证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2026-013
拉卡拉支付股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日
年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于审议公司 2025 年度报告及摘要的议
案
关于审议公司 2025 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案的议案
关于审议董事会 2025 年度工作报告的议
案
关于增加注册资本暨修订《公司章程》的
议案
关于审议公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案
关于审议公司 2026 年度非独立董事薪酬
的议案
关于审议续聘年度审计会计师事务所的议
案
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 17
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案 2.00、4.00 需经出席本次会议的
股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东需对议案 6.00、7.00 回避表决，关联股东不可以接受其
他股东委托投票。
独立董事将在本次股东会上述职。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 25 日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
（三）登记方式：
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）办理登记手续；
证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证办理登记手续；
记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司（注明“2025
年度股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、
授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东会不接受会议当天现场登记。
（五）其他事项：
会务联系人：陶琳琳、田鹏
联系电话：010-56710773
联系传真：010-56710909
电子邮箱：contact@lakala.com
通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
邮政编码：100094
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
拉卡拉支付股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席拉卡拉支付股份有限公司于 2026 年 05
月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于审议公司 2025 年度报告
及摘要的议案
关于审议公司 2025 年度利润
案的议案
关于审议董事会 2025 年度工
作报告的议案
关于增加注册资本暨修订《公
司章程》的议案
关于制定公司《薪酬管理制
度》的议案
关于审议公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案
关于审议公司 2026 年度非独
立董事薪酬的议案
关于审议续聘年度审计会计师
事务所的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
拉卡拉支付股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号 法人股东法定代表
码/法人股东营业执 人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
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