证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-037
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日以邮件和微信等形式发出
会议通知，公司定于 2026 年 5 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第七届董事会第
八次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事
共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召
开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任
贾聪先生、廖栩睿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
贾聪先生、廖栩睿女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任副总经理的公告》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月七日
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