证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2026-020
浙江伟星实业发展股份有限公司
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长郑阳先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 505 名，代表公司股份 742,513,399 股，
占公司有表决权股份总数的 62.4544%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 14
名，代表公司股份 463,302,107 股，占公司有表决权股份总数的 38.9693%；通过网络投票
出席会议的股东 491 名，代表公司股份 279,211,292 股，占公司有表决权股份总数的
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）495 名，代表公司股份 279,683,702 股，占公司
有表决权股份总数的 23.5248%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
（1）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 742,136,907 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9493%；
反对 77,606 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 298,886 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0403%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 279,307,210 股，占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8654%；反对 77,606 股，占出席本次会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 298,886 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1069%。
（2）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 742,047,207 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9372%；
反对 76,906 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 389,286 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0524%。
（3）审议通过了《公司 2025 年度报告》及摘要。
表决结果：同意 742,042,307 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9366%；
反对 81,806 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 389,286 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0524%。
（4）审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 742,038,707 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9361%；
反对 82,406 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 392,286 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0528%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 279,209,010 股，占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8303%；反对 82,406 股，占出席本次会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%；弃权 392,286 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1403%。
（5）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 741,784,707 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9019%；
反对 159,506 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 569,186 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0767%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 278,955,010 股，占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7395%；反对 159,506 股，占出席本次会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 569,186 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2035%。
（6）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
因本提案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，关联股东章卡鹏先生和张三云先生及
其一致行动人伟星集团有限公司、郑阳先生、谢瑾琨先生、梁洪燕女士、章仁马先生、沈
利勇先生、林娜女士和黄志强先生等已回避表决，蔡礼永先生、张云先生、张玉明先生和
黄伟先生未参与本次股东会投票表决，因此本提案的有效表决权股份总数为 279,683,702
股。
表决结果：同意 278,954,910 股，占本提案有效表决权股份总数的 99.7394%；反对
决权股份总数的 0.1802%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 278,954,910 股，占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7394%；反对 224,806 股，占出席本次会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0804%；弃权 503,986 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1802%。
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造
成。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚毅琳律师、钱卓婷律师对本次股东会出具法律意见：公司本次
股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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