证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-021
北京先进数通信息技术股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7
日 9:15 至 15:00。
五届董事会
股，占公司股份总数12.9572%，上述股东均通过网络投票的方式表决；
通过网络投票出席会议的股东人数合计307人（含前述网络投票表决后现
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场出席的股东），代表股份70,965,345股，占公司股份总数16.5019%，
其中通过网络投票的中小股东301人，代表股份15,243,790股，占公司股
份总数3.5447%。
列席本次会议，北京市天元律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意69,403,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7988%；反
对892,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2579%；弃权669,402
股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.9433%。
中小股东表决情况：
同意13,681,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的4.3913%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意69,396,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7894%；反
对857,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2083%；弃权711,302
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.0023%。
中小股东表决情况：
同意13,675,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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东会中小股东有效表决权股份总数的4.6662%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意69,458,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8769%；反
对833,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1746%；弃权673,102
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.9485%。
中小股东表决情况：
同意13,737,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的4.4156%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
同意69,315,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6754%；反
对966,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3623%；弃权682,902
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.9623%。
中小股东表决情况：
同意13,594,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的4.4799%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
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同意69,388,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7785%；反
对897,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2652%；弃权678,602
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.9562%。
中小股东表决情况：
同意13,667,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的4.4517%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司及子（孙）公司2026年度申请综合授信及公
司提供担保的议案》
总表决情况：
同意69,474,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8990%；反
对814,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1483%；弃权676,102
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.9527%。
中小股东表决情况：
同意13,752,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的4.4353%。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
（七）审议通过了《关于修订公司原〈非独立董事、高级管理人员薪酬制
度〉拟定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意69,373,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7575%；反
对909,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2817%；弃权681,802
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股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.9608%。
中小股东表决情况：
同意13,652,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的4.4727%。
表决结果：通过。
（八）经过对子议案逐项表决，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。子议案表决情况如下：
总表决情况：
同意69,535,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9847%；反
对1,376,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9392%；弃权54,000
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0761%。
中小股东表决情况：
同意13,813,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的9.0277%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3542%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意69,501,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9378%；反
对1,377,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9408%；弃权86,200
股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1215%。
中小股东表决情况：
同意13,780,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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的9.0350%；弃权86,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5655%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意69,499,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9351%；反
对1,376,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9392%；弃权89,200
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1257%。
中小股东表决情况：
同意13,778,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的9.0277%；弃权89,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意69,432,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8404%；反
对1,443,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0339%；弃权89,200
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1257%。
中小股东表决情况：
同意13,711,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的9.4686%；弃权89,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意69,441,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8525%；反
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对1,433,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0201%；弃权90,400
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1274%。
中小股东表决情况：
同意13,719,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的9.4043%；弃权90,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5930%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意69,508,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9474%；反
对1,402,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9766%；弃权54,000
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0761%。
中小股东表决情况：
同意13,787,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的9.2016%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3542%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意69,513,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9543%；反
对1,359,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9158%；弃权92,200
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1299%。
中小股东表决情况：
同意13,792,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的8.9188%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次
- 7 -
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意69,527,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9733%；反
对1,384,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9506%；弃权54,000
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0761%。
中小股东表决情况：
同意13,805,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的9.0809%；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3542%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意69,500,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9357%；反
对1,412,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9904%；弃权52,500
股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0740%。
中小股东表决情况：
同意13,778,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的9.2659%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3444%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴冠雄律师、文曼颖律师见证了本次股东会，并出具
了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
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格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
术股份公司2025年度股东会决议》；
年度股东会的法律意见》。
特此公告！
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