任） 独立董事 5.14
刘常进（已卸任） 副总经理 66.41
注：1、董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额是指其
在 2025 年当年任期取得基本薪酬及 2024 年度绩效薪酬金额的总和。
果兑现。
履职期间作为薪酬计算依据；未在公司领取薪酬的，由所属股东单位
按其实际任职期限及任职情况发放。
亦无董事、高级管理人员薪酬递延支付安排。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）董事薪酬
人民币/人/年（税后）
；由公司统一代扣并代缴个人所得税。
说明：独立董事年度津贴每年分四次发放，分别为每年 3 月、6
月、9 月、12 月，即按季度发放。独立董事出席公司董事会、股东会
的差旅费及按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关
规定行使职权时所需的其他费用均由公司承担。
其所担任的管理职务严格遵照公司相关薪酬与绩效考核管理办法领
取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任具体管理职务的非独
立董事，不领取职务薪酬，若存在领取其他必要薪酬或津贴情形的，
应按照公司薪酬管理相关制度并结合实际情况审慎确定执行。
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（二）高级管理人员薪酬
总经理、副总经理、董事会秘书、总监等高管执行九档基本年薪
标准。
说明：公司外部引进的行业高端技术管理人才，可根据协议工资
标准执行。在控股股东单位或所属产业单位任职的公司高级管理人员，
基本年薪根据就高不就低的原则进行发放，不得重复发放。公司高级
管理人员基本年薪每年分 12 个月发放。
绩效年薪=基本年薪×绩效系数
绩效年薪根据年度考核结果在年终一次性兑现。绩效系数如下：
岗 位 绩效年薪
董事长 基本年薪×绩效系数 1.0
总经理 基本年薪×绩效系数 1.0
副总经理 基本年薪×绩效系数 0.7
总监、
基本年薪×绩效系数 0.7
董事会秘书
上述议案，请予审议。
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广汇能源股份有限公司
关于更换独立董事的议案
各位股东及授权代表：
公司独立董事高丽女士因个人身体原因，提请辞任独立董事及董
事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员
职务，辞任后将不在公司担任职务，其辞任不会对公司正常生产经营
产生重大影响。高丽女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职
守，公司董事会谨此对高丽女士任职期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提
名，并经董事会提名委员会资格审查，现选举更换邓峰先生担任公司
独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。在股东会选举新任独立董事前，原任独立董事仍将继续履
行其作为独立董事的职责。
邓峰先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职
条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事
的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司
独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。
上述议案，请予审议。
邓峰先生的个人简历详见附件。
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二○二六年五月二十日
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附件：邓峰先生个人简历
邓峰，男，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。现
任新疆大学教授、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事、恒升医学
科技股份有限公司独立董事。曾任新疆国际实业股份有限公司独立董
事，新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事，新疆国统管道股份有
限公司独立董事，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事，新
疆大学经济研究所所长、人口研究所所长、经济与管理学院院长、副
院长，西安交通大学管理学院副院长（挂职）等。
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关于增补公司内部问责委员会成员的议案
各位股东及授权代表：
公司原任内部问责委员会委员刘光勇先生因个人原因，提请辞去
公司内部问责委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司内部问
责委员会议事规则》等相关制度规定，公司第九届内部问责委员会成
员需进行增补，现推荐公司党委书记王毅先生为公司第九届内部问责
委员会成员。
增补后的内部问责委员会委员为：韩士发、闫军、戚庆丰、蔡镇
疆、王毅，任期与第九届董事会任期一致。
上述议案，请予审议。
王毅先生的个人简历详见附件。
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二○二六年五月二十日
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附件：王毅先生个人简历
王 毅 男，1981 年 1 月出生，中共党员，本科学历。现任公
司党委书记、驻哈密办事处主任，新疆广汇新能源有限公司党委书
记。曾任公司第九届监事会监事，党委副书记、总经理助理，广汇
清洁炼化有限责任公司党委书记，新疆能源（集团）有限责任公司
哈密分公司办公室主任，新疆能源研究院有限责任公司（市场部）
主管，新疆汇源通投资管理有限公司经理，新疆维吾尔自治区直属
机关工委组织部主任科员、副主任科员、科员等。
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