证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2026-023
飞亚达精密科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、取消部分议案的情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开的第十一届
董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》；于 2026 年 4 月
议案》。公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，详见于 2026 年 4 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知 2026-021》。
鉴于公司独立董事候选人陈菡女士尚需补充提供相关材料，本次股东会取消议案《关于拟
变更独立董事的议案》，公司将在材料完备后另行召开股东会审议。在新的独立董事候选人经
股东会选举完成前，独立董事王苏生先生将继续履职。
除上述事项外，公司 2025 年度股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日等事项不变。
现将本次股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）A 股股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）；
（2）B 股股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。B 股股东应在 2026 年 5 月 11 日（即
B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代
理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
三、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股东回避
表决）
《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
（关联股东回避表决）
（一）上述会议议案 1-9 已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，议案 10-13
已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14
日及 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）特别提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意
方可获得通过。
议案 8 仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。
议案 4、议案 7、议案 10、议案 11 为关联交易事项，关联股东需回避表决。
议案 10 表决通过是议案 11、议案 12、议案 13 表决结果生效的前提条件。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（四）公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理
人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月八日
附件1：
飞亚达精密科技股份有限公司
委托人或单位（签字/盖章）： 委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数（A/B 股）：
委托时间： 有效期限：至本次股东会结束
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司
投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
（关联股东回避表决） √
《关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议
案》
《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股
东回避表决）
《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的
议案》（关联股东回避表决）
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避
表决）
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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