股票代码：605500 森林包装 2025 年年度股东会
森林包装集团股份有限公司
二〇二六年五月
股票代码：605500 森林包装 2025 年年度股东会
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《公司法》、公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进
行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以
十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或
将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人
或相关人员有权拒绝回答。
七、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票
过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
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会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：2026 年 5 月 18 日，13 点 30 分
网络投票时间：2026 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段 ，即 9:15-9:25，
现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：林启军先生
出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人
员。
一、签到、宣布会议开始
（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明
材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始，司仪宣读会议出席情况；
（三）推选现场会议的计票人、监票人。
二、宣读独立董事述职报告、会议议案
独立董事宣读 2025 年度独立董事述职报告
议案一：《2025 年度董事会工作报告》
议案二：《关于 2025 年度利润分配的预案》
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议案三：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
议案四：《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
议案五：《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》
议案六：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案七：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
三、议案审议
（一）针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
（二）大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
（三）计票、监票
四、 宣布会议结果
（一）宣读现场会议表决结果；
（二）宣读本次股东会决议；
（三）律师宣读本次股东会的法律意见书；
（四）签署会议决议和会议记录；
（五）宣布会议结束。
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议案一：
各位股东或股东代理人：
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，秉持对
公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，认真
贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各
项决议的实施，深入研究部署公司重大生产经营事项及发展战略，保障公司持续、
健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
一、2025年度公司经营情况
于上市公司股东的净利润为 6123.47 万元，比去年同期减少 68.34%。
二、报告期内董事会工作情况
公司第三届董事会成员共 8 名：林启军先生、林启群先生、林启法先生、林
加连先生、胡苏芬女士、张占江先生、颜建伟先生、董美亚先生。其中，董美亚
先生于 2025 年 9 月 25 日经公司职工代表大会选举为职工代表董事，其任期自
本次职工代表大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时终止。
报告期内，根据相关法律、规范性文件及公司制度的规定，公司董事会共召
开 5 次会议，审议了 28 项议案。董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决
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及决议等环节，均符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事
会议事规则》等相关规定。会议召开及审议情况如下：
会议届次/召开日期 审议议案
第三届董事会第十四次会议
/2025 年 4 月 26 日
第三届董事会第十五次会议 1、《2025 年半年度报告及其摘要》
/2025 年 8 月 23 日 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
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第三届董事会第十六次会议
/2025 年 9 月 8 日
第三届董事会第十七次会议 《选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》
/2025 年 9 月 25 日
第三届董事会第十八次会议 《2025 年第三季度报告》
/2025 年 10 月 25 日
年第一次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规
及《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的
各项决议，确保公司治理规范运行。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各专门
委员会依据相关工作细则规定的职权范围规范运作，就专业性事项开展研究并形
成意见及决议，为董事会科学决策提供有效支持
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公司第三届董事会三位独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》等相关制度要求，认真履行忠实与勤勉义务，积极参与公司重大决策，对
关联交易、募集资金使用等事项进行独立判断并发表意见。独立董事专门会议制
度有效运行，保障了独立董事依法履职。报告期内，独立董事对历次董事会审议
的议案及公司其他事项均未提出异议。
三、2026 年度公司董事会工作重点
充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，推动公司持续高
质量发展。
在包装印刷业务方面：推动绿色制造转型，构建循环生产体系；加快数字智
能升级，提升生产效率；加大研发投入，提升产品附加值；升级服务模式，推动
协同发展。在造纸业务方面：巩固提升产品品质，培育高附加值产品；加大营销
力度，建立市场保障；实施装备技术改造，加速产业优化升级。
公司将继续严格按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规的要求，依法组织召开董事会、股东会，确保会议合法合规，积极推
进董事会各项决议实施，严格执行股东会各项决议，持续完善公司治理结构。充
分发挥独立董事的监督制衡作用，规范运行独立董事专门会议，促进公司规范运
作和健康发展。同时，结合新修订的《上海证券交易所股票上市规则》要求，进
一步完善审计委员会职责安排，强化内部控制与风险管理。
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公司将严格依照募集资金管理制度，合理审慎地进行资金分配与使用，按计
划有序推进募投项目建设，认真落实公司发展战略，切实保障投资者合法权益，
推动公司可持续发展。
现提请各位股东或股东代理人予以审议。
森林包装集团股份有限公司董事会
议案二：
关于 2025 年度利润分配的预案
各位股东或股东代理人：
现将公司 2025 年度利润分配预案报告如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 414,400,000.00 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
归属于上市公司股东净利润的比例 47.37%。
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本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该议案内容详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
现提请各位股东或股东代理人予以审议。
森林包装集团股份有限公司董事会
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议案三：
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
各位股东或股东代理人：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，
管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度财务
审计过程中，合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良
好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评
价，公司认可其专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对 2025 年
度的财务审计工作及执业质量表示满意。
为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘该所担任公司的 2026 年度
财务审计机构，聘期 1 年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该议案内容详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
现提请各位股东或股东代理人予以审议。
森林包装集团股份有限公司董事会
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议案四：
关于董事 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东或股东代理人：
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业的劳务报酬水平，并结合公
司经营情况及实际工作量，拟对公司 2026 年度薪酬制定如下标准：
任的职务和实际负责的工作，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组
成，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
有其它福利待遇，津贴按月发放。
《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该议案内容详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
现提请各位股东或股东代理人予以审议。
森林包装集团股份有限公司董事会
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议案五：
关于 2026 年度预计对外担保额度的议案
各位股东或股东代理人：
为了满足经营发展需要，公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）2026
年度预计为5家全资子公司担保金额不超过人民币90,000.00万元，为控股子公司
担保金额不超过人民币150,000.00万元，合计担保金额不超过人民币240,000.00万
元。具体担保金额、担保期限、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、
信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由
公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）与相关贷款银行或合作方等机构
在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次担保事项需股东会审议，经批准后，在审批担保额度内，授权公司董事
长对相关担保具体事宜作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署
与发生担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额度，具体担保事项尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同
为准。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该议案内容详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
现提请各位股东或股东代理人予以审议。
森林包装集团股份有限公司董事会
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议案六：
关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东或股东代理人：
为满足公司业务发展资金需求，公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的
前提下，拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，综合授信品种包括
但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、
保函、票据贴现、保理等。
授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，
以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时
间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度
内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、贷款合同、
抵押担保合同等）等有关事宜，同时授权公司财务部门具体办理上述综合授信及
贷款业务的相关手续。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该议案内容详见上海
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现提请各位股东或股东代理人予以审议。
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关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东或股东代理人：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业
管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造
性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该议案内容详见上海
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