证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2026-019
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.4601
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召
开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、
《公
司章程》的有关规定。
(四) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,638,329 99.2636 736,101 0.7333 3,000 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,328,229 98.9547 998,401 0.9946 50,800 0.0507
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,254,229 98.8810 1,120,201 1.1159 3,000 0.0031
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,123,729 98.7510 1,250,701 1.2459 3,000 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,636,529 99.2618 736,101 0.7333 4,800 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,511,529 99.1373 861,101 0.8578 4,800 0.0049
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于公司
润分配预案
的议案
关于补选公
司第十一届
董事会董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1-4、6 项议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的过半数通过。第 5 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：张启富、陈秋红
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格、召集人资
格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
