江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
会议资料
二○二六年五月
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案五《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 15
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为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》、
《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康为世纪生物科技股份有
限公司股东会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体
人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开
始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总
数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求
在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。
股东不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持
人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼
要。
六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大
信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在表
决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形
式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位 A 股投资者
主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根
据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情
况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审
议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会
对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结
果由会议主持人宣布。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理
人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司 2026 年 4 月
股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
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一、会议时间、地点及投票方式
股份有限公司 2 楼会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日（2026 年 5 月 21 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
的表决票数量
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议案一
《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真
履行股东会赋予的职责，通过规范运作、科学决策，切实维护公司利益和全体
股东的权益。
一、2025 年度公司主要经营情况
本期比上年
项目 2025 年 2024 年
同期增减(%)
营业收入（元） 193,519,772.36 125,875,306.10 53.74
归属于上市公司股东的净利润（元） -107,412,718.23 -157,209,230.42 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-139,741,016.45 -180,574,724.31 不适用
损益的净利润（元）
基本每股收益（元／股） -0.98 -1.41 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.98 -1.41 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-1.27 -1.62 不适用
（元／股）
减少 38.86 个
研发投入占营业收入的比例（%） 39.98 78.84
百分点
本期比上年同期
项目 2025 年 2024 年
增减(%)
销售费用（元） 86,418,863.37 79,558,096.97 8.62
管理费用（元） 52,222,772.73 51,691,655.86 1.03
研发费用（元） 77,369,261.04 99,233,843.98 -22.03
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财务费用（元） 531,294.74 -5,067,455.21 不适用
本期比上年同期
项目 2025 年 2024 年
增减(%)
资产总额（元） 1,496,764,415.64 1,618,129,841.84 -7.50
归属于母公司所有者权益
（元）
二、2025 年度董事会运作情况
董事义务，对董事会审议的各项议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股
东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 议案名称
（1）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；
（3）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
（5）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
（6）《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
（7）《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议
案》；
（8）《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议
第二届董 案》；
事会第十 （9）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
月 23 日
三次会议 （10）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
（11）《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>
的议案》；
（12）《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；
（13）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》；
（14）《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》；
（15）《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
（16）《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
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第二届董
事会第十 （1）《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
月 29 日
四次会议
第二届董
事会第十
月 28 日 （2）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
五次会议
（1）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
（2）《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
（3）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》；
（4）《关于<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度
第二届董 评估报告>的议案》；
事会第十 （5）《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
月 27 日
六次会议 （6）《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合
归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
（7）《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商
变更登记的议案》；
（8）《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；
（9）《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
（10）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（1）《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
第二届董 案》；
事会第十 （2）《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的
月 13 日
七次会议 议案》；
（3）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
第二届董
事会第十 （1）《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
月 30 日
八次会议
（二）董事会对股东会的决议执行情况
法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，
及时、全面地执行了股东会审议通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以恪尽职守、勤勉尽责的
态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提
高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。
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（四）独立董事履职情况
公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、
《独立董事工作制度》及《公
司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，在重大事项及需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的
事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策
提供了有效保障。
（五）投资者保护与投资者关系管理
公司董事会高度重视信息披露工作，制定了《投资者关系管理制度》等制度，
公司严格遵守相关法律、法规规定，做到真实、准确、完整、及时、公平的进行
信息披露；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，
接待股东来访，回答投资者咨询。日常经营管理过程中，公司认真对待投资者的
来信、来电、来邮、来访和上证 E 互动投资者提问，加强与投资者的沟通，解答
投资者的疑问，增强投资者对公司的了解与信任，充分尊重和维护广大投资者的
利益。
（六）信息披露与内幕信息管理工作
海证券交易所的相关规定以及公司内部《信息披露制度》按时完成了各类披露工
作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保
投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。
同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，制
定了《内幕信息知情人登记制度》，严格执行内幕信息保密相关要求，确保投资
者权益不受侵害。
三、2026 年度公司董事会重点工作计划
挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：
公司董事会将严格遵守《公司法》、
《证券法》等法律法规，充分履行《公司
章程》赋予的职责，规范运作，科学决策。各位董事将持续发挥各自在专业领域
的特长，科学研判，审慎决策，并认真落实股东会、董事会各项决议。
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公司董事会将持续强化经营管理工作，做好对公司管理层的指导、管控工作，
着力提升综合管理水平，完成全年工作计划与目标。
公司董事会将进一步规范公司治理结构，优化治理制度，不断完善内控体系
制度建设，全面强化内控管理，提高公司的抗风险能力，以防范经营性风险，提
高经营效率，促进公司战略发展目标的实现。
公司董事会将持续为独立董事和董事会各专门委员会工作的独立开展、有效
运作创造条件，以不断提高公司规范运作水平。
公司董事会将严格按照上海证券交易所科创板相关法律法规，依法合规、及
时进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整，并利用路演、调研、电话、
邮箱和接待来访等多种方式开展投资者关系管理工作，积极向外界传递公司价值，
在加深各类投资者对公司了解的同时，保障中小投资者的利益。
该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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董事会
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议案二
《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度财务报表
已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字[2026]0011004052
号标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下（本报告
中的数值若无特别指明，则指人民币）：
一、主要经营情况
（一）营业收入
（二）成本费用
成本占营业收入的比重为 54.59%，较上年增加了 10.52 个百分点。
（三）利润情况
母公司所有者净利润-1.07 亿元，比上年-1.57 亿元减亏 31.68%。
二、主要财务状况
（一）资产
期末公司合并资产总额为 14.97 亿元，较年初 16.18 亿元下降 7.50%。其中：
流动资产 10.33 亿元，占资产总额的 69.04%；非流动资产 4.63 亿元，占资产总
额的 30.96%。
货币资金及交易性金融资产合计 5.81 亿元，较年初下降 0.91 亿元，主要由
于经营支出、动用资金回购股份等影响。
应收账款 0.59 亿元，较年初增加 0.17 亿元，主要是由于营业收入增加所致。
（二）负债
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中：流动负债为 0.74 亿元，占负债总额的 53.49%；非流动负债为 0.64 亿元，占
负债总额的 46.51%。
三、现金流量
（一）经营活动现金流量
本期经营活动现金流入 2.48 亿元。其中销售商品、提供劳务收到现金 2.13
亿元，占经营活动现金流入的 86.00%。
经营活动现金流出为 3.07 亿元。其中购买商品、接受劳务支付现金 0.88 亿
元，占经营活动现金流出的 28.54%，支付给职工及为职工支付的现金 1.76 亿元，
占经营活动现金流出的 57.53%。
经营活动现金净流入-0.59 亿元，与上年-1.13 亿元增加 0.54 亿元。主要系营
业收入增加所致。
（二）投资活动现金流量
投资活动现金流入 15.30 亿元，主要为银行理财产品赎回。
投资活动现金流出 15.26 亿元，主要为银行理财产品申购。
投资活动现金净流入 0.04 亿元，比上年 0.74 亿元减少 0.70 亿元。
（三）筹资活动现金流量
筹资活动现金流入 0.04 亿元，主要系公司子公司取得借款 0.04 亿元。
筹资活动现金流出 0.42 亿元，主要系公司动用资金回购股份。
筹资活动现金净流入-0.38 亿元，上年同期现金净流入-0.53 亿元。
该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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议案三
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格
式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年
年度报告》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
（公
告编号：2026-014）。
该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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董事会
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议案四
《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -107,412,718.23 元 （ 合 并 报 表 ）， 母 公 司 净 利 润 为 -
由于公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同
时综合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保
障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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董事会
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议案五
《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
经核实相关资质及资料后，公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备从事证券、期货相关业务的资格，在开展 2025 年度财务审计及内控审计服务
过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计
工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、
现金流量以及企业内控控制情况，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。
为了保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计
机构的公告》（公告编号：2026-017）。
该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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议案六
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据证监会《上市
公司治理准则（2025 年）》，并结合公司实际情况，拟对公司 2025 年制定的《江
苏康为世纪生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》予以修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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议案七
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
现拟对原《江苏康为世纪生物科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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议案八
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年
度经营状况及岗位职责，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，
具体内容如下：
一、董事薪酬方案
期激励收入等组成，不另外发放董事津贴。其中，基本薪酬主要考虑所任职位的
价值、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要是根据公司岗位职责制定
的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定，绩效薪酬原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。中长期收入主要是公司根据经营与市场情况制定股权
激励计划、员工持股计划及其他专项奖励等产生的收入。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中，基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、市场薪资
行情、高管能力等因素确定；绩效薪酬根据公司年初制定的经营目标及考核周期
的达成情况进行综合考评后确定。绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度
考核并领取薪酬。
该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。具有公司董事身份的股东及其关联方须回避表决。
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