证券代码：920028 证券简称：新恒泰 公告编号：2026-062
浙江新恒泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
料股份有限公司会议室。
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权出 席 本次 股 东 会的 股 东 共 7 人 ， 持有 表 决权 的 股 份总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
办法>的议案》
同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于续聘 2026 年度会计
(一) 70,500 100% 0 0% 0 0%
师事务所的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：温鑫庸、杨贵凡
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东
会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江新恒泰新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；
（二）《北京市君合律师事务所关于浙江新恒泰新材料股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》。
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