证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-024
中安科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.0253
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现
场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生出席会议；执行副总裁胡刚先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,407,884 99.8373 1,206,599 0.0968 819,200 0.0659
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,519,084 99.8462 1,148,999 0.0922 765,600 0.0616
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,447,184 99.8404 1,228,199 0.0986 758,300 0.0610
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,272,184 99.8264 1,392,799 0.1118 768,700 0.0618
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,096,378,954 88.0319 148,250,099 11.9034 804,630 0.0647
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,266,484 99.8259 1,384,199 0.1111 783,000 0.0630
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,242,954,954 99.8009 1,545,899 0.1241 932,830 0.0750
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,311,584 99.8296 1,391,899 0.1117 730,200 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,096,427,754 88.0358 148,159,529 11.8962 846,400 0.0680
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,367,784 99.8341 1,229,499 0.0987 836,400 0.0672
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,710,454 87.9782 148,826,829 11.9497 896,400 0.0721
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,096,343,054 88.0290 148,234,429 11.9022 856,200 0.0688
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,242,723,144 99.7823 1,660,229 0.1333 1,050,310 0.0844
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
利润分配
预案的议
案
担保计划
的议案
现金管理
计划的议
案
计提资产 212,395,460 98.8464 1,545,899 0.7194 932,830 0.4342
减值准备
的议案
《董事、高 212,598,260 98.9408 1,429,529 0.6652 846,400 0.3940
级管理人
员薪酬管
理制度》的
议案
《董事、高 212,808,290 99.0385 1,229,499 0.5721 836,400 0.3894
管离职管
理制度》的
议案
董事、高级 211,880,960 98.6069 2,096,829 0.9758 896,400 0.4173
管理人员
薪酬方案
的议案
拟为董事、 212,513,560 98.9013 1,504,429 0.7001 856,200 0.3986
高级管理
人员投保
责任保险
的议案
未弥补的 212,163,650 98.7385 1,660,229 0.7726 1,050,310 0.4889
亏损达实
收股本总
额三分之
一的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、5、6、7、9、10、11、12、13 已对中小投资者单独计票；议案 5 为
特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过；议案 9、10、11、12 关联股东已回避表决。其余议
案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的半数以上表决通过。本次股东会听取了《独立董事 2025 年度述职报
告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：向思、胡文乐
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及
股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
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