证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2026-020
深圳瑞捷技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
（一）会议召开时间
年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河
WORLD 双子塔 东塔 26 层
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长范文宏先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳瑞捷技术股份有
限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票
的股东 43 人，代表股份 113,969,168 股，占公司有效表决权股份总数的 74.8680％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 113,421,693 股，占公司有效表决权
股份总数的 74.5084％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 547,475 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3596%。
通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 547,975 股，占公司有效表
决权股份总数的 0.3600％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 500
股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 33 人，代
表股份 547,475 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3596％。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决：
（一）《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 113,955,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0112%。
中小股东表决情况：同意 534,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.5729%；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0912%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.3359%。
表决结果：通过。
（二）《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 113,955,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0097%。
中小股东表决情况：同意 534,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.5729%；反对 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4015%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0256%。
表决结果：通过。
（三）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 113,950,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0016%。
中小股东表决情况：同意 529,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.5692%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.1023%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3285%。
表决结果：通过。
（四）《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 113,968,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 547,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.8905%；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0912%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0182%。
表决结果：通过。
（五）《关于 2026 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 113,962,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0001%。
中小股东表决情况：同意 541,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.7408%；反对 6,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2409%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0182%。
表决结果：通过。
（六）《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意 113,962,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0001%。
中小股东表决情况：同意 541,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.7408%；反对 6,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2409%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0182%。
表决结果：通过。
（七）《关于 2026 年度董事薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：同意 529,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3359%。
中小股东表决情况：同意 529,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.5692%；反对 6,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0949%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3359%。
关联股东范文宏、黄新华、深圳市瑞皿投资咨询有限公司、深圳市瑞可投资咨
询有限公司、深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞华捷投资合伙企
业（有限合伙）、吴小玲已回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派林晓春律师和洪玉珍律师列席了本次股东会，见证并
出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召
集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书》；
特此公告。
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