证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-064
广东高乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026
年 5 月 6 日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 5 月 8 日以
现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主
持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》
同意聘任周雅为公司总经理；同意聘任杨广城、彭瀚祺为公司副总经理；同
意聘任王喆为公司财务总监，同意聘任李佩为公司董事会秘书, 任期同本届董事
会。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
内审部负责人的议案》
同意聘任高玲玲为公司内审部负责人, 任期同本届董事会。
三、备查文件
广东高乐股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
