证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2026-015
江苏恩华药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议于2026
年4月16日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决
定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。公司
于2026年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩
华药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
为了提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现发布本次股东会的提示性公
告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月15日09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）截止2026年5月8日（星期五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人
出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定
及 2026 年度薪酬方案的议案》
士将分别做2025年度述职报告，本事项不需要审议。
法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2026年4月18日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会
议决议公告》（公告编号：2026-004）。
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。
案》，公司关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州、李岗生、徐州恩
华投资有限公司回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年5月11日（星期一）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
（二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼董事
会办公室。
（三）登记办法：
附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
等办理登记手续；
描成PDF文件发送到nhwadsb@nhwa-group.com邮箱进行登记，不接受电话登记。
（四）其他事项：
nhwadsb@nhwa-group.com；
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
江苏恩华药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏恩华药业股份有限公
司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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