北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
法律意见书
致：北京君正集成电路股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）
的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受北京君正集
成电路股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年年度股
东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 14 日在《公司章程》规定的
信息披露媒体上公告了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公司将于 2026
年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
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并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》
的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14
号楼公司会议室召开。公司股东通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代
理人共 15 名，代表股份为 52,576,091 股，占公司有表决权股份总数 10.8957%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东
会的合法资格。
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网
络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统投票的股东共 840 名，
代表股份 44,430,544 股，占公司有表决权股份总数 9.2076％。本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东代理人
共计 855 名，合计代表股份 97,006,635 股，占公司有表决权股份总数的 20.1033%。
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律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行
了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，涉及关联
股东回避表决的议案已实施回避。出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果
提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票
平台。本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会已对中小投资者单独计票。
本次股东会对议案的表决结果如下：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：96,636,735 股同意，324,800 股反对，45,100 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
（二）《2025 年度财务决算报告》
表决结果：96,316,725 股同意，645,410 股反对，44,500 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
（三）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
表决结果：96,597,935 股同意，364,200 股反对，44,500 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
（四）《2025 年度利润分配方案》
表决结果：96,675,935 股同意，299,100 股反对，31,600 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
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（五）《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：96,337,480 股同意，294,948 股反对，374,207 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
（六）《关于对部分募集资金投资项目进行调整的议案》
表决结果：96,665,335 股同意，297,800 股反对，43,500 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
（七）《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》
表决结果：96,524,917 股同意，438,918 股反对，42,800 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
（八）
《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：96,505,517 股同意，459,318 股反对，41,800 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
（九）《关于调整董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：43,941,445 股同意，466,099 股反对，37,000 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
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会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司
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负责人： 经办律师：
赖继红 庄丽琴
经办律师：
王琪瑶
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