证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-028
中科星图股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 442
普通股股东所持有表决权数量 499,705,997
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.8387
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事杨胜刚、沈建峰、龙开聪因工作原因未列席本次股东会；
议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 498,996,332 99.8579 623,620 0.1247 86,045 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 498,544,189 99.7675 1,085,961 0.2173 75,847 0.0152
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 498,569,252 99.7725 1,090,693 0.2182 46,052 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 143,142,329 99.5119 617,046 0.4289 84,945 0.0592
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
方案的议
案
关于公司
董事 2025
年度薪酬
薪酬方案
的议案
关于公司
交易预计
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
律师：卜祯、刘婧
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东
会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公
司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
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