证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-073
债券代码：810014 债券简称：莱特定转
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海
克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,338,030 股，
占公司有表决权股份总数的 63.13%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,918,900
股，占公司有表决权股份总数的 12.15%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算方案报告》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案报告》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 9,025,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资
中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130 股，回避表决。
（十）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 9,025,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资
中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130 股，回避表决。
（十三）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
同意股数 9,025,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资
中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130 股，回避表决。
（十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司利润分配预案
的议案
关于预计 2026 年日常性
关联交易的议案
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：侯登辉、许雁峰
（三）结论性意见
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
初宜红 独立董事 任命 2026 年 5 月 6 日 2025 年年度股东会 审议通过
邓岩 独立董事 任命 2026 年 5 月 6 日 2025 年年度股东会 审议通过
五、备查文件
（一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年年度股东会
的法律意见书》。
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