证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-026
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知，于 2026
年 5 月 7 日（星期四）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1 栋会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序
和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，公司拟对经营范围进行调
整并相应修订《公司章程》相关条款。同时，公司董事会提请股东会授权董事会
及其指定人员办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备
案等相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经
营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 5 月 25
日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的相
关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
特此公告。
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