证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-023
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
备注
提案编码 提 案 名 称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
制提案
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，本事项无需审议。
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 8 日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
（三）特别事项说明
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
（四）上述议案 5、议案 7，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委
托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司
电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
公司证券部
（四）联系方式
（五）其他事项
会场办理签到手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详
见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 28 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股
份有限公司 2025 年度股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书投票，并
代为签署相关会议文件。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
本次股东会提案表决意见
备注
同 弃
提案编码 提案名称 该列打勾 反对
栏目可以 意 权
投票
非累计投
票提案
《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>》
注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示；
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