江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258
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会议资料
二零二六年五月
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目 录
议案 5 关于 2026 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案 ........15
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为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺
利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏协和电子股份有限公司章程》、
《江苏协和电子股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所
的有关规定，特制定本须知。
一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供
复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公
司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当
依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登
记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总
数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股
东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应
当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要
求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东
代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出
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议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
露公司商业秘密或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票
上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，
填毕由大会工作人员统一收票。
八、公司聘请北京金诚同达律师事务所律师对本次股东会进行现场见证并出
具法律意见书。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开
始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正
常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行
承担。本公司不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原
则对待所有股东。
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一、 大会安排
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
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二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司
董事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间
以及会议议程；
（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；
（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人
员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券
交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决
结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）主持人宣读 2025 年年度股东会决议；
（八）见证律师宣读本次股东会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在 2025 年年度股东会决议及会议记录上签
字；
（十）主持人宣布会议结束。
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议案 1 关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，
认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推
动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全
体股东的利益。
一、2025 年主要工作回顾
印制电路板被称为“电子产品之母”，应用领域十分广泛。报告期内，得益
于下游应用领域的迅速发展，PCB 行业整体景气度有所提升，根据 Prismark 2025
年第四季度报告统计，2025 年以美元计价的全球 PCB 产业产值 852 亿美元，同
比增长 15.8%，但不同应用领域表现有所差异。报告期内，公司业务主要集中在
汽车电子和高频通讯等领域，公司凭借自身制造优势以及快速的服务响应能力，
积极不断探索其他应用领域。同时，公司利用 SMT 业务优势，为部分客户提供
PCB 产品及 SMT 贴片加工一站式服务，进一步深化了与客户的合作。2025 年度，
公司合并报表范围内实现营业收入 97,879.77 万元，同比增长 10.40%，实现归母
净利润 6,670.88 万元，较上年同期降低 6.40%，公司 2025 年全年 PCB 产销量分
别为 120.51 万平米、120.23 万平米，同比增长 4.74%、5.3%。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会换届选举及人员变动情况
报告期内，公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会
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第十七次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举相关议
案。2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，
分别增选 1 名非独立董事和 1 名职工代表董事。截至报告期末，公司第四届董事
会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，人员结构和任职资格
均符合法律法规和公司章程的规定。
（二）董事会会议召开情况及决议内容
过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》《关于公司独立董事津贴标准的议案》《关于提议召开
过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司名誉董
事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关
于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司
证券事务代表的议案》；
过了《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度董事会
工作报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关
于独立董事 2024 年度述职报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告
《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
的议案》 《关于公司 2024 年度内部控制评
《关于 2025 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
价报告的议案》 《关
于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关
于计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于
会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
的议案》 《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于确认 2024 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》《关于提请召开 2024 年
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年度股东大会的议案》；
过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
《关于取消监事会、调整董事
会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议
案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>
的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<防范控
股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
《关于修订<子公司管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细
则>的议案》
《关于修订<内部审计制度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职
管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（三）董事会对股东会决议的执行情况
《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行
公司股东会通过的各项决议，推动股东会通过的各项议案顺利实施。
（四）董事会下设各委员会履职情况
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公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2025 年，审计委员会召开 7 次会议、薪酬与考核委员会召开 2
次会议、战略委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 3 次会议，各专门委员会依
据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律法规，在公司董事会制定的
工作细则规定的职权范围内履行职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建
议，供董事会决策参考。
（五）信息披露情况
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，加强对公
司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作并及时进行了披露，确保所披露信息
内容的真实、准确、完整， 按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作。
（六）投资者关系管理情况
公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专用邮箱、上证 E 互动等多
渠道主动加强与投资者的联系和沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司
与投资者之间的良性互动关系，及时回复上海证券交易所互动平台投资者的提问，
积极接听投资者咨询电话，组织完成了 3 次网上业绩说明会，加强了与投资者的
沟通交流。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者
的积极参与，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化
的战略管理行为，树立公司良好的资本市场形象。
（七）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事
制度改革的意见》等相关法律法规和《公司章程》的要求，履行义务，行使权利，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的重要作
用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，公司召开 1 次独立董事专
门工作会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。
三、2026 年公司董事会工作展望
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对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作总基调，勤勉尽责，扎实做
好董事会日常工作，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织并领导公司
经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，积极应对市场挑
战。
同时，董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息
披露的及时、真实、准确和完整，严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司
重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司的治理结
构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 2 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有
关要求，公司报告期内在任独立董事就 2025 年度履行职责的情况，向公司年度
股东会提交《独立董事 2025 年度述职报告》，具体报告内容请见刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事 2025 年
度述职报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 3 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司信息披露管理办法》等有关规定，组织并编制了公司 2025 年年度报告及其
摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《江苏
协和电子股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 4 关于 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币426,411,731.04元。经董事会决议，公司2025
年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2025年12月31
日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,000,000.00元。
本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润
的比例）为65.96%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 5 关于 2026 年度对外担保计划及向银行申请授
信额度的议案
各位股东及股东代表：
拟向相关银行申请综合授信并在一定范围内提供担保，具体内容如下：
一、2026年度担保计划及授信情况概述
根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发
展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2026年度公司及子
公司拟向中国建设银行、中国银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人
民币10亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的
授信额度为准），授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月
内。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括但不限于非流
动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函
等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本
次授权提供担保额度不超过人民币1.2亿元。本次对外担保额度授权期限为自公
司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。相关担保情况如下：
（一）担保预计基本情况
担保额
截至 是 是
被担保 本次新 度占上
目前 否 否
担保方 方最近 增担保 市公司 担保预
担保 关 有
担保方 被担保方 持股比 一期资 额度 最近一 计有效
余额 联 反
例(%) 产负债 （万 期净资 期
（万 担 担
率（%） 元） 产比例
元） 保 保
（%）
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一、对控股子公司的担保预计
江苏协和 湖北东禾 自公司
电子股份 电子科技 100 30.48 4,300 2025年 否 否
有限公司 有限公司 年度股
东会审
常州市协 10,000 8.24
江苏协和 议通过
和创新科
电子股份 100 25.34 0 之日起 否 否
技有限公
有限公司 十二个
司
月内
自公司
年度股
江苏协和 常州协创
东会审
电子股份 智联电子 70 87.66 400 2,000 1.65 否 否
议通过
有限公司 有限公司
之日起
十二个
月内
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计
入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体
担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于
率低于70%的控股子公司使用；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的
担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控
股子公司使用。
（二）履行的内部决策程序
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上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责
办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担
保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权
代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保
额度。
二、主要被担保人基本情况
（一）常州市协和创新科技有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：500万元
法定代表人：张玺
注册地址：武进区横林镇崔北村
成立日期：2012年3月28日
统一社会信用代码：91320412592578577Y
经营范围：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；
电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；智能仪
器仪表销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子专
用材料销售；光学仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计，该公司期末总资产为 21,764,339.65 元，
负 债 总 额 为 5,514,216.25 元 ， 流 动 负 债 总 额 为 5,514,216.25 元 ， 净 资 产 为
元。该公司资产负债率为 25.34%。
（二）湖北东禾电子科技有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：5,800万元
法定代表人：张南国
江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258
注册地址：襄阳市高新区机场路85号
成立日期：2011年10月19日
统一社会信用代码：914206005824863026
经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、
制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进
出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计，该公司期末总资产为 337,196,605.84 元，
负 债 总 额 为 102,774,566.01 元 ， 流 动 负 债 为 95,315,133.16 元 ， 净 资 产 为
（三）常州协创智联电子有限公司
与本公司关系：公司持股70%的控股子公司，常州正恒道供应链管理有限公
司持股30%。
注册资本：2,000万元
法定代表人：张敏金
注册地址：常州经济开发区横林镇塘头路4号
成立日期：2022年1月5日
统一社会信用代码：91320485MA7GA59BXA
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电池零配件生
产；电池零配件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；储能技术服务；人工
智能行业应用系统集成服务；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计，该公司期末总资产为 90,230,488.05 元，
负 债 总 额 为 79,096,490.24 元 ， 流 动 负 债 为 79,096,490.24 元 ， 净 资 产 为
元。该公司资产负债率为 87.66%。
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三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等
条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司申请银行授信，并由公司对
其授信进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东会决议
授权开展的合理经营行为。常州协创智联电子有限公司最近一期资产负债率超过
拥有前述被担保方的控制权，风险可控。公司全资子公司、控股子公司经营状况
稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害
公司及股东的利益。
五、董事会意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度对外担保计划及向
银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过
程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。
公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况，符合有关政
策法规和《公司章程》规定。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 6 关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司 2026 年拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72
亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、
采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应
业。2025 年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户 102 家。
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 金额
江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
金亚科技、周
投资者 2014 年报 尚余 500 万元 科技对投资者损失的 12.29%部
旭辉、立信
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年
年度报告、2016 年半年度报告
及年度报告、2017 年半年度报
告以及临时公告存在证券虚假
陈述为由对保千里、立信、银
信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但
有权人民法院判令立信对保千
里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
保千里、东北 2015 年重组、
年 12 月 29 日期间因虚假陈述
投资者 证券、银信评 2015 年报、 1,096 万元
行为对保千里所负债务的 15%
估、立信等 2016 年报
部分承担补充赔偿责任。目前
胜诉投资者对立信申请执行，
法院受理后从事务所账户中扣
划执行款项。立信账户中资金
足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42
次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。
（二）项目信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 黄飞 2002 年 2007 年 2023 年 2024 年
签字注册会计师 杨媛 2022 年 2013 年 2018 年 2022 年
质量控制复核人 李顺利 2004 年 2004 年 2012 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
黄飞，中国注册会计师，权益合伙人。2002 年获得中国注册会计师资质，
业审计工作，2023 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至
今，未在其他单位兼职。2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复
核上市公司超过 5 家。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
杨媛，中国注册会计师，高级经理。2013 年开始从事上市公司审计工作，
执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、
IPO 等证券类审计业务，未在其他单位兼职。2022 年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署的上市公司 2 家。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
李顺利，中国注册会计师，权益合伙人。2004 年起从事证券业务，曾负责
多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作， 2012 年加入立信会计师事务所
（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。2024 年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署或复核的上市公司 9 家。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。2026 年度，公司拟支付财务审计费 80 万元及内控审计费 20 万元，费
用合计 100 万元，与 2025 年度相比无变化。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议的情况
本公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充
分核查公司2025年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会
计师事务所在2025年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审
计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项
专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。审计委员会就关于续
聘公司2026年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的
事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258
江苏协和电子股份有限公司
董事会
江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258
议案 7 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营目标完成情况以及
董事个人工作情况，公司对董事进行了年度考核，请逐项审议报告期内董事具体
薪酬：
经考核确认，董事长张文婷女士 2025 年度薪酬为 64.36 万元。
经考核确认，董事张敏金先生 2025 年度薪酬为 66.72 万元。
经考核确认，董事张南星先生 2025 年度薪酬为 62.12 万元。
经考核确认，董事曹良良先生 2025 年度薪酬为 72.72 万元。
经考核确认，董事张玺先生 2025 年度薪酬为 56.12 万元。
经考核确认，董事张琳女士 2025 年度薪酬为 3.25 万元。
经考核确认，董事蔡志军先生 2025 年度薪酬为 5.25 万元。
经考核确认，董事陆锦冲先生 2025 年度薪酬为 5.25 万元。
经考核确认，董事朱奇伟先生 2025 年度薪酬为 5.25 万元。
经考核确认，已离任董事张南国先生 2025 年度薪酬为 12.79 万元。
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经考核确认，已离任董事王桥彬先生 2025 年度薪酬为 75.60 万元。
经考核确认，已离任董事陈文化先生 2025 年度薪酬为 1.75 万元。
经考核确认，已离任董事杨维生先生 2025 年度薪酬为 1.75 万元。
经考核确认，已离任董事夏国平先生 2025 年度薪酬为 1.75 万元。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258
议案 8 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会 2025 年 10 月 16 日颁布的《上市公司治理准则（2025 年 10
月修订）》，为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理制度，助力公司健
康可持续发展，公司结合内外部实际情况，制定了《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》，制度具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露媒体上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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