证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2026-15 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600967 内蒙一机 2026/5/11
二、增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 28 日公告了股东会召开通知，单独持有42.45%股份的股东
控股股东内蒙古第一机械集团有限公司，在2026 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交
公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（1）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案
（2）关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日
至2026 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 至议案 5 经公司八届五次董事会审议通过，议案 6 和议案 7 经公司八届六
次董事会审议通过，分别于 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所
网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
内蒙古第一机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18 日召开
的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
