证券代码：605337 证券简称：李子园
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
目 录
浙江李子园食品股份有限公司
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：采用上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席
会议人员；
（二） 董事会秘书金函辉宣读会议须知；
（三） 通过推举会议监票人和计票人；
（四） 会议审议事项：
案》；
（五） 与会股东和代表投票表决；
（六） 听取《高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》；
（七）与会股东和代表质询与公司解答；
（八） 监票人宣布会议投票表决结果；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十） 与会董事签署会议相关文件；
（十一） 主持人宣布会议结束。
浙江李子园食品股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、本公司《公司
章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责股东会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资
格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和
股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本
须知共同维护会议秩序。
三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，
应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登
记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所
持公司股份数量。
四、会议主持人可指定有关人员有针对性地解释和回答股东质询，回答每个
问题的时间不应超过五分钟。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损
于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、股东会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，
股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃
权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络
投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方
式详见公司于2026年4月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江李子园食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：
六、股东会的计票程序为：会议现场推举股东代表作为监票人和计票人，与
参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表
决票并当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所的执业律师出席和全程见证本
次股东会，并出具法律意见书。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案一：
浙江李子园食品股份有限公司
关于2025年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯
彻执行股东会的各项决议，及时履行信息披露义务，勤勉尽责地开展董事会的各
项工作，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发
展。现将董事会 2025 年度主要工作汇报如下：
一、2025 年度公司主要经营情况
政策措施，推动消费结构升级和消费场景创新。在宏观政策持续发力以及居民消
费信心逐步恢复的背景下，我国消费市场整体保持稳定恢复态势，消费对经济增
长的基础性作用进一步增强。食品饮料行业作为与居民日常生活密切相关的重要
消费领域，长期处于居民消费支出的重要位置。该行业具有需求刚性强、消费频
次高、市场规模稳定以及抗周期能力较强等特点，在宏观经济波动环境下整体表
现出较好的发展韧性。
报告期内，公司实现营业总收入 12.96 亿元，比上年同期减少 8.44%；资产总
额 30.38 亿元，比上年同期增长 1.66%；净资产 16.47 亿元，比上年同期减少 4.82%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1.96 亿元，比上年同期减少 12.29%；扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1.64 亿元，比上年同期减少 21.10%。
二、董事会日常工作情况
《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》
赋予的职责，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性，推动股东会、
董事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，维护公司及股东的合法权益，
充分保护中小投资者权益，持续提高公司治理水平；促进了公司各项业务的发展，
为公司的科学决策和董事会的规范运作开展了大量工作。
（一）董事会会议召开情况及内容
法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具
体情况如下：
序号 召开日期 会议名称 会议内容
月 21 日 二十一次会议 案》
的议案》
的议案》
度履行监督职责情况报告的议案》
月 26 日 二十二次会议
专项报告的议案》
信额度的议案》
序号 召开日期 会议名称 会议内容
案》
红回报规划的议案》
案》
度评估报告》
的议案》
商变更登记的议案》
有人会议的议案》
月 29 日 二十三次会议 2、《关于提请召开“李子转债”2025 年第二次债券持
有人会议的议案》
月 10 日 二十四次会议
况的专项报告的议案》
案》
月 25 日 二十五次会议 6、《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告》
案》
序号 召开日期 会议名称 会议内容
的议案》
案》
案》
案》
制度>的议案》
公司股份及其变动管理制度>的议案》
的议案》
项目投资的议案》
案》
的议案》
月 17 日 二十六次会议 独立董事的议案》
序号 召开日期 会议名称 会议内容
独立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
议案》
立董事的议案》
董事的议案》
立董事的议案》
人员的议案》
第四届董事会第
一次会议
日
第四届董事会第
二次会议
日
第四届董事会第
三次会议
日
（二）董事会履行股东会决议情况
序号 召开日期 会议名称 会议内容
案》
月 15 日 时股东大会
案》
案》
案》
监事的议案》
月 19 日 大会
回报规划的议案》
议案》
商变更登记的议案》
序号 召开日期 会议名称 会议内容
案》
议案》
月 12 日 时股东大会
理制度>的议案》
议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
时股东会 立董事的议案》
日
立董事的议案》
立董事的议案》
案》
序号 召开日期 会议名称 会议内容
董事的议案》
事的议案》
董事的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，
切实履职，为公司发展提供专业建议。
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个
专门委员会。2025 年，召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，
战略委员会会议 3 次，提名委员会会议 3 次。报告期内，董事会专门委员会规范
运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工
作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的
独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或
丧失持续经营能力的情况。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独
立董事工作制度》等法律法规的规定行使自己的权利，履行自己的义务，审议提
交董事会的相关事项，遇到重大事项时与公司及相关部门保持密切沟通，细致研
读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，
客观、独立、审慎地行使独立董事权利，从而保障公司董事会的科学决策。报告
期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体详见 2025 年度独
立董事述职报告。
（五）信息披露情况
披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，提升公司规范运作的
透明度，确保信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合
法权益。
（六）投资者关系管理情况
董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者关系热线电话、上证 e 互
动平台、网上业绩说明会等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟
通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，加强投资者对公
司的了解和认同。
（七）董事履职及薪酬披露情况
报告期内，公司全体董事均能够忠实、勤勉履职，按时出席董事会及专门委
员会会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大事项决策，切实维护公司及全
体股东利益。公司董事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议后执
行，薪酬标准及实际发放情况等内容符合公司规定。具体情况详见公司《2025 年
年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。
三、2026 年度董事会工作计划
效能，发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防范、提升治理水平、
发挥上市平台优势等方面扎实开展工作。根据公司实际情况及发展战略，董事会
将继续秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，争取实现全体股东和公
司利益最大化。
在新的形势下，公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任
感和使命感；努力把握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化
情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源；加强风险控制与管理，及时采取应
对措施，降低经营风险；努力提升发展质量，优化经营管理，不断提高公司核心
竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案二：
浙江李子园食品股份有限公司
关于2025年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职
责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董
事会及其股东会会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权
益，促进公司规范运作，独立董事对2025年度履职情况进行报告。具体内容详见
公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年
度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案三：
浙江李子园食品股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
基于公司 2025 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，
在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 25 日出具的《审计报告》，截至
法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2025 年年度以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 2.30
元（含税）。以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 390,102,327 股，扣除公司回购
专用账户 6,945,462 股，以此计算共计拟派发现金红利 88,126,078.95 元（含税），
占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 44.90%。本年度，公司不
进行资本公积转增股本，不送红股。
公 司 于 2025 年 10 月 实 施 了 2025 年 半 年 度 利 润 分 配 ， 已 派 发 现 金 红 利
占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例将达 91.74%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
现提请公司股东会审议。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案四：
浙江李子园食品股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
各位股东及股东代表：
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护
公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会在
满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润
与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施 2026 年中期分红方案。具体授权情况如
下：
一、2026 年中期分红的安排
（一）中期分红的前提条件
（二）中期分红的金额上限
根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营
状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东会就2026年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不
限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金
额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于
会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。
现提请各位股东予以审议。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案五：
浙江李子园食品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为浙江李子园
食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告和内部控制审计机构，
该事务所对公司的生产经营情况及财务状况有着清晰认识，在公司 2025 年度审
计工作过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘该事务所为公司 2026 年度
的审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，
聘用期一年。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）基本信息
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人 高峰 上年末合伙人数量 117人
注册会计师 688人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312人
业务收入总额 100,457万元
最近一年（2025年
审计业务收入 87,229万元
度）业务收入
证券业务收入 47,291万元
最 近 一 年 （ 2024 年 客户家数 205家
度）上市公司审计情 审计收费总额 16,963万元
况 （1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术
服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制
涉及主要行业
造业
（4）制造业-计算机、通信和其
他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
本公司同行业上市公司审计家数 1家
（2）投资者保护能力
中汇所具有良好的投资者保护能力，中汇会计师事务所未计提职业风险基
金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责
任赔付。
（3）诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和
纪律处分 2 次。
（二）项目信息
近三年签署或复核
何时成为 注 何时开始从事 何时开始 在 何时开始为本公司提供
项目组成员 姓名 上市公司审计报告
册会计师 上市公司审计 本所执业 审计服务
情况
签署3家上市公司
和1家新三板公司
审计报告，复核3
项目合伙人 陈震 2016年 2013年 2013年6月 2025年
家上市公司和2家
新三板公司审计报
告
签字注册会计师 邹谊婷 2022年 2021年 2016年10月 2018年 无
近三年签署或复核
何时成为 注 何时开始从事 何时开始 在 何时开始为本公司提供
项目组成员 姓名 上市公司审计报告
册会计师 上市公司审计 本所执业 审计服务
情况
签署1家上市公司
和3家挂牌公司审
质量控制复核人 施伟岑 2014年 2007年 2021年1月 2025年
计报告，复核2家
挂牌公司审计报告
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
易所 份有限公司首次公开发行上市
申报项目中存在的未对发行人
收入确认时点的准确性予以充
分关注并审慎核查的问题采取
书面监管警示的自律监管措
施。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
本期审计收费 90 万元，其中年报审计收费 70 万元，内控审计收费 20 万元。
上期审计收费 80 万元，其中年报审计收费 66 万元，内控审计收费 14 万元。
本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本
等因素确定，较上一期审计费用增加10万元。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案六：
浙江李子园食品股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
根据公司战略规划并结合目前募投项目的实际进展，保证募投项目建设更
符合公司未来发展需求，公司拟将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券
的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下
简称“原项目”）的部分募集资金 10,000.00 万元变更投向用于实施公司新增的募
集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）”。原项目拟投
入募集资金由 25,000.00 万元调减为 15,000.00 万元。本次变更部分募集资金投
资项目不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166 号)核准，公司
向社会公开发行面值总额为 60,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年，应募集
资金人民币 60,000 万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00 万元，实际收到可转
换公司债券认购资金为人民币 59,910.00 万元。另扣除剩余发行费用（不含税）
（中汇会验[2023]8281 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金
进行专户存储。
（二）募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
监事会发表了表示明确同意的意见，保荐人东方证券股份有限公司（以下简称
“东方证券”）对该事项出具了明确的核查意见。公司结合发展战略、募投项目
进展及资金需求情况，将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资
金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金
网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集
资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。
截至 2026 年 3 月 31 日，根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《浙江李子园食品股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目总 募集资金 累计使用
投资进度 募集资
项目名称 投资金 拟投入金 募集资金
（%） 金余额
额 额 金额
年产 15 万吨含乳
饮料生产线扩产
及技术改造项目 注
补充流动资金 11,353.00 11,353.00 11,353.00 100.00 -
李子园日处理
工项目
合计 60,000.00 59,910.00 33,958.22 - 25,951.78
注 1：补充流动资金项目募集资金项目总投资金额中已扣除支付的承销保荐费（不含
税）90.00 万元。
注 2：经 2024 年年度股东大会及“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议审议通过，
原项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”中的“新增 8 万吨的 450ml 规格含
乳饮料产线 3 条及成品仓库车间”及必要配套设施内容将继续使用募集资金实施。
注 3：上表中已投入金额截至 2026 年 3 月 31 日数据（未经审计）。
（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
为提升募集资金使用效率，同时根据公司实际发展情况，公司拟将原项目
“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金变更投向至
新项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）”。本次变更募集资金金
额为 10,000 万元，占公司 2023 年度募集资金总额的比例为 16.67%。本次变更
募集资金投资项目不构成关联交易。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟 调整后拟
原项目 项目总 变更后项 项目总投 项目实施 项目实施
使用募集 使用募集
名称 投资 目名称 资 主体 地点
资金 资金
年 产 15 万
吨含乳饮 浙江李子
料生产线 园食品股
年产 15 万 20,000.00 15,000.00 浙江金华
扩产及技 份有限公
吨含乳饮
术改造项 司
料生产线
扩产及技
李子园日
术改造项
处 理 1,000 宁夏李子
目
吨生乳深 20,000.00 10,000.00 园食品有 宁夏银川
加工项目 限公司
（二期）
李子园日 李子园日
处 理 处 理 1,000 宁夏李子
生乳深加 加工项目 限公司
工 项 目 （一期）
（一期）
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额 60,000.00
募集资金净额 59,759.79
募集资金到账时间 2023 年 6 月 28 日
涉及变更投向的总金额 33,557.00
涉及变更投向的总金额占比 56.01%
?改变募集资金投向
□改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型
□改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
?实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
是否已变
是否
募集资 募集资金 截至公告日 更募投项 募集资 拟投入
项目 实施 实施 项目总 项目名 实施 实施 项目拟投 构成
金发行 承诺投资 计划累计投 已投入金额 目，含部 金发行 募集资
名称 主体 地点 投资额 称 主体 地点 入总金额 关联
名称 总额 资金额 分变更 名称 金金额
交易
（如有）
年 产
年向不 年向不 宁夏
乳 饮 李子 日处理
特定对 特定对 李子
料 生 园食 1,000 吨
浙江 园食 宁 夏
象发行 产 线 品股 25,000.00 25,000.00 25,000.00 4,234.96 是 象发行 生乳深 20,000.00 10,000.00 否
金华 品有 银川
可转换 扩 产 份有 可转换 加工项
限公
公司债 及 技 限公 公司债 目（二
司
术 改 司 期）
券 券
造 项
注2
目
注 1：上表中已投入金额截至 2026 年 3 月 31 日数据（未经审计）。
注 2：经 2024 年年度股东大会及“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议审议通过，原项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”中的“新增 8 万吨的 450ml 规格含
乳饮料产线 3 条及成品仓库车间”及必要配套设施内容将继续使用募集资金实施。
二、本次变更部分募集资金投资项目的原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”旨在通过新增 8 万吨产
能和改造 7 万吨老旧生产线，提升甜牛奶乳饮料系列产品的生产能力与自动化水
平。项目建设内容包括新增 3 条 450ml 规格产线及成品仓库、改造现有生产线形
成 2 条 450ml 和 1 条 225ml 规格产线、建设数字化工厂及光伏屋顶等配套设施。
公司分别于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，于 2025 年 6 月 16
日召开了“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议，均审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目部分募集资金 23,557.00 万元变更投
向至“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目”，原项目募集资金投入由 48,557.00
万元调减为 25,000.00 万元，未做变更的募集资金将继续实施原项目中的“新增 8 万
吨的 450ml 规格含乳饮料产线 3 条及成品仓库车间”及必要配套设施内容。截至
厂房、仓库等核心建筑结构全面封顶，配套基础设施正有序推进。现为进一步提
高募集资金使用效率，增强市场竞争力，原项目拟投入募集资金由 25,000.00 万元
再次调减为 15,000.00 万元，不足部分由公司自有资金支付。
（二）变更的具体原因
鉴于当前宏观经济环境及市场形势发生变化，原计划建设的“8 万吨的 450ml
规格含乳饮料产线 3 条及成品仓库车间”项目，结合相关产品近期的销售情况、市
场趋势及未来市场预测，公司现有产能已能够满足现阶段以及未来一定期间的市
场需求。同时，为减少募集资金闲置，缓解公司营运资金压力，公司决定优先推
进更具紧迫性和战略价值的“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）”项目
（以下简称“二期项目”）。二期项目计划投资 20,000.00 万元，主要建设奶酪及中
老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。深加工产品具有更高的附
加值，能够提升公司整体盈利能力和抗风险能力；同时，完善的产品结构有助于
分散市场风险，增强企业在市场波动中的稳定性。
随着“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（一期）”建设完成并计划于
设成为保障生产运营的关键环节。现代化冷库设施不仅是产品质量的重要保障，
更是成本控制的有效手段。通过科学的仓储规划，公司能够显著降低库存成本，
减少因库存积压造成的资金占用，同时确保生产原料和成品的新鲜度与安全性，
避免因温度波动导致的品质损失。
综上所述，公司将募集资金优先投入二期项目是基于当前市场环境、公司发
展战略和资金使用效率的综合考虑，这样有利于优化公司产品结构，提升整体运
营效率和市场竞争力。通过聚焦高附加值产品领域，公司不仅能够有效应对当前
的市场挑战，更能为未来发展奠定坚实基础，最终为股东创造更大价值，实现可
持续发展。
三、新募集资金投资项目的具体情况
（一）新项目的基本情况
方奶粉生产加工产线及配套仓储等设施；
建设情况为准；
为准。
（二）新项目的可行性分析
根据中国奶业协会发布的《中国奶业质量报告(2024)》数据显示，2023 年全
国奶类产量达 4,281.3 万吨，同比增长 6.3%；乳制品产量 3,054.6 万吨，同比增长
主要营养和卫生指标比肩发达国家。
从消费端看，2023 年人均乳制品消费量达 42.4 千克，比上年增加 0.4 千克。
中商产业研究院预测，2024 年全国乳制品产量将达到 3,144.7 万吨，2025 年将超
过 3,200 万吨。随着居民收入水平的提高和消费结构的升级，人们对乳制品的品质、
种类和营养价值提出了更高要求，高端乳制品、功能性乳制品在市场上受到热捧。
李子园作为甜牛奶行业龙头，正开启全国化之路。从产品结构来看，公司产品以
含乳饮料为主，公司秉持着含乳饮料大单品战略，主要精力投向于甜味含乳饮料
细分领域。然而，公司也面临业绩承压，开始多元化转型。2025 年 3 月，公司投
资约 3.2 亿元建设“李子园日处理 1000 吨生乳深加工项目”。项目将分两期推进，
二期项目计划投资 2 亿元，建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配
套仓储等设施。生乳深加工项目是李子园深耕乳制品产业、拓展全国战略布局的
重要一步。通过建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，公司将从传统的含乳饮料
生产向高附加值的乳制品深加工领域延伸，实现产品结构的优化升级。
奶酪作为高附加值乳制品，在欧美国家消费量巨大，而在中国市场仍有很大
增长空间。中老年人配方奶粉则顺应了人口老龄化趋势和健康消费升级需求，市
场前景广阔。
建设现代化仓储物流中心，是提升企业供应链管理水平和运营效率的战略性
举措。这一综合性项目不仅能够实现库存的集中管理，简化管理流程，还能显著
提高库存周转率，全面提升运营效率，同时有效降低仓储成本、物流费用、人工
成本及其他运营开支。通过集中进行科学的仓储规划和布局，可以实现空间资源
的最大化利用，减少资源浪费，为企业创造持续的价值增长。
（三）新项目投资计划及经济效益
本 项 目 总 投 资 20,000.00 万 元 ， 其 中 建 筑 工 程 及 其 他 配 套 设 施 投 资 预 计
将在建设期内完成建筑工程、软硬件购置并投入使用。
由于本项目不直接产生可量化的财务收益，因此未进行传统的财务测算分析。
但通过优化仓储作业流程、提升空间利用效率以及增强库存管理能力，能够提高
整体仓储作业效率，从而为公司创造间接的经济效益，为业务持续增长提供有力
保障。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）” 规划建设奶酪及中老年人配
方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。在当前乳制品行业深度调整的背景
下，这一布局具有重要的战略意义。一方面，将有效完善公司智能仓储设施，有
效缓解现有的仓储压力，对于奶酪和中老年奶粉这类对存储条件要求严格的产品，
智能仓储系统能够实现恒温恒湿控制、批次管理和先进先出策略，确保产品在最
佳状态下储存和流转，有效保障产品质量稳定性；另一方面，项目实施能够有效
减少公司各地周转场地的人力成本，减少物流损耗，提高供应链效率，从而提升
公司经济效益；此外，仓储管理系统与公司信息化系统相衔接，将实现采购、销
售、出库的准确和快速传递，提高订单响应速度、准确发货，有利于公司增强集
约化管理能力，实现高效的管理与决策。
（二）新项目的风险提示
虽然公司已对项目进行了详尽的规划分析，但建设项目工程较大，项目所在
地地质条件、气候因素等都可能影响施工进度。同时，国家政策、法律法规的调
整、宏观经济环境、行业趋势的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素
也会对项目预期等产生影响。公司将依托多年发展中积累的管理经验，组建高效
的项目管理团队，采用先进的项目管理工具和方法。建立周例会、月报制度，实
时监控项目进度和质量。与设计单位、施工单位签订严格的合同条款，明确各方
责任和违约责任。
本次募投项目建成投产后，随着业务规模的扩大，公司将可能面临核心技术
人员和管理人员缺乏的风险，如果未来公司无法吸引优秀人才加入、或公司的核
心人才流失严重，渠道进阶无法有效推进，公司的募投项目将面临经营风险。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案七：
浙江李子园食品股份有限公司
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约
束机制，有效地调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营管理
水平，推动各项工作目标顺利达成，促进公司持续健康发展，根据《证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，
现对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2026
年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案八：
浙江李子园食品股份有限公司
关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
带领下，公司取得了平稳发展。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》
《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效
考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事 2025 年度薪酬情况以
及制定 2026 年度薪酬方案如下：
一、董事 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结
果，2025 年度公司董事薪酬情况如下：
单位：万元
任 职 从公司获得的
序号 姓名 职务
状态 税前报酬总额
任 职 从公司获得的
序号 姓名 职务
状态 税前报酬总额
副总经理 现任
注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保
险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述人员薪酬为在 2025 年任期
内的薪酬金额。尾差为数据四舍五入影响所致。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日
自动失效。
（三）薪酬方案
在公司担任除董事外的其他具体职务的非独立董事：在公司兼任高级管理人
员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在
公司担任其他具体职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，
不额外领取董事薪酬和津贴。
未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
独立董事薪酬方案为：每人每年 7 万人民币（含税），自任期开始起按月发
放。
（四）其他规定
效薪酬在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。
算并予以发放。
长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由
公司另行确定。
酬需提交股东会审议通过方可生效。
本议案经公司第四届董事会第六次会议全体董事回避表决，现直接提请公司
股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026
年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
议案九：
浙江李子园食品股份有限公司关于
变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
鉴于浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本发生变更，
并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司注
册资本及《公司章程》中的部分条款进行变更修订。具体情况如下：
一、公司注册资本的变更
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，公司于
发行总额 60,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151
号文同意，公司发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海
证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。可转债转股的
起止日期：自 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日。
“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可转换为本公司股份，截至 2026 年 3 月 31
日，“李子转债”累计转股股数为 3,227 股。2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，
可转债累计转股股数为 591 股，公司股份总数相应增加 591 股。公司注册资本由
人民币 390,101,736 元增加至 390,102,327 元，公司股份总数由 390,101,736 股增加
至 390,102,327 股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如
下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
股，每股面值为人民币壹元。 股，每股面值为人民币壹元。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。
上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于2026
年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
听取：
浙江李子园食品股份有限公司
关于高级管理人员2026年度薪酬方案的报告
各位股东及股东代表：
为规范公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理体系，充分发挥薪酬的激励与
约束作用，促使高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，助力公司效益提升与可持续
发展，公司制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，薪酬方案主要内容如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的高级管理人员
（二）适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案
通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，
绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
平等固定指标决定，按固定薪资逐月发放。
制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
（四）其他规定
效薪酬将在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露和绩效评价后计算发放。
际任期计算并予以发放。
员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法
律法规由公司另行确定。
级管理人员的薪酬情况，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
以上报告，请予以审阅。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
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