证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-026
瑞纳智能设备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-023）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会
表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故
不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司<2025 年年度报告>及摘
要的议案》
《关于董事会 2025 年年度工作报告
的议案》
《关于公司 2025 年年度财务决算报
告的议案》
《关于公司 2025 年年度利润分配预
案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司及全资子公司 2026 年年
案》
《关于公司 2026 年年度董事薪酬方
案的议案》
《关于调整 2024 年限制性股票激励
性股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公
案》
《关于选举徐晟先生为公司第三届
董事会独立董事的议案》
《关于选举程永文先生为公司第三
届董事会独立董事的议案》
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
后续议案表决结果方可生效。
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交
易所审核无异议，股东会可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、
法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出
席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤
霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封
请注明“瑞纳智能股东会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份
证及股东账户复印件（须在 2026 年 05 月 11 日 17 时前传真至公司董事会办公
室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进
行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设
备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举独立董事（采用等额选举，
应选人数为 2 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
瑞纳智能设备股份有限公司
瑞纳智能设备股份有限公司：
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因 原因
不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2025年年度股东会，兹授权委托 先
生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东会，并按以下意向行使表
决权：
备注 表决意见
提案编
议案名称 该列打勾
同 反 弃 回
码
的栏目可
意 对 权 避
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及摘 √
要的议案》
《关于董事会 2025 年年度工作报告 √
的议案》
《关于公司 2025 年年度财务决算报 √
告的议案》
《关于公司 2025 年年度利润分配预 √
案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议 √
案》
《关于公司及全资子公司 2026 年年 √
度申请银行授信、提供担保的议案》
《关于公司 2026 年年度董事薪酬方 √
案的议案》
《关于调整 2024 年限制性股票激励
股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公
案》
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票案
应选人数
（2）人
《关于选举徐晟先生为公司第三届董 √
事会独立董事的议案》
《关于选举程永文先生为公司第三届 √
董事会独立董事的议案》
投票说明：
（1）对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应
位置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上
“√”；对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
（3）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有
权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量： 委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托日起至本次股东会结束。
附件三
瑞纳智能设备股份有限公司
个人股东姓名∕法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号∕法人股东 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 出席会议人员
身份证号码
联系电话 电子邮箱
邮政编码 联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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