证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2026-047
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
豪威集成电路（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 2,164
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 344,114,222
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 9,046,106
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.4060
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7205
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,296,772 99.4718 1,599,850 0.4649 217,600 0.0633
H股 9,046,106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 351,342,878 99.4854 1,599,850 0.4530 217,600 0.0616
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,395,072 99.5004 1,494,650 0.4343 224,500 0.0653
H股 9,046,106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 351,441,178 99.5132 1,494,650 0.4232 224,500 0.0636
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 341,744,706 99.3114 2,137,516 0.6212 232,000 0.0674
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 348,679,797 98.7313 2,137,516 0.6053 2,343,015 0.6634
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,312,927 99.4765 1,628,680 0.4733 172,615 0.0502
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,248,018 98.8922 1,628,680 0.4612 2,283,630 0.6466
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,484,827 99.5265 1,479,180 0.4299 150,215 0.0436
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,419,918 98.9409 1,479,180 0.4188 2,261,230 0.6403
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 338,918,674 98.4902 5,002,733 1.4538 192,815 0.0560
H股 8,309,306 91.8551 736,800 8.1449 0 0.0000
普通股合计： 347,227,980 98.3202 5,739,533 1.6252 192,815 0.0546
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,357,902 99.4896 1,621,970 0.4713 134,350 0.0391
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,292,993 98.9049 1,621,970 0.4593 2,245,365 0.6358
行借款相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,433,457 96.8962 10,473,615 3.0436 207,150 0.0602
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 340,368,548 96.3779 10,473,615 2.9657 2,318,165 0.6564
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 38,619,278 95.0231 1,744,701 4.2929 277,993 0.6840
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 45,554,369 91.6807 1,744,701 3.5113 2,389,008 4.8080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,096,493 99.4294 1,709,566 0.4969 253,793 0.0737
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,031,584 98.8461 1,709,566 0.4842 2,364,808 0.6697
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,159,679 99.4320 1,708,550 0.4965 245,993 0.0715
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,094,770 98.8488 1,708,550 0.4838 2,357,008 0.6674
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 338,162,122 99.4151 1,731,866 0.5091 257,593 0.0758
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 345,097,213 98.8257 1,731,866 0.4960 2,368,608 0.6783
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,157,397 99.4347 1,692,950 0.4920 252,193 0.0733
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,092,488 98.8514 1,692,950 0.4794 2,363,208 0.6692
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,108,079 99.4170 1,733,850 0.5039 272,293 0.0791
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,043,170 98.8342 1,733,850 0.4910 2,383,308 0.6748
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,111,979 99.4181 1,737,250 0.5048 264,993 0.0771
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,047,070 98.8353 1,737,250 0.4919 2,376,008 0.6728
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,104,579 99.4160 1,736,550 0.5046 273,093 0.0794
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,039,670 98.8332 1,736,550 0.4917 2,384,108 0.6751
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,116,179 99.4194 1,729,750 0.5027 268,293 0.0779
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,051,270 98.8365 1,729,750 0.4898 2,379,308 0.6737
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,648,222 99.5740 1,250,985 0.3635 215,015 0.0625
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,583,313 98.9871 1,250,985 0.3542 2,326,030 0.6587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,353,871 99.4884 1,529,886 0.4446 230,465 0.0670
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,288,962 98.9038 1,529,886 0.4332 2,341,480 0.6630
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,502,737 99.5317 1,368,770 0.3978 242,715 0.0705
H股 9,046,106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 351,548,843 99.5437 1,368,770 0.3876 242,715 0.0687
一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,403,643 94.5627 18,488,718 5.3728 221,861 0.0645
H股 2,313,959 25.5796 6,732,147 74.4204 0 0.0000
普通股合计： 327,717,602 92.7957 25,220,865 7.1415 221,861 0.0628
一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,544,261 99.5438 1,350,200 0.3924 219,761 0.0638
H股 9,046,106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 351,590,367 99.5555 1,350,200 0.3823 219,761 0.0622
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 342,455,902 99.5181 1,360,770 0.3954 297,550 0.0865
H股 6,935,091 76.6638 0 0.0000 2,111,015 23.3362
普通股合计： 349,390,993 98.9327 1,360,770 0.3853 2,408,565 0.6820
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举高文宝博士为第七
届董事会非独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下 普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年度利润分配
预案的议案》
《关于公司未来三年（2026
规划的议案》
《关于续聘公司 2026 年度
的议案》
虞仁荣先生 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
吴晓东先生 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
吕大龙先生 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
贾渊先生 2025 年度薪酬及
仇欢萍女士 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
陈瑜女士 2025 年度薪酬及
朱黎庭先生 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
牟磊先生 2025 年度薪酬及
范明曦女士 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
《关于变更回购股份用途并
注销的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举高文宝博士为第七
届董事会非独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、13-15 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
议案 9（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09）涉及的所有
子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。
持有公司股份的相关董事、高级管理人员已对本人相关的议案 9.01-9.09 回
避了表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：崔成立、蓬金贵
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年年度
股东会的法律意见
? 报备文件
豪威集成电路（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会决议
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