证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－014
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2026 年 4 月 30 日以书面形式向公司各位董事
发 出 以 通 讯 方 式 召 开 公 司 第八 届 董事 会 第 二 十 一 次临 时 会议 的 通知 。 2026
年 5 月 7 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记
名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
的议案》，决定聘任冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生为公
司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司 2026-015 号公告。
该事项已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
的议案》。
根据公司机构改革及企业发展实际，公司决定对组织机构进行更名，将
计划管理处更名为计划管理部、新品部更名为重工部、供应部更名为物资采
供中心、基建工程部更名为基建工程中心。
募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，
董事会同意公司使用人民币 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目
的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
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