证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-023
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
氏科技有限公司 5 楼会议室。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投
票的股东及代理人 959 人，代表股份 196,256,909 股，占公司有表决权股份总数
的 25.4604%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用
账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东及代理人 10 人，代表股
份 145,790,441 股，占公司有表决权股份总数的 18.9134%。通过网络投票的股东
通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共 956 人，
代表股份 81,554,988 股，占公司有表决权股份总数的 10.5801％。其中：通过现
场投票的中小股东及代理人 7 人，代表股份 31,088,520 股，占公司有表决权股份
总数的 4.0331％；通过网络投票的中小股东 949 人，代表股份 50,466,468 股，占
公司有表决权股份总数的 6.5470％。
公司部分董事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
总表决情况：
同意 194,188,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9463%；
反对 1,442,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7351%；弃权
决权股份总数的 0.3187%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,486,988 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.4643%；反对 1,442,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7689%；弃权 625,400 股（其中，因未投票默认弃
权 553,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7668%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
总表决情况：
同意 194,149,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9263%；
反对 1,363,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6945%；弃权
决权股份总数的 0.3792%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,447,688 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.4161%；反对 1,363,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6714%；弃权 744,200 股（其中，因未投票默认弃
权 668,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9125%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
独立董事在本次会议上分别进行了述职。
总表决情况：
同意 194,191,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9477%；
反对 1,342,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6838%；弃权
决权股份总数的 0.3685%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,489,688 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.4676%；反对 1,342,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6455%；弃权 723,300 股（其中，因未投票默认弃
权 657,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8869%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 191,179,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4130%；
反对 4,265,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1736%；弃权
决权股份总数的 0.4133%。
其中，中小股东总表决情况：同意 76,477,856 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.7746%；反对 4,265,932 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.2307%；弃权 811,200 股（其中，因未投票默认弃
权 666,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9947%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的所有股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 79,145,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0456%；
反对 1,568,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9229%；弃权
决权股份总数的 1.0316%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,145,488 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.0456%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9229%；弃权 841,300 股（其中，因未投票默认弃
权 665,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0316%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过，关联股东荣继华、张翼、王海晴
已就本议案回避表决。
总表决情况：
同意 193,880,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7890%；
反对 1,565,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7975%；弃权
决权股份总数的 0.4135%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,178,288 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.0858%；反对 1,565,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9192%；弃权 811,500 股（其中，因未投票默认弃
权 665,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9950%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
总表决情况：
同意 191,318,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4839%；
反对 4,145,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1120%；弃权
决权股份总数的 0.4040%。
其中，中小股东总表决情况：同意 76,617,056 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.9453%；反对 4,145,032 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.0825%；弃权 792,900 股（其中，因未投票默认弃
权 665,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9722%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派刘佳律师、罗西方律师列席了本次股东
会，见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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