证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-051
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2026 年 5 月 7 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 226 人，代表公司有表决权股份
总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有
表决权，因此公司有表决权股份总数为 510,706,750 股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 225 人，代表
公司有表决权股份 263,918,959 股，占公司有表决权股份总数的 51.6772%。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 224 人，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 223 人，代表
公司有表决权股份 2,747,934 股，占公司有表决权股份总数的 0.5381%。
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 263,372,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7931%；
反对 531,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2014%；弃权 14,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,201,904 股， 占出 席本 次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5276%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 263,351,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7848%；
反对 552,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2094%；弃权 15,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,180,104 股， 占出 席本 次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5531%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 263,283,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7590%；
反对 587,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2228%；弃权 48,100
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,112,004 股 ，占出席本 次股东会中 小股东有效 表决权 股份 总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7503%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 263,414,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8088%；
反对 487,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1846%；弃权 17,400
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 2,243,404 股， 占出 席本 次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6332%。
（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 263,347,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7833%；
反对 524,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1988%；弃权 47,200
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 2,176,204 股， 占出 席本 次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7176%。
（六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 263,346,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7832%；
反对 525,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1991%；弃权 46,800
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 2,175,804 股， 占出 席本 次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7030%。
三、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
述职报告包括独立董事2025年度出席董事会及股东会情况、参与董事会专门委员
会及独立董事专门会议工作情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、
现场工作情况、重点关注事项等等，详见公司2026年4月10日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股
东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，
本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二六年五月七日
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