证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-018
骆驼集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 6 日收
到单独直接持有公司 2.46%股份的股东刘长来先生提交的《关于增加骆驼集团股
份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，股东刘长来先生提议将《关于
为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》作为临时提案
提交公司 2025 年年度股东会审议，并请董事会在收到函件后两日内发出 2025
年年度股东会补充通知，公告上述临时提案的内容。
公司于 2026 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开第十届
董事会第十次会议，审议上述临时提案的相关议案，会议通知于 2026 年 5 月 6
日以 OA 办公软件、微信等方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应
参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
董事长刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董
事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保
的议案》
议案内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股
份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-019）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
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