证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026016
大庆华科股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召
开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议
案》，并于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》
（公告编号：2026013），公司定于2026年5月21日（星期四）召开2025
年度股东会。
公司于2026年5月8日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审
议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容
详见公司于2026年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有限公司关于董事辞
职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。
为提高决策效率，公司5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有
限公司向公司董事会出具《关于大庆华科股份有限公司2025年度股东会
的临时提案函》，提请将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
增补为公司2025年度股东会的议案进行审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公
司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提
交召集人。经公司董事会核查，大庆高新国有资产运营有限公司目前持
有公司8.47%的股份，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出相
关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案的提交程
序亦符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年度股
东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中
列明的公司2025年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等
事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的2025年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的
议案
关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的议案
体内容详见公司2026年4月25日、2026年5月9日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托
书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司
营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证
原件办理登记。
年5月20日16：00前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴
化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”
字样。
（四）联系方式
限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参
加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“华科投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
大庆华科股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大庆华科股份有限
公司于2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案
的议案
关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的议案
注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应
表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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