证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2026-017
骆驼集团股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601311 骆驼股份 2026/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，单独持有2.46%股份的
股东刘长来，在2026 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
持有公司 2.46%股份的股东刘长来先生提交的《关于增加骆驼集团股份有限公司
骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司计划
于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议。
该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《骆驼
股份第十届董事会第十次会议决议公告》
（临 2026-018）、
《骆驼股份关于拟为全
资子公司提供担保的公告》（临 2026-019）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道 19 号骆驼低碳产业园 4 楼会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日
至2026 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
全文及摘要的议案
工作报告的议案
配预案的议案
审计机构的议案
划的议案
度的议案
提供担保的议案
的议案
方案的议案
-2030 年）发展战略规划纲要的议案
限公司提供担保的议案
本次会议还将听取独立董事 2025 年度述职报告。
议案 1 至议案 10 已经公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第十届董事会第八
次 会 议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 2026 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆
驼股份第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2026-005）。
议案 11 已经公司于 2026 年 5 月 7 日召开的第十届董事会第十次会议审
议通过，具体内容详见 公司于 2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆
驼股份第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2026-018）。
应回避表决的关联股东名称：孙洁、刘长来、湖北驼峰投资有限公司、上海
睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 21 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
议案
案
务所和内部控制审计机构的
议案
申请综合授信额度的议案
马来西亚有限公司提供担保
的议案
员薪酬管理制度》的议案
及 2026 年度薪酬方案的议案
五年（2026 年-2030 年）发展
战略规划纲要的议案
新能源电池襄阳有限公司提
供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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