证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-017
中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于
面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上
市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司第三届董事会第八次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第三届
董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为代表公司执行公司事务的董
事、公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。
因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公
司党委书记，经董事会确认为公司高级管理人员。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
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