证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2026-057
新凤鸣集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.7472
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本
公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 888,569,742 99.9834 69,023 0.0077 77,800 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 888,569,742 99.9834 69,023 0.0077 77,800 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 888,569,742 99.9834 69,023 0.0077 77,800 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 888,569,742 99.9834 69,023 0.0077 77,800 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 888,635,106 99.9908 69,159 0.0077 12,300 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 881,232,942 99.1579 7,464,623 0.8399 19,000 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 881,459,169 99.1833 7,239,096 0.8145 18,300 0.0022
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 50,406,991 87.4129 7,239,359 12.5540 19,000 0.0331
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 869,738,427 99.1723 7,239,359 0.8254 19,000 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 888,629,242 99.9901 69,023 0.0077 18,300 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 888,629,242 99.9901 69,023 0.0077 18,300 0.0022
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 888,629,115 99.9901 69,150 0.0077 18,300 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 881,458,342 99.1832 7,229,723 0.8135 28,500 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 888,629,242 99.9901 69,023 0.0077 18,300 0.0022
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告 0,748 3 0
决算 0,748 3 0
报告》及摘要 0,748 3 0
师事务所的议 99.8513 0.0698 0.0789
案
分配方案 6,112 9 0
年度公司及其
下属子公司之 92.4229 7.5577 0.0194
间担保额度的
议案
年度向金融机 91,51 7,239 18,30
构申请融资额 0,175 ,096 0
度的议案
执 行 情 况 及 84.2022 15.7563 0.0415
方案的议案
事高级管理人
员 2025 年度薪 91,50 7,239 19,00
酬执行情况及 9,212 ,359 0
方案的议案
开展外汇衍生 99.9115 0.0698 0.0187
品交易业务的
议案
开展期货套期 98,68 69,02 18,30
保值业务的议 0,248 3 0
案
联方日常关联 99.9114 0.0700 0.0186
交易预计金额
的议案
部分制度的议 92.6512 7.3199 0.0289
案
注册资本暨修 98,68 69,02 18,30
订《公司章程》 0,248 3 0
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
数的 2/3 以上通过。
剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有
限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决；议案 9 为涉及关联股东回避表决的
议案，关联股东许纪忠、赵春财、管永银、李国平、林镇勇、沈孙强回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：温烨、孟文翔
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
