证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-15
许继电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会于2026
年4月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2026年5月7日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的
董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
东会的议案》。
公司董事会定于2026年5月28日召开公司2025年度股东会，具体事项详见公
司《关于召开2025年度股东会的的通知》。
公 司 《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
《上海证券报》上。
三、备查文件
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
