证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-023
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月7日—2026年5月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15
至2026年5月7日15:00期间的任意时间。
八楼会议室。
方式；
章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 171,768,536 股，
占上市公司总股份的 42.5757％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,764,842 股，占
上市公司总股份的 26.2156％。
通过网络投票的股东 80 人，其中 1 名股东已现场出席本次会议，
其所持公司股份登记于融资融券信用账户内。本次参与网络投票的股
东合计代表公司股份 66,003,694 股，
占上市公司总股份的 16.3601％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 6,084,236 股，
占上市公司总股份的 1.5081％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 80,542 股，占
上市公司总股份的 0.0200％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 6,003,694 股，占上
市公司总股份的 1.4881％。
律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下
议案：
总表决结果：同意 171,556,336 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8765％；反对 212,100 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1235％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,872,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 96.5123％；反对 212,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.4861％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
公司全体独立董事向本次股东会作 2025 年度工作述职，该事项不
需审议。
总表决结果：同意 171,545,436 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8701％；反对 223,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1298％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.3331％；反对 223,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.6652％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决结果： 同意 171,514,436 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8521％；反对 249,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1450％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,830,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.8236％；反对 249,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.0925％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
制度〉的议案》
总表决结果： 同意 171,546,236 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8706％；反对 217,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1264％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.3463％；反对 217,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.5699％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
关联股东珠海实友化工有限公司持有公司股份 165,684,300 股，
已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为
总表决结果：同意 5,754,236 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4661％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,754,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
已就 2026 年度高级管理人员薪酬方案向本次股东会作出说明。
（本议案以累积投票方式表决）
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的
王青运女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的
张辛聿先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 170,255,276 股，占出席会议有表决权股份的
程文浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 170,259,271 股，占出席会议有表决权股份的
邹郑平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
案》（本议案以累积投票方式表决）
总表决结果： 同意 170,258,268 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.1208％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,573,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 75.1774％。
窦欢女士当选为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,255,268 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.1190％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,570,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 75.1281％。
王东民先生当选为公司第七届董事会独立董事。
总表决结果： 同意 170,257,271 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.1202％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,572,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 75.1609％。
孙敏先生当选为公司第七届董事会独立董事。
上述董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董
事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。上述独立董事任
职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具
了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集与召
开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
决议；
化工仓储股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日
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