证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-027
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2026 年 5 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回“思特转债”的议案》
公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（简称“思特转债”）并
于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2026 年 4 月 3 日至 2026 年 5 月 7 日期间，
公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“思特转债”
当期转股价格 9.88 元/股的 130%（即 12.844 元/股），已触发《北京思特奇信息
技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件
赎回条款。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“思
特转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收
市后未转股的“思特转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思
特转债”赎回的全部事宜。
公司保荐机构出具了专项核查意见，律师出具了法律意见书。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于提前赎回“思特转债”的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
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