证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-020
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事辞职的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
独立董事刘亚辉先生的书面辞职报告。刘亚辉先生因个人原因，申请辞去公司第
（原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日），
四届董事会独立董事职务
同时一并辞去董事会专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及战
略与发展委员会委员职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任公司任何职务。其辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，刘亚辉先生辞职导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一且相关专门委员会成员中独立董事未过半数，根据《上市
公司独立董事管理办法》
《保定市东利机械制造股份有限公司章程》等相关规定，
在公司补选新任独立董事前，刘亚辉先生将继续履行职责，公司会尽快补选新的
独立董事，不会影响公司董事会的正常运行。
截至本公告披露日，刘亚辉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
刘亚辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规
范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对刘亚辉
先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
特此公告。
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