证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-052
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公
司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司不进行 2025 年年度权益分派的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明>的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
同意股数 200,323 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东张文、蔡秋菊、王雪梅、邓小浪回避表决；股东成都市千里致远
企业管理中心（有限合伙）、成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）受张文
实际控制且由其担任执行事务合伙人，一并回避表决 ；回避表决股份总数
（十一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司
不进行
度权益分
派的议案
关于续聘
务所的议
案
关于公司
《2026 年
度董事、
人员薪酬
方案》的
议案
关于补选
公司第四
非独立董
事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所
（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的
资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
仇梓枫 董事 任命 2026 年 5 月 7 日 审议通过
股东会
五、备查文件
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
